大宗交易情况 - 7月30日大宗交易成交量5.00万股，成交金额243.30万元，成交价48.66元，较当日收盘价折价10.01% [2] - 买方为瑞银证券上海花园石桥路营业部，卖方为华泰证券南昌沿江北大道营业部 [2] - 近3个月累计发生73笔大宗交易，合计成交金额2.18亿元 [2] 股价及资金表现 - 当日收盘价54.07元，下跌2.19%，日换手率7.08%，成交额4.47亿元 [2] - 当日主力资金净流出2789.09万元，近5日累计上涨2.93%，资金净流出1756.44万元 [2] - 融资余额5.63亿元，近5日增加8035.38万元，增幅达16.66% [2]

大宗交易情况 - 7月29日大宗交易成交4.21万股 金额200.02万元 成交价47.51元 较当日收盘价折价14.06% [2] - 买方营业部为国投证券佛山北滘证券营业部 卖方营业部为华泰证券南昌沿江北大道证券营业部 [2] - 近3个月累计发生72笔大宗交易 合计成交金额达2.15亿元 [2] 股价及资金表现 - 当日收盘价55.28元 上涨2.39% 日换手率8.93% 成交额5.67亿元 [2] - 当日主力资金净流入3731.75万元 近5日累计上涨2.22%但资金净流出1.09亿元 [2] 融资数据变化 - 最新融资余额5.36亿元 近5日增加5189.88万元 增幅达10.73% [2]

公司股价及交易情况 - 截至2025年7月29日收盘，公司股价报收于55.28元，上涨2.39% [1] - 换手率为8.93%，成交量10.36万手，成交金额5.67亿元 [1] - 主力资金净流入4055.66万元，占比成交额7.16% [1] - 超大单净流入5890.28万元、占成交额10.39%，大单净流出1834.62万元、占成交额3.24% [1] - 中单净流入162.17万元、占成交额0.29%，小单净流出4217.83万元、占成交额7.44% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.25亿元，同比减少32.11% [1] - 归属净利润2869.13万元，同比减少12.96% [1] - 扣非净利润1515.92万元，同比减少50.06% [1] - 流动比率2.907，速动比率2.601，资产负债率25.70% [1] 公司基本情况 - 公司成立于2007年，位于南昌市 [1] - 主要从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本17570.1557万人民币，实缴资本10300万人民币 [1] - 法定代表人为毛勇 [1] 公司商业活动 - 对外投资6家企业 [2] - 参与招投标项目34次 [2] - 拥有商标信息26条，行政许可8个 [2]

交易概况 - 国科军工于7月29日发生大宗交易成交4.21万股 成交金额200.02万元 占当日总成交额0.35% [1] - 成交价格为47.51元 较市场收盘价55.28元折价14.06% [1] 交易细节 - 交易证券代码为688543 证券简称为国科医工 [2] - 买入营业部为国投证券股份有限公司佛山北滘证券古山地7 [2] - 卖出营业部为华泰证券股份有限公司南昌沿江北大1417 444 11, 20 [2]

内部审计制度总则 - 公司制定内部审计制度旨在加强审计管理、提升审计质量、明确职责并确保内部控制有效实施，保护投资者权益 [1] - 内部审计定义为对公司内部控制、风险管理、财务信息真实性及经营活动效果的系统性评价活动 [1] - 内部控制目标包括合规经营、提升效率、资产安全及信息披露真实性 [4] 审计机构与人员配置 - 董事会下设审计委员会，成员不少于3名且独立董事占多数，需含会计专业人士 [3] - 审计部直接向审计委员会汇报，负责财务信息核查及内控监督 [3] - 审计人员需保持独立性，利害关系者需回避，公司需保障其职业培训资源 [9][11] 审计职责与权限 - 审计委员会职责涵盖制度指导、年度计划审批、重大问题汇报及协调外部审计 [7] - 审计部需每半年提交工作报告，内容包含内控缺陷、舞弊检查及整改建议 [7] - 审计权限包括调阅资料、现场检查、临时制止违规行为及提出处理意见 [9][10] 审计工作程序 - 年度审计计划需提前两个月提交，审计实施前需提前5个工作日通知被审计单位 [8][10] - 审计方法包括检查、询问、盘点等，需形成证据链并征求被审计方意见 [11] - 审计报告需经复核后10个工作日内送达，被审计方可申请复议但决定不停止执行 [11] 审计文档与档案管理 - 审计证据类型涵盖书面记录、实物观察、口头调查记录等 [14] - 审计档案需按正件在前、附件在后等规则立卷，保存期限不低于10年 [19][39][42] - 档案借阅需审计委员会审批，跨年度项目需在终结年度归档 [41][43] 奖惩机制 - 审计人员表现突出者可获表彰，违规者可能面临调岗或纪律处分 [20][45] - 被审计单位阻挠检查或篡改资料将面临通报批评或建议行政处分 [22] 制度实施与修订 - 制度经董事会审议生效，未尽事宜以法律法规为准 [22][49] - 董事会拥有制度解释权，重要内控制度需经董事会批准 [4][49]

