公司经营情况 - 公司自 2012 年成立以来一直处于亏损状态[1][2] - 亏损主要原因是 AMOLED 半导体显示面板行业技术和资本密集型特点,从项目建设到达成规划产能需要一定时间周期[1] - 截至 2022 年末,中国面板厂 AMOLED 业务均未能实现扣除非经常性损益后的净利润盈利[2] - 2023 年前三季度,公司在市场需求低迷的情况下,积极调整销售策略,采取多种措施降本增效,第三季度营业收入环比增长 23.70%[2] 公司发展战略 - 公司坚持以刚性产品为主的差异化竞争战略,抢抓中大尺寸 AMOLED 市场广阔的发展空间[3] - 在平板电脑、车载显示、桌面显示器等领域取得了丰硕成果,进入一线品牌厂商供应链[3][4] - 公司积极开发 AMOLED 前沿新技术和工艺流程,拓展中大尺寸 AMOLED 半导体显示面板领域,力争实现业绩稳步增长[4] 其他 - 公司暂时还没有生产终端产品的计划,目前集中精力做好自己的主业[6]

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2023年11月20日（星期一）至11月24日（星期五）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@everdisplay.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-040 上海和辉光电股份有限公司 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下 午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-039 上海和辉光电股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股锁定期的公告 公司首次公开发行股票并上市时，联和投资承诺： 1、自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管 理其直接和间接在本次发行前已持有的发行人股份，也不得由发行人回购该部分 股份。发行人未盈利前，自上市之日起 3 个完整会计年度内，不转让本企业于发 行及上市前已持有的发行人股份，自发行人上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个 会计年度内，每年减持本企业于本次发行上市前已持有的发行人股份不超过发行 人股份总数的 2%；发行人实现盈利后，本企业可以自当年年度报告披露后次日 与本次发行上市之日起 36 个月届满之日中较晚之日起减持股份。 2、发行人本次发行上市后，存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出 之日起至发行人股份终止上市前，本企业不减持发行人股份。 3、如相关法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会以及上 海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期或股份减持另有规定或要求的 ...

联和投资持有和辉光电首次公开发行前股份 8,057,201,900 股，该部分股份 锁定期为 36 个月，将于 2024 年 5 月 28 日解除限售。 一、控股股东的承诺情况 和辉光电于近日收到公司控股股东上海联和投资有限公司（以下简称"联和 投资"）出具的《关于延长上海和辉光电股份有限公司限售股锁定期的告知书》， 具体承诺内容如下： 基于对和辉光电未来发展的信心及长期投资价值的认可，本公司决定将持有 的和辉光电首次公开发行前股份锁定期延长 12 个月至 2025 年 5 月 28 日。 东方证券承销保荐有限公司 关于上海和辉光电股份有限公司 控股股东承诺延长锁定期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为上 海和辉光电股份有限公司（以下简称"和辉光电"、"公司"）首次公开发行并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件，对和辉 光电控股股东承诺延长锁定期的事项进行了核查，具体情况如下： 综上，保荐机构对和辉光电控股股东本次承诺延长锁定期事项无异议。 （以下无正文） （此页无 ...

公司概况 - 和辉光电在多个领域积累了稳定的下游客户，包括智能手机、智能穿戴、平板/笔记本电脑、车载显示等 [1] 产品与市场 智能手机 - 公司利用第6代AMOLED生产线硬屏位居全球第二的产能优势，开发多款手机用AMOLED半导体显示面板，供货华为、传音控股等品牌的主力机型 [2] 智能穿戴 - 利用第4.5代AMOLED生产线小尺寸产品经济切割的优势，推出多款大屏化、窄边框智能手表新产品，供货华为、步步高、小米、Keep等品牌客户的主力机型 [2] 平板/笔记本电脑 - 公司从2020年开始量产首款平板电脑类AMOLED半导体显示面板，持续批量供应华为、联想多款高端旗舰平板产品，保持在该领域出货量国内第一的领先地位 [3] 车载显示 - 公司已成功实现12.8和15.1英寸车规级AMOLED显示屏的研发和量产出货，供货上汽和吉利等品牌整车厂 [3] 研发与技术 - 2023年前三季度，公司研发投入合计3.23亿元，较上年同期增长35.47%；研发投入占营业收入比例为15.94%，较上年同期增加8.70个百分点 [4] - 公司通过多项新技术提升产品性能，如动态刷新功能、玻璃胶精进技术、新型叠层OLED器件设计与开发等 [4] 市场地位与战略 - 公司在中大尺寸领域取得了丰硕的成果，建立了领先的技术优势，在平板/笔记本电脑领域的出货量排名全球第二，国内第一 [6] - 公司重视中大尺寸领域的市场开拓，并将其作为公司战略性的发展方向 [5]

