资金占用情况 - 易凌志软件有限公司期初占用9447.16万元，期末10281.26万元[7] - 苏州工业园区凌志软件如皋有限公司期初6492.84万元，期末4052.57万元[7] - 矫信息技术(上海)有限公司期末占用资金余额为0 [7] - 南通凌挚信息技术有限公司期初786.82万元，期末869.79万元[7] - 宁波凌挚信息技术服务有限公司期初505.92万元，未提及期末[7]

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并结合《苏 州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《苏州工 业园区凌志软件股份有限公司董事会审计委员会制度》（以下简称"《董事会审计 委员会制度》"）的有关规定和要求，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计 委员会的工作职责。现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事林俊先生、独立董事桂水发先生和 董事吴艳芳女士三名成员组成，主任委员由具备会计专业资格的林俊先生担任。 各位委员具备金融财务知识、专业理论或丰富的经营管理经验，委员会的专 业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的 要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员均亲自出席 了会议，具 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-020 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期于近日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1号—规范运作》和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年4月17日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，上述事项尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、 职工代表董事1名（自公司2024年年度股东 ...

独立董事任职法规要求 - 需满足《中华人民共和国公司法》等多项法规要求[2] 独立性条件 - 持股1%以上或为前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚无资格[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师执业资格[5] - 参加培训并取得相关培训证明材料[8]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票4001万股，每股11.49元，募资4.597149亿元，净额3.850457亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金余额16.40万元，专户余额163,994.55元[10][14] - 募集资金累计使用2.780482亿元，含置换先期投入[10][15] - 期末闲置募集资金现金管理金额2050万元，利息净额1956.65万元[10] - 永久性补充流动资金1.059亿元[10] 项目投入情况 - 国际高端软件开发中心扩建项目累计投入1.897201亿元，进度104.40%[10][30] - 新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目累计投入0.883281亿元，进度105.74%[10][30] 其他情况 - 2024年4月26日同意用不超5000万元闲置资金现金管理，期限12个月[17] - 2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[27]

独立董事任职股份要求 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及直系亲属[2] 独立董事任职其他限制 - 近12个月有特定情形、近36个月受处罚或谴责者不得担任[3] 独立董事任职数量及期限 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] 独立董事任职流程 - 通过提名委员会审查，核实确认资格[5] 独立董事不符合任职处理 - 任职后不符资格将辞职[6]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人韩世君，已充分了解并同意由提名人苏州工业园区凌志 软件股份有限公司董事会提名为苏州工业园区凌志软件股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州工业园区 凌志软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、风险较低的金融产品，增加公司收益。 （二）投资金额 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-023 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 公司暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的金融产品。包括但不限于 结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、债券、基金、信托产品等。公 司将按照相关规定严格控制风险，对金融产品进行严格评估。 （五）投资期限 投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 二、审议程序 公司（包括子公司）本次进行现金管理所使用的资金为公司或全资、控股子 公司闲置的自有资金，额度为不超过人民币 6 亿元，自公司第四届董事会第二十 1 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的金融产品。 投资金额：苏州工业园区凌志软件股份 ...

财务表现 - 2024年营业收入为11.14亿元，同比增长59.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长43.65% [1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币2元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利7798.6万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的62.74% [1]