目 录 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：国科军工 股票代码：688543 2024 年 10 月 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一《关于补选公司监事的议案》 | 6 | 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保 密法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《江西国科军工集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《江西国科军工集团股份有限 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-065 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于监事辞职暨补选的公告》（公告编号：2024-064）。 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 9 日以 现场方式召开第三届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江西 国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2024 年 9 月 26 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事 会主席齐敏先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 江西国科军工集团股份有限公司 （一）审议《关于补选公司监事的议案》 经审核， ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-066 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-064 江西国科军工集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选的公告 特此公告。 江西国科军工集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 10 日 1 附件：监事候选人简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事 齐敏先生的书面辞任报告，齐敏先生因其个人原因，申请辞去公司监事、监事会 主席的职务。截至本公告披露日，齐敏先生未直接持有公司股份。由于齐敏先生 的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作， 在补选出的监事就任前，齐敏先生仍将依照法律、行政法规和《江西国科军工集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，继续履行监事职 责。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 10 月 9 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司监事的 议案》，同意提名陈东（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月9日[2] - 实施期限为2024年2月8日至2025年2月7日[2] - 预计回购金额7000万元至13000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数166.6万股，占总股本0.95%[2] - 累计已回购金额7612.52万元[2] - 实际回购价格区间36.31元/股至50元/股[2] 价格调整 - 2024年6月7日完成权益分派，回购股份价格上限调为不超过47.76元/股[4] 截止2024年9月30日情况 - 累积回购股份1666533股，占总股本0.9485%[5] - 回购成交最高价50元/股，最低价36.31元/股[5] - 支付资金总额76125163.06元[5]

减持前情况 - 温氏投资等三者合计持股9230769股，占总股本5.25%[2][5][6] 减持计划 - 拟减持不超878507股，占总股本不超0.50%[3] 减持实施 - 2024年9月10日累计减持445700股，占总股本0.25%[4] - 2024年10月8日累计减持878400股，减持计划实施完毕[4] - 减持期间为2024年9月5日至2024年9月30日[7] - 减持方式为集中竞价交易[7] - 减持价格区间为35.009－41.543元/股[7] - 减持总金额为33287589.54元[7] 减持后情况 - 当前持股数量为8352369股，持股比例4.75%[7] 减持结果 - 本次实际减持与计划一致，已实施且达最低减持数量，未提前终止[9]

减持计划 - 减持前持股1560万股，占总股本8.88%[2] - 拟集中竞价减持不超175.7015万股，占比不超1%[3] - 拟大宗交易减持不超351.4031万股，占比不超2%[3] - 拟减持期间为2024年9月5日至12月4日[3] 减持结果 - 2024年9月27日大宗交易累计减持351.4万股，占比2%[3] - 2024年9月30日集中竞价累计减持175.7015万股[4] - 实际减持527.1015万股，占比3%[7] - 减持价格区间为32.98 - 42.18元/股[7] - 减持总金额为1.9460142041亿元[7] - 减持后持股1032.8985万股，占比5.88%[7]

股份变动 - 泰豪科技持有国科军工股份从1560万股减至1208.6万股[2] - 持股比例由8.88%降至6.88%[2] - 2024年9月12 - 27日通过大宗交易减持351.4万股[2][4] - 减持比例为2%[4] 其他情况 - 履行减持计划，不触及要约收购[2] - 不影响控股股东和实际控制人[2] - 减持计划未实施完毕[5] - 不影响公司治理及经营，无需披露报告书[5][6]

公司业务发展情况 - 公司持续加大在导弹(火箭)固体发动机动力模块和智能化新质弹药装备与单兵武器系统的研发投入,以期在这些关键技术领域取得突破性进展[3][4] - 公司拟投资8.1亿元用于动力模块能力建设,以满足型号研制任务转批产的能力需要,支撑公司规模发展,提升行业地位和抗风险能力[3] - 公司在无人机领域中,无人机助推器近年实现了大批量交付,该领域也是公司进一步拓展的目标[7] 财务及经营情况 - 公司2024年上半年研发费用达到4,260.7万元,同比增长66%,主要是加大了在导弹(火箭)固体发动机动力模块和智能化新质弹药装备与单兵武器系统的科研投入力度[8] - 公司弹药的营业收入增长与B区产能释放非必然影响,而弹药的生产与交付按惯例主要是因为上游配套产品从每年4-5月份后陆续交付后才能开始组织总装,营业收入在6月份后陆续确认[3] - 公司固体动力发动模块收入翻倍,拟投资8.1亿元项目建成后,该领域的毛利有望提升,但需关注产能是否存在过剩[3] 股权激励及股东变动 - 公司2024年7月31日公告了2024年限制性股票激励计划,拟授予不超过200人,约占公司2023年底员工总数的23.26%,主要激励对象为技术/业务与管理骨干[6] - 公司层面的行权考核年度为2025-2027年,具体包括扣非归母净资产收益率、扣非归母净利润年复合增长率、研发投入强度等指标[6] - 公司控股股东泰豪科技计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份,减持行为符合相关法律法规的规定[7] 其他 - 公司持续关注商业航天领域的市场动态和技术发展趋势,并会根据公司的整体战略和市场机遇,适时评估并做出决策[5] - 军方的军品采购随着军费中装备费的增长而稳步增长,受经济周期性波动影响较小[4]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于09月20日16:00 - 17:00举行[2] - 召开地点为上海证券报·中国证券网[2] - 召开方式为网络平台在线互动[2] 投资者参与信息 - 09月19日17:00前可邮件提问至zqb@guokegroup.com [2] - 20日16:00 - 17:00可登录网站参与说明会[5] 其他信息 - 公司于2024年8月27日发布半年度报告[2] - 公告发布时间为2024年9月12日[8]