会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事吕超均出席[5] - 2024年提名、薪酬与考核委员会各开1次会，吕超参加[7] - 2024年4 - 10月审议通过多份财报[14] - 2024年11月8日审议通过变更事务所和选举非独立董事议案[18][20] 公司运营 - 2024年不存在应披露未披露关联交易等情况[11][12][13] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人等情况[19] 审计与人事 - 拟聘任安永华明为2024年度审计机构[18] - 董事会同意选举徐聪为非独立董事候选人[21] 未来展望 - 2025年独立董事将提高履职能力，加强协作[24]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[5] - 2024年4月24日审议通过2023年年度报告等议案[15] - 2024年8月19日审议通过2024年半年度报告议案[15] - 2024年10月23日审议通过2024年第三季度报告议案[15] - 2024年4月24日续聘普华永道中天为审计机构[17] - 2024年11月8日拟变更审计机构为安永华明[19] - 2024年11月8日同意选举徐聪为非独立董事候选人[22] - 2024年4月24日通过2023及2024年度董高薪酬方案[22] 人员情况 - 独立董事阳佳余出席6次董事会、2次股东大会[5] - 阳佳余参加审计委员会5次、薪酬与考核委员会1次[7] - 阳佳余2024年现场工作时间不低于15天[10] 其他情况 - 2024年不存在应披露关联交易[12] - 2024年不存在变更或豁免承诺方案[13] - 2024年不存在被收购情况[14] - 2024年不存在聘任或解聘财务负责人情况[20] - 2024年不存在非准则原因会计政策变更等情况[20] - 2024年不存在制定或变更股权激励计划情况[23]

会议与报告审议 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[5] - 2024年4月24日审议通过2023年年度报告等[14] - 2024年8月19日审议通过2024年半年度报告[14] - 2024年10月23日审议通过2024年第三季度报告[14] 审计与人员相关 - 2024年4月续聘普华永道中天为审计机构[17] - 2024年11月变更审计机构为安永华明[18] - 2024年11月选举徐聪为非独立董事候选人[21] 合规情况 - 2024年度无应披露关联交易[11] - 2024年度无变更或豁免承诺方案[12] - 2024年度无被收购情况[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事严骏出席相关会议[5][7] - 2024年独立董事现场工作不少于15天[10] - 2025年独立董事将继续履职[23]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事朱圣韬均亲自出席[5] - 2024年提名委员会和战略委员会各召开1次会议，朱圣韬均参加[7] 报告审议 - 2024年4月24日审议通过2023年年度报告等[13] - 2024年8月19日审议通过2024年半年度报告[14] - 2024年10月23日审议通过2024年第三季度报告[14] 审计机构 - 2024年4月24日续聘普华永道中天为2024年度审计机构[16] - 2024年11月8日拟变更为安永华明[17] 人事相关 - 2024年11月8日同意选举徐聪为非独立董事候选人[19] - 2024年4月24日通过2023 - 2024年度董高薪酬方案[20] 其他情况 - 2024年朱圣韬现场工作时间不低于15天[8] - 2024年无应披露关联交易等多种情况[10][11][12][18][21] - 2025年独立董事将继续履职保护投资者权益[22]

组织变动 - 2024年4月24日调整第二届董事会审计委员会部分委员[1] - 调整后审计委员会由三名成员组成，独立董事委员占比2/3[2] 审计工作 - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项议案[3][4] - 2024年审计机构由普华永道中天变更为安永华明[5] 审计结论 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确，内控合规[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，促进公司稳健经营[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估第二届独立董事阳佳余等四人独立性[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] - 评估专项意见日期为2025年4月22日[2]

业绩说明会信息 - 2025年5月8日15:00 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][5][6][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频结合网络文字互动[2][3][5][6][7] - 参加人员包括董事长兼总经理杜锦豪等[6] 投资者互动 - 2025年4月28日至5月7日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 报告披露 - 2025年4月24日披露2024年年度报告、2025年第一季度报告及2024年年度利润分配预案[2] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话021 - 80423292，邮箱ir@allist.com.cn[8]

人员与资质 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师超1700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[4] 处罚情况 - 安永华明近三年执业受监督管理措施3次[5] - 13名从业人员近三年执业受行政处罚1次等[5] 审计相关 - 普华永道中天为2023年度审计，连续7年服务[6] - 公司拟变更会计师事务所，与普华无分歧[7] - 安永华明对2024年度财报出具标准无保留意见[9]

业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按错报占比划分等级[13] - 非财务报告内控缺陷按损失占比划分等级[14] 内控情况 - 报告期无财务和非财务内控重大重要缺陷[15][16] - 设有自评和内审机制，一般缺陷即整改[16] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设[18] 其他信息 - 董事长（获授权）为杜锦豪[19]

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业 务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市 公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要 行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术 服务业、租赁和商务服务业等。 项目合伙人及签字注册会计师为吴慧珺女士，于 2014 年成为注册会计师， 2005 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在安永华明执业，自 2024 年开始为 本公司提供审计服务。近三年签署/复核 3 家上市公司年报/内控审计，主要服务 行业涉及生物医药和零售消费品。 项目的第二签字注册会计师为王青秀女士，于 2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在安永华明执业，自 2024 年开始为本公 司提供审计服务。近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计，主要服务行业 涉及生物医药行业。 项目质量控制复核人：胡元辉先生，于 2005 年成为注册 ...