业绩总结 - 2024年度营业收入195,831.18万元[11] - 2023年度营业收入303,844.99万元[12] - 2024年与主营业务无关业务收入14,090.19万元[12] - 2023年与主营业务无关业务收入3,194.67万元[12] 审计情况 - 审计机构2025年3月27日出具无保留意见审计报告[2] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入48.17亿元[6] - 2024年末资产总计295.95亿元，较上年增长4.06%[14] - 2024年末流动资产合计54.11亿元，较上年增长66.74%[14] - 2024年末非流动资产合计241.83亿元，较上年下降4.01%[14] - 2024年末负债合计195.60亿元，较上年增长23.17%[17] - 2024年末所有者权益合计100.34亿元，较上年下降20.11%[17] - 2024年度营业收入49.58亿元，较上期增长63.19%[19] - 2024年度营业成本61.38亿元，较上期增长22.90%[19] - 2024年度净利润 -25.18亿元，亏损幅度较上期收窄22.39%[19] - 2024年度基本和稀释每股收益均为 -0.18元/股，上期均为 -0.23元/股[19] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计51.77亿元，上期37.36亿元[21] - 2024年经营活动现金流出小计53.50亿元，上期40.15亿元[21] - 2024年经营活动现金流量净额 -1.72亿元，上期 -2.78亿元[21] - 2024年投资活动现金流入小计72.41亿元，上期117.98亿元[21] - 2024年投资活动现金流出小计81.27亿元，上期113.16亿元[21] - 2024年投资活动现金流量净额 -8.86亿元，上期4.83亿元[21] - 2024年筹资活动现金流入小计70.68亿元，上期18.30亿元[21] - 2024年筹资活动现金流出小计41.59亿元，上期14.89亿元[21] - 2024年筹资活动现金流量净额29.09亿元，上期3.41亿元[21] - 2024年现金及现金等价物净增加额18.65亿元，上期5.44亿元[21] 资产与负债 - 2024年末固定资产账面价值191.47亿元，占资产总额64.7%[6] - 2024年末货币资金27.99亿元，较上年增长198.83%[14] - 2024年末应收账款6个月以内账面余额7.58亿元，坏账准备758.42万元[127] - 2024年末存货账面余额12.55亿元，跌价准备4.23亿元[142] - 2024年末应付账款1.16亿美元，上年年末1.10亿美元[161] - 2024年末一年内到期的非流动负债103.95亿美元，上年年末17.56亿美元[170] - 2024年末长期借款69.45亿美元，上年年末124.44亿美元[172] 研发与项目 - 2024年度研发费用2.08亿元，上期1.81亿元[184] - 第6代AMOLED显示项目预算233.28亿美元，进度88.95%，利息资本化累计13.36亿美元[153] - 第6代AMOLED生产线产能扩充项目预算65.02亿美元，进度73.54%[153] 其他 - 公司于2012年10月29日设立，注册资本31亿元[26] - 2024年4月公司回购注销2490.49万股，变更后注册资本为138.32亿元[31] - 公司累计未弥补亏损95.45亿元[33] - 公司营业周期为12个月[36] - 增值税税率为13%、6%，企业所得税税率为15%[123] - 公司因是高新技术企业，2024年度减按15%缴纳企业所得税[124]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股数3,083,660,725股，发行价2.65元/股，募集资金净额8,002,135,743.48元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2,005,179,755.97元[2] - 累计募集资金利息收入扣减手续费净额229,184,311.32元[2] 资金使用情况 - 募投项目累计投入6,226,140,298.83元，含补充流动资金1,500,000,000.00元，产能扩充项目4,726,140,298.83元，报告期支出317,772,262.25元[3] - 截至2024年12月31日，用于暂时补充流动资金1,900,000,000.00元，专户余额105,179,755.97元[3] - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额度200,000.00万元，截至12月31日余额190,000.00万元[10] - 2024年使用闲置募集资金现金管理最高额度50,000.00万元，到期收益210.47万元，年化收益率1.47%，截至12月31日余额0.00万元[12][13] 项目情况 - 2024年10月29日，“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”预定可使用时间调至2025年12月[18] - “第六代AMOLED生产线产能扩充项目”承诺投资650,213.57万元，本年度投入31,777.23万元，累计投入472,614.03万元，投入进度72.69%[26] - “补充流动资金”承诺投资150,000.00万元，本年度投入0.00万元，累计投入150,000.00万元，投入进度100.00%[26] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放及使用披露合规，无管理违规问题[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无异议[20][21]

