会议与报告审议 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[5] - 2024年4月24日审议通过2023年年度报告等[14] - 2024年8月19日审议通过2024年半年度报告[14] - 2024年10月23日审议通过2024年第三季度报告[14] 审计与人员相关 - 2024年4月续聘普华永道中天为审计机构[17] - 2024年11月变更审计机构为安永华明[18] - 2024年11月选举徐聪为非独立董事候选人[21] 合规情况 - 2024年度无应披露关联交易[11] - 2024年度无变更或豁免承诺方案[12] - 2024年度无被收购情况[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事严骏出席相关会议[5][7] - 2024年独立董事现场工作不少于15天[10] - 2025年独立董事将继续履职[23]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事朱圣韬均亲自出席[5] - 2024年提名委员会和战略委员会各召开1次会议，朱圣韬均参加[7] 报告审议 - 2024年4月24日审议通过2023年年度报告等[13] - 2024年8月19日审议通过2024年半年度报告[14] - 2024年10月23日审议通过2024年第三季度报告[14] 审计机构 - 2024年4月24日续聘普华永道中天为2024年度审计机构[16] - 2024年11月8日拟变更为安永华明[17] 人事相关 - 2024年11月8日同意选举徐聪为非独立董事候选人[19] - 2024年4月24日通过2023 - 2024年度董高薪酬方案[20] 其他情况 - 2024年朱圣韬现场工作时间不低于15天[8] - 2024年无应披露关联交易等多种情况[10][11][12][18][21] - 2025年独立董事将继续履职保护投资者权益[22]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事吕超均出席[5] - 2024年提名、薪酬与考核委员会各开1次会，吕超参加[7] - 2024年4 - 10月审议通过多份财报[14] - 2024年11月8日审议通过变更事务所和选举非独立董事议案[18][20] 公司运营 - 2024年不存在应披露未披露关联交易等情况[11][12][13] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人等情况[19] 审计与人事 - 拟聘任安永华明为2024年度审计机构[18] - 董事会同意选举徐聪为非独立董事候选人[21] 未来展望 - 2025年独立董事将提高履职能力，加强协作[24]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[5] - 2024年4月24日审议通过2023年年度报告等议案[15] - 2024年8月19日审议通过2024年半年度报告议案[15] - 2024年10月23日审议通过2024年第三季度报告议案[15] - 2024年4月24日续聘普华永道中天为审计机构[17] - 2024年11月8日拟变更审计机构为安永华明[19] - 2024年11月8日同意选举徐聪为非独立董事候选人[22] - 2024年4月24日通过2023及2024年度董高薪酬方案[22] 人员情况 - 独立董事阳佳余出席6次董事会、2次股东大会[5] - 阳佳余参加审计委员会5次、薪酬与考核委员会1次[7] - 阳佳余2024年现场工作时间不低于15天[10] 其他情况 - 2024年不存在应披露关联交易[12] - 2024年不存在变更或豁免承诺方案[13] - 2024年不存在被收购情况[14] - 2024年不存在聘任或解聘财务负责人情况[20] - 2024年不存在非准则原因会计政策变更等情况[20] - 2024年不存在制定或变更股权激励计划情况[23]

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-009 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 2、该事项尚需提交上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2024 年末，拥有合伙人 251 人， 拥有执业注册会计师超 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业 务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市 公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要 行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术 服务业、租赁和商务服务业等。 项目合伙人及签字注册会计师为吴慧珺女士，于 2014 年成为注册会计师， 2005 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在安永华明执业，自 2024 年开始为 本公司提供审计服务。近三年签署/复核 3 家上市公司年报/内控审计，主要服务 行业涉及生物医药和零售消费品。 项目的第二签字注册会计师为王青秀女士，于 2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在安永华明执业，自 2024 年开始为本公 司提供审计服务。近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计，主要服务行业 涉及生物医药行业。 项目质量控制复核人：胡元辉先生，于 2005 年成为注册 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月8日15:00 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][5][6][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频结合网络文字互动[2][3][5][6][7] - 参加人员包括董事长兼总经理杜锦豪等[6] 投资者互动 - 2025年4月28日至5月7日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 报告披露 - 2025年4月24日披露2024年年度报告、2025年第一季度报告及2024年年度利润分配预案[2] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话021 - 80423292，邮箱ir@allist.com.cn[8]

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-007 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司 （以下简称"本公司"、"公司"或"艾力斯"）董事会对2024年度募集资金与 实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年10月12日签发的证监许可[2020]2559号 文《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"本公司") 在境内首次公开发行 90,000,000股人民币普通股A股股票，每股发行价格为人民币22.73元，股款以人民 币缴足，计人民币2,045,700,000.00元，扣除承销及保荐 ...

1、全力推进在研项目进度，持续拓宽肺癌研发管线 伏美替尼是中国原研、拥有自主知识产权的第三代 EGFR-TKI，具有"脑转 强效、疗效优异、安全性佳、治疗窗宽"的竞争优势。公司深入挖掘伏美替尼的 临床优势，积极探索伏美替尼的应用场景，全力推进伏美替尼多项在研项目进度。 2024 年 1 月，伏美替尼适用于 EGFR 20 外显子插入突变 NSCLC 一线治疗适应 症被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单；2024 年 7 月， 伏美替尼用于治疗 EGFR 敏感突变阳性的非鳞 NSCLC 伴脑转移患者的 III 期临 床试验 IND 获得批准；此外，伏美替尼术后辅助治疗适应症 III 期注册临床研究 进展顺利，已于 2024 年上半年完成患者入组；2025 年 1 月，伏美替尼对比安慰 剂辅助治疗携带 EGFR 非经典突变且接受根治性切除术后伴或不伴辅助化疗的 IB-IIIB 期 NSCLC 受试者的 III 期临床试验 IND 获得批准。 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为落实"以投资 者为本"的发展理 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估第二届独立董事阳佳余等四人独立性[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] - 评估专项意见日期为2025年4月22日[2]