公司在平板领域的优势 - 公司重视中大尺寸领域的市场开拓，并将其作为公司战略性的发展方向[1] - 公司在平板电脑领域率先打破三星显示技术垄断，进入一线品牌厂商供应链，持续供应华为、联想旗舰平板电脑机型[1] - 根据Omdia数据，今年上半年公司在平板/笔记本电脑领域的出货量排名全球第二，国内第一[1] - 公司正在研发多款AMOLED新产品，部分新产品预计将于2024年量产上市[1] 公司在车载领域的产品情况 - 公司开发进度较早，已成功实现12.8和15.1英寸车规级AMOLED显示屏的研发和量产出货，供货上汽和吉利等品牌整车厂[2][3] - 公司不断深化与品牌车厂及系统集成供应商的战略合作，持续合作开发车载显示领域的AMOLED新产品[3] 公司产品结构布局 - 公司采取刚性为主的差异化竞争策略，主要生产销售刚性AMOLED显示面板产品[4] - 公司现有的第4.5代和第6代AMOLED生产线均兼有生产柔性面板产品的产能和技术能力，目前部分柔性面板产品正在生产中[4] 行业市场情况及发展趋势 - 2023年全球经济衰退、消费电子市场需求疲软等不利因素持续存在，行业柔性产能集中释放，产品价格竞争激烈[5] - 当前市场需求和产品价格已达底部，有企稳复苏的趋势[5] - 未来随着消费电子市场需求的增长，面板行业的订单和产品价格有望得到提升[5]

营业收入情况 - 2023年第三季度营业收入同比减少56.55%[4] - 公司销售毛利率同比下降，导致销售毛利减少[8] - 公司销售毛利率下降导致经营活动产生的现金流量净额减少[11] - 2023年第三季度，公司营业收入为20.25亿元，较去年同期下降38.5%[23] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润同比减少109,413.60万元[4] 研发投入 - 研发投入合计为12,374.40万元，同比增加72.74%[5] - 研发投入占营业收入比例同比增加14.22个百分点[6] - 公司研发投入占营业收入的比例同比增加8.70个百分点[14] 资产减值损失 - 公司存货计提的资产减值损失同比增加[9] 非经常性收益 - 公司募投项目持续投入，用于现金管理的资金减少，非经常性收益同比减少[10] 股权情况 - 上海集成电路产业投资基金股份有限公司持有1,809,545,000股人民币普通股[17] - 上海金联投资发展有限公司持有429,030,000股人民币普通股[17] - 招商银行股份有限公司持有428,978,342股人民币普通股[17] 募投项目情况 - 公司募投项目“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”计划新增15K/月产能[20] - 公司将项目整体建设完成时间调整为2024年3月[20] 财务状况 - 2023年前三季度，公司营业利润为-23.90亿元，较去年同期下降144.1%[24] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-41.20亿元，较去年同期下降428.6%[25]

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-035 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司 章程》和公司管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营 成果。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日通过书面方式送达全体董事。本次 会议由董事长傅文彪先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-036 上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海和辉光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款额度调增的议案》 在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司增加暂时闲置的自有 资金购买结构性存款或同类产品的额度，整体风险可控，有助于提高资金的使用 效率，增加现金资产的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。同意公司将使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款或同类产品的额度由 不超过人民币 100,000.00 万元调整为不超过人民币 180,000.00 万元。 表决结果：7 票同意，占有表决权监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 3、审议通过《关于募投项目延期的议案》 本次募投项目延期是公司根据募投项目建设过 ...

上海和辉光电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议的相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事 管 理 办 法》《上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 股 票 上 市 规 则 》 等 有 关 法 律 法 规 、 规 范 性 文件和《上海和辉光电股份有限公司章程》的有关规定,作为上海和辉光电股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们本着勤勉尽责的态度,现就公司 第二届董事会第三次会议审议的《关于募投项目延期的议案》发表独立意见如下: 公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施过程中的内外部实际情况 做出的审慎决定,符合公司实际经营情况,不会对募投项目的实施造成实质性影 响,不会对公司的正常经营产生重大影响,决策和审议程序符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订)》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金 投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司全体独立董事一致 同意公 ...