会议情况 - 杭华股份第四届监事会第六次会议于2024年10月28日召开，3名监事实到[2] 审议议案 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，3票同意[4][5]

激励计划 - 2023年8 - 9月完成激励计划相关议案审议及首次授予[2][3][4][5] - 2024年8月调整授予价格及确定首个归属期条件[6] - 本次归属激励对象120人，获授825.70万股，归属412.85万股[7] 股本变动 - 本次上市股数4,128,500股，9月24日流通[2] - 股本变动前416,000,000股，变动后420,128,500股[11] - 归属股票占归属前总股本约0.99%[14] 财务数据 - 2024年1 - 6月净利润59,912,405.39元[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.15元/股[13] 资金情况 - 截至9月2日收到激励对象出资13,624,050元[12]

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入58,870.71万元，同比增长13.74% [1] - 利润总额6,692.94万元，同比增长57.28% [2] - 归属于母公司所有者的净利润5,991.24万元，同比增长48.27% [2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,646.60万元，同比增长56.01% [2] 市场策略 - 公司采取灵活、多元化、差异化的市场策略，积极开拓新客户并巩固维护头部客群 [2] - 2024年上半年境外营收2,858.78万元人民币，较去年同期增长9.68%，占公司当期营收约4.86% [4] - 海外市场拓展采取围绕现行海外渠道巩固、新兴渠道市场培育、目标客户关系建立与开拓为主要实施路径 [4] 产品与研发 - 公司研发的新能源汽车电池铝箔处理剂已在下游客户进行批量测试 [3] - 猫眼功能涂层材料产品在国内细分市场占有率位列前茅 [3] - 在钙钛矿光伏领域与产业链合作伙伴共同推进相关核心涂布材料量产项目 [3] - 公司结合客户实际需求以及市场前景等综合因素进行相关功能性涂覆材料的研究和开发 [3] 管理与运营 - 2024年半年度管理费用增加的主要原因是公司实施2023年限制性股票激励计划，确认的股份支付费用共计1,069.23万元 [2] - 公司持续深入推进精益生产、成本管理、产品创新等各项管理优化措施 [2] - 公司整体产能利用率较去年同期稳步提升 [3] 募投项目与股东动态 - 公司"年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目（二期工程）"和"新材料研发中心项目"两个募投实体项目于2024年6月通过主体验收确认 [4] - 公司第二大股东日本TOKA在2023年11月减持公司股份14,976,000股，占公司总股本的3.60% [4] 未来展望 - 公司将继续坚持稳中求进的总基调，力争完成股权激励计划对2024年度公司层面业绩考核的目标要求 [2] - 公司积极探索油墨行业外延式发展新模式，适时考虑通过并购、参股等方式投资具有技术优势、主业互补、运营渠道相对成熟的新材料领域方向的潜在目标对象 [3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月12日召开[2] - 出席股东和代理人41人，所持表决权占比72.9808%[2] - 公司7名董事、3名监事出席，部分高管列席[4] 议案表决情况 - 续聘2024年度会计师事务所议案获通过[5] - 普通股股东同意票数占比99.9369%[5] - 5%以下股东同意票数占比82.2050%[5]

会议基本信息 - 杭华油墨2024年第一次临时股东大会于2024年9月12日召开[1] - 召开事宜于2024年8月27日经审议通过[3] - 2024年8月28日公告通知各股东[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3名，代表股份297,024,000股，占比72.72%[4] 会议表决 - 未发生股东提新议案情形，审议表决全部议案[7] - 以现场记名和网络投票表决，监票程序合规[8] - 议案表决票数符合规定，结果合法有效[8] 法律文件 - 法律意见书于2024年9月12日出具，正本两份[10]

业绩说明会安排 - 2024年9月18日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][4][7] - 地点为上海证券交易所“上证路演中心”[2][4][5][7] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问与人员 - 2024年9月9日至9月13日16:00前可预征集提问[2][7] - 参加人员含董事长、总经理邱克家等[6] 报告与联系 - 2024年8月28日已披露半年度报告[2] - 联系部门为董事会办公室，电话0571 - 86721708，邮箱stock@hhink.com[8]

股东大会信息 - 杭华股份2024年第一次临时股东大会9月12日13点30分召开[11] - 地点为公司董事会会议室，投票方式为现场与网络结合[11] - 会议由董事会召集，董事长邱克家主持[11] 议案相关 - 会议将审议续聘2024年度会计师事务所议案[11] - 拟续聘天健会计师事务所，已通过相关会议审议[14][15] - 董事会提请授权协商审计费用并签协议[15]

业绩总结 - 公司首次公开发行8000万股A股，发行价每股5.33元，募资42640万元，净额36746.17万元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，液体油墨及功能材料项目二期累计投入3971.42万元[4] - 新材料研发中心项目累计投入1525.05万元，补充流动资金累计投入5127.92万元[4] 未来展望 - 液体油墨及功能材料项目二期延期至2025年12月，新材料研发中心项目延期至2026年6月[4] - 公司将加快募投项目进度，确保达预期效果[8] 其他新策略 - 2024年8月相关会议审议通过部分募投项目延期议案[1][9] - 募投项目延期不改变用途，无违规，对经营无重大不利影响[1][8][9]

审计机构聘任 - 公司拟聘任天健为2024年度审计机构[2] - 2024年8月27日董事会同意续聘[7] - 续聘事项需股东大会审议通过生效[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业客户513家[2] - 2023年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[3] 审计费用 - 2023年支付天健审计费74万（不含税）[4] - 董事会提请授权确定2024年审计费并签协议[5][7]

会议相关 - 杭华股份第四届董事会第六次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[3][5][6][8][9][11][12][13] - 公司定于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会[13] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由3.45元/股调整为3.30元/股[8] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，120名激励对象可归属412.85万股[9]