独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 核查显示三人不存在不得任职情形[1] - 三人履职尽责且符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 公司2020年12月4日首次公开发行8000万股，发行价每股5.33元，募集资金净额36746.17万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7352.14万元，2023年使用1863.54万元，专户余额32158.08万元[3] 现金管理情况 - 2022年12月23日获授权使用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 2023年12月11日获授权使用不超28000万元闲置募集资金现金管理，12个月内有效[9] - 2023年多笔定期存款获实际收益，现金管理产品收益711.61元[9][10] 募投项目情况 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期）累计投入1197.76万元，进度5.87%[22] - 新材料研发中心项目累计投入1026.46万元，进度9.05%[22] - 补充流动资金累计投入5127.92万元，进度102.56%[22] 其他情况 - 2023年6月25日完成“补充流动资金”募集资金专户销户[7] - 两项目于2023年10月开始施工建设[24] - 天健会计师事务所和保荐机构认为募集资金使用合规[15][16]

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员 会各委员恪尽职守，本着独立客观地原则，认真履行审计监督职责，为杭华油墨 股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）董事会科学决策提供有效支 持。现就董事会审计委员会 2023 年度履职情报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司完成董事会换届，董事会审计委员会委员未发生变化。公司 第四届董事会审计委员会由倪一帆先生、王洋先生、陈伟玲女士共 3 名委员组 成，其中倪一帆先生、王洋先生为公司独立董事，陈伟玲女士为公司非独立董事， 倪一帆先生为审计委员会召集人及专业会计人士，审计委员会各成员具有胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合《公司章程》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了 8 次会议，会议的组织、召开 及表决均符合 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-013 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了 公司监事会2023年度的工作情况。监事会成员通过列席和出席董事会及股东大 会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营等情况，监事 会本着对全体股东负责的态度，履行监督职权，维护公司和全体股东的合法权益。 全体监事一致同意将《2023年度监事会工作报告》提交股东大会审议。 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第二次会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮 件等）发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日下午在公司行政楼会议室以现场方 式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润122,858,456.64元[3] - 截至2023年末母公司可供分配利润427,601,080.16元[3] 利润分配 - 拟10股派1.5元（含税），派现61,265,494.80元[2][3][4] - 现金分红占2023年归母净利润49.87%[4] - 分配方案待2023年年度股东大会审议[4][5][6]

公司基本信息 - 杭华股份注册资本41,600.00万元，2020年12月11日上市[4] - 共同实际控制人为杭州市实业投资集团等[4] 募投项目调整 - 2020年12月“新材料研发中心项目”拟投入金额调整[7][8] - 2021年8月调整该项目实施主体和地点[9] 协议与监管 - 2023年12月终止《市场分割协议及其补充协议》[10] - 2024年3月保荐代表人及机构受处分[12] 资金情况 - 截至2023年12月31日募集资金余额32158.08万元[18]

业绩总结 - 天健2023年度业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元[2] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[2] 决策与沟通 - 2023年多次会议审议通过续聘天健为审计机构[3][5] - 2023 - 2024年与天健多次召开沟通会议[6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健2023年年报审计表现良好[8]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内公司内控体系运行良好，无重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年公司围绕中长期战略完善内控制度，提升管理水平[20] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14] - 重点关注资金活动、资产管理等高风险领域[11]

业绩总结 - 2023年营业收入118,951.18万元，同比增长4.39%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润12,285.85万元，同比增长54.40%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,445.55万元，同比增长80.22%[26] - 2023年基本每股收益0.30元/股，同比增长57.89%[26] - 2023年加权平均净资产收益率8.57%，较2022年增加2.82个百分点[26] - 报告期内公司产品整体毛利率水平同比上升5.76个百分点[11] 研发情况 - 2023年研发投入4,567.46万元，占营业收入的比例为3.84%[29] - 2023年新增发明专利授权6项[32] - 2023年参与14项国家/行业/团体标准内容的编制和修订工作，4项正式发布[32] 财务数据 - 报告期内公司原材料成本占生产成本比重保持在82%左右[10] - 报告期内与TOKA关联采购金额为4068.72万元，同比下降1.21%，占公司报告期采购总额的5.56%[14] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7,352.14万元，其中2023年使用1,863.54万元[34] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计为32,158.08万元[34] 股权结构 - 截至2023年末，杭州市实业投资集团有限公司持有公司37.50%股份[37] - 截至2023年末，协丰投资持有公司4.00%股份[37] - 截至2023年末，两者合计持有公司41.50%股份[37] - 截至2023年末，相关人员通过协丰投资间接持有的公司股份合计份额比例为40.37%[38] 合规情况 - 2023年度公司未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情形[3] - 2023年度公司未发生重大违法违规或违背承诺等事项[3] - 2023年度公司及其控股股东等未受行政处罚、监管措施或纪律处分[4] - 2023年度公司及其控股股东等不存在未履行承诺的情况[4] - 2023年度公司不存在应及时向上海证券交易所报告的市场传闻情况[4] - 2023年度公司未发生需督促说明并限期改正的情形[5] - 2023年度公司未出现需专项现场核查的情形[5] 行业与市场 - 2023年1 - 12月“印刷和记录媒介复制业”营业收入同比下降4.7%，利润总额同比仅微增1.7%[16] - 国内油墨行业市场参与者众多，市场集中度较低，竞争加剧[9] - 公司主营收入中外销主要结算货币为美元，进口材料采购主要结算货币为日元[20] - 2023年原油等大宗商品价格从高位回落，化工类原料价格下降，但未来仍有上涨可能[22] 法规影响 - 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨》（GB 4806.14 - 2023）自2024年9月6日起实施[19]

规范运作情况 - 保荐机构于2024年4月15日对杭华股份2023年度规范运作情况进行现场检查[1] 持续督导情况 - 公司章程和治理制度完备且有效执行[5] - 公司真实、准确、完整履行信息披露义务[6] - 公司各方面保持独立，无关联方违规占用资金[7] - 公司较好执行募集资金使用管理制度，无违规[9] - 公司无违规对外担保、关联交易及重大对外投资[10] - 公司经营模式、业务结构无重大不利变化，人员无重大变动[11] - 公司及相关人员严格履行承诺，未违反承诺[12] 建议 - 完善治理结构，履行信息披露义务，合理安排募集资金使用[13] 总体评价 - 2023年度，杭华股份各重大方面符合相关要求[17]