激励计划审议 - 2021年12月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年1月20日收到上海市国资委同意激励计划的批复[9] - 2022年2月16日股东大会等审议通过相关议案[9] 回购注销情况 - 拟回购注销464名激励对象22,566,258股限制性股票[14] - 回购注销数量占总股本0.16%，完成后总股本变更[14] - 回购价格1.84元/股，资金源于自有资金[15] 后续流程 - 已取得现阶段必要批准和授权，尚需股东大会审议[16] - 尚需履行信息披露、股份注销登记等手续[15][16]

董事会构成 - 董事会由10名董事组成，含5名股东代表董事、4名独立董事和1名职工代表董事[9] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11] 交易决策 - 交易（担保除外）涉及资产总额等指标占公司最近一期经审计总资产等10%以上，由董事会表决通过[17] - 交易（担保除外）涉及资产总额等指标占公司最近一期经审计总资产等50%以上，董事会表决通过后提交股东大会审议[17] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易（担保除外），提交董事会审议批准[20] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的关联交易（担保除外），提交董事会审议批准[21] - 与关联人交易金额（担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，董事会审议通过后提交股东大会审议[21] 对外担保审批 - 公司其他对外担保行为由董事会审批，需全体董事过半数通过且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[21] 董事会下设委员会 - 董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会，对董事会负责[21] - 战略与ESG委员会研究公司长期发展战略、重大投资决策和ESG相关事项并提建议[21] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开四次会议，需提前14日书面通知全体董事和监事[25] - 变更董事会定期会议需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[25] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名等情形可提议召开董事会临时会议[28] - 董事长应自接到临时会议提议后14日内召集和主持会议[29] - 董事会临时会议需提前3日通知，紧急情况可口头通知[29] 董事出席规定 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过2名董事的委托代为出席会议[32] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会、监事会应建议股东大会撤换[33] 董事会会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[35] - 董事会决议表决实行一人一票，表决方式为记名投票[36][41] - 董事会审议通过提案形成决议，须有超过全体董事人数半数的董事投赞成票[43] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东大会审议[45] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[46] 会议记录与决议 - 董事会会议记录应真实、准确、完整，出席人员需签字确认，有不同意见可书面说明[48] - 董事会会议记录包含会议日期、地点、召集人等多项内容[49] - 董事会会议决议应书面记载，出席董事需签名[52] - 董事会会议决议包含会议日期、应到实到人数等内容[54] 决议落实与档案保存 - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[56] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，按公司文件管理制度归档[58] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[59] 规则生效 - 本规则经公司股东大会审议通过，自公司首次公开发行境外上市普通股（H股）并于香港联合交易所挂牌上市之日起生效[63]

公司治理 - 报告期内召开3次股东大会、6次董事会[4] - 独立董事出席6次董事会、3次股东大会，无委托出席和缺席[4] - 完成2名董事补选，提名候选人符合要求且程序合法[13] 议案审议 - 董事会审议2项关联交易议案，关联交易合理且表决程序合规[10] - 薪酬与考核委员会审议通过2023和2024年度董高薪酬方案[14] 事项处理 - 回购注销激励对象部分限制性股票[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，为公司发展献策并维护股东权益[17]