募集资金情况 - 公司获准发行3667万股，每股43.67元，募资16.013789亿元，净额14.4291336876亿元[1] - 截至2024年12月31日，募资余额4.4616989905亿元，累计使用10.1279134569亿元[3][4] 募投项目投入 - 募投项目累计投入6.1279134569亿元，超募资金永久补充流动资金累计4亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超4亿闲置募资（含超募，不超3.2亿）现金管理，期限12个月可循环[5][9][10] - 2025年7月28日，第三届董事会第十九次会议通过现金管理议案[10] 项目投资使用 - 统筹规划建设项目总投资8.04849亿，拟投募资3.29亿，已用2.583232亿[5] - 产品及技术研发投入总投资1.96亿，拟投募资1.96亿，已用1.294681亿[5] - 补充流动资金及偿还项目银行贷款总投资2.25亿，拟投募资2.25亿，已用2.25亿[5] 保荐意见 - 保荐机构对公司现金管理事项无异议，认为符合规定及制度[12]

审计委员会设置 - 董事会审计委员会成员不少于三名，独立董事占多数且召集人由独立董事担任，至少一名为专业会计人士[4] 审计工作汇报 - 审计部至少每半年向审计委员会报告一次工作[8] 审计计划与报告时间 - 内部审计部门在会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[10] 审计实施流程 - 审计部实施审计应提前5个工作日送达通知书，紧急事项可直接审计[14] 违规报告时间 - 审计部制止严重违规行为后3个工作日内向董事会提交书面报告[11] 被审计单位反馈时间 - 被审计单位收到审计报告10个工作日内提交书面意见[26] - 审计报告和处理决定10个工作日内送达被审计单位及有关部门[27] 审计档案保管 - 审计档案保管期限分永久、定期（10 - 30年），保存不低于10年[24]

资金募集 - 首次公开发行3667万股，每股43.67元，募资总额16.013789亿元，净额14.4291336876亿元[3] 资金使用 - 截至2024年12月31日，统筹规划建设项目拟投32900万元，已用25832.32万元[6] - 产品及技术研发投入拟投19600万元，已用12946.81万元[6] - 补充流动资金及偿还项目银行贷款拟投22500万元，已用22500万元[6] - 超募资金拟投69291.34万元，已用40000万元[6] 现金管理 - 拟用不超4亿元闲置募集资金及不超12亿元自有资金现金管理，期限12个月[2] - 2025年7月28日董事会审议通过现金管理议案[2] - 投资产品含结构性存款、定期存款等，不得为非保本型[9] - 现金管理存在市场波动带来的系统性风险[16] - 保荐机构认为现金管理事项合规，无异议[21]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月28日在南昌召开[2] - 183人出席，所持表决权占比51.1745%[2] - 6位董事全部出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》通过[5] - 普通股股东同意票比例99.9336%[5] - 5%以下股东同意票比例99.4929%[5] 其他 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[6] - 公告于2025年7月29日发布[8] - 报备文件含股东会决议等[8]

会议信息 - 公司2025年7月28日召开第二次临时股东会[1] - 董事会7月12日刊登召开股东会通知[3] 投票时间 - 上交所交易系统投票时间7月28日9:15 - 15:00[3] - 上交所互联网投票时间7月28日9:15至15:00[3] 股东情况 - 股权登记日为7月21日[4] - 出席会议股东和代理人共183名[4] - 所持表决权数量106,874,007股[4] - 占公司表决权比例51.1745%[4] 会议审议 - 股东会审议变更注册资本及修订章程议案[7] 会议合规 - 律师认为股东会程序合法有效[8]