信息披露义务人 - 包括公司董监高、各部门负责人、控股股东和持股5%以上股东等[6] 信息披露原则 - 应及时、公平、真实、准确、完整，不得提前泄露[8][9] 公告文稿要求 - 应重点突出、逻辑清晰、语言浅白、简明易懂[9] 信息披露责任人 - 董事长是第一责任人，董事会秘书是具体执行人[13] 信息披露管理部门 - 董事会办公室为管理部门[14] 信息报告要求 - 各职能部门、分（子）公司负责人需及时报告信息并负责[14] 股东情况告知 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知董事会[14] 信息发布渠道 - 在公司股票上市地交易所网站和符合规定的媒体发布[10] 禁止行为 - 不得用新闻发布等形式代替报告、公告义务[12] 关联人信息报送 - 持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关系说明[20] 文件保管期限 - 信息披露文件保管期限不少于十年[19] 定期报告披露时间变更 - 需提前五个交易日向上海证券交易所书面申请[22] 年度报告审计 - 财务会计报告须经符合规定的会计师事务所审计[22] 业绩预告 - 预计年度净利润与上年同期相比升降50%以上等情形，应在会计年度结束一个月内预告[24] 业绩预告更正 - 预计本期业绩与预告差异达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露更正公告[25] 业绩快报 - 预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在2个月内披露快报[25] 业绩快报更正 - 定期报告披露前，快报与定期报告财务数据和指标差异达10%以上，应及时披露更正公告[25] 非标准审计意见披露 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告同时应披露相关文件[25] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露[28] 股份情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[30] 公司变更披露 - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[31] 重大事件决议披露 - 公司应在董事会等就重大事件作决议等时点后及时披露[32] 重大事件风险披露 - 重大事件难以保密等情形公司应披露现状及风险因素[33] 保密义务 - 公司董事等接触应披露信息人员负有保密义务[35] 暂缓、豁免披露 - 信息存在可暂缓、豁免披露情形可自行判断并接受事后监管[36] 暂缓、豁免条件 - 暂缓、豁免披露信息需符合未泄漏等条件[38] 违规处理 - 违反制度公司董事会给予当事人处分直至追究法律责任[40]

人员履职 - 2024年9月至今俞纪明任公司独立董事[2] - 2024年俞纪明参加相关会议及培训[5][8] - 2025年俞纪明将继续履职为公司献计献策[12] 公司决策 - 2024年公司召开1次股东大会、2次董事会[5] - 2024年董事会审议关联交易议案，具合理性[10] 财务关注 - 2024年俞纪明关注公司关联交易和财务信息[9] - 俞纪明认为2024年定期报告财务信息真实准确[11]

重大事项审议 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，由股东大会审议[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须经股东大会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议[14] - 按担保金额连续12个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，董事会表决通过后提交股东大会审议[16] - 交易成交金额占公司市值50%以上，董事会表决通过后提交股东大会审议[16] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值50%以上，董事会表决通过后提交股东大会审议[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，董事会表决通过后提交股东大会审议[16] - 公司与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需董事会审议后提交股东大会[18] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司需在2个月内召开临时股东大会[22] - 召开年度股东大会应提前21日书面通知股东，召开临时股东大会应提前15日书面通知[23] - 股东大会通知中股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[26] - 董事会对召开临时股东大会提议应在10日内书面反馈[26][27][28] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[27][28] 提案与提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[32] - 单独或合并持有公司已发行股份总额3%以上股东可提非独立董事、监事候选人名单[33] - 董事会等有权提名独立董事候选人[33] 投票相关 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00等[36] - 会议主持人可推迟开会，但最迟不得推延三十分钟的情况包括只有一名股东或股东代表在现场等[41] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[44] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事、监事应采用累积投票制[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[51] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[54] 其他 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[57] - 股东大会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施方案[61] - 本议事规则自公司首次公开发行境外上市普通股（H股）并于香港联合交易所挂牌上市之日起生效[66]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚[12] - 近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得为候选人[12] - 原则上最多在3家境内上市公司任职，连续任职不得超6年[15] 独立董事提名与选举 - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[17] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[20] 独立董事履职要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[6] - 提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[21] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[26] - 重大事项独立意见应含基本情况、依据等内容[29] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由等[30] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[31] - 特定事项应经独立董事专门会议审议[31] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行[34] - 每年在公司的现场工作时间应当不少于15日[38] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[39] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[42] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会前3日提供相关资料和信息[46] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[46] 费用与薪酬 - 聘请专业机构等行使职权所需费用由公司承担[48] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年报披露[48] 责任与制度管理 - 擅自离职致公司经济损失应担赔偿责任[50] - 在董事会决议签字并担责，决议违法违规应担法律责任[50] - 严重失职等情形，公司取消和收回奖励性薪酬或津贴并披露[50] - 制度修改由董事会拟订草案，报股东大会批准生效[55] - 制度解释权属于董事会[56] - 制度经股东大会审议通过，H股上市日生效，原制度失效[56]