| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 12 日（星期二）至 9 月 18 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年半年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机 构"）作为正在履行上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"上市公 司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2023 年 8 月 21 日对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间（以下简称"本持 续督导期间"）进行了现场检查，现就现场检查有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资及公司经 营状况等 （六）现场检查手段： 1、与上市公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； 2、查阅上市公司本持续督导期间召开的历次三会文件； 3、查阅上市公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，负责新致软件的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 报上海证券交易所备案 保荐机构已与新致软件签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在持续 督导期间的权利和义务，并报上海 证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期及不 定期 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688590 公司简称：新致软件 上海新致软件股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 170 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节、管理层情况讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人郭玮、主管会计工作负责人钱亚敏及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用 ...

!"#$%&'()*+, （本页无正文，为《上海新致软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事（签名）： 朱炜中 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意 见 经核查，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 真实、准确、完整地反应了 2023 年半年度公司募集资金的存放、使用和管理情 况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 监管要求和管理办法，公司对募集资金的管理和使用合法合规。公司所披露的募 集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务，不存在 变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在违规使用募 集资金的情形，不存在应披露未披露的情况。综上，我们同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 （以下无正文） 1 -./012345/0637869 :10;<-.=> 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日以现 场及通讯相结合方式召开了第四届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于 2023 年 8 月 22 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 上海新致软件股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：经审议，公司编制的 2023 年半年度报告的编制和审议程序符 合《公开发行证券的公司信息 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，期限 6 年。截至 2022 年 10 月 27 日止，本次向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元。上述募集资金在扣除保荐及承 销费用（不含增值税）人民币 8,250,758.00 元后，本次可转换公司债券主承销商 长江证券承销保荐有限公司已于 2022 年 10 月 10 日将人民币 476,559,242.00 元 汇入公司募集资金专项账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含 增值税）8,250,758.00 元，另扣除其他上市费用人民币 2,027,396.69 元（不含增 值税），实际募集资金净额为 474,531,845.31 元。上述资金到位情况已经立信会 计师事务所验证，并由其出具信会师报字 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司股东减持股份进展公 告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 减持计划的进展情况 公司于 2023 年 5 月 5 日披露了《上海新致软件股份有限公司股东减持股份 计划公告》（公告编号：2023-029），股东旺道有限、0CIL、AL、CEL 因自身资 金需求，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 14,322,000 股，不超过公司当时股份总额的 5.9994%。其中：以集中竞价方式减 持合计持有的新致软件股份不超过 4,774,000 股，即减持不超过公司当时总股份 比例的 1.9998%，且在任意连续 90 个自然日合计减持股份总额不超过公司当时 1 股份总数比例的 1%；以大宗交易方式减持合计持有的公司股份不超过 9,548,000 股，即减持 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 注：其他方式取得所指为公司实施的 2021 年度资本公积转增股本。 上海新致软件股份有限公司股东集中竞价减持股 份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软 件"或"公司"）股东上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海 点距"）持有公司股票 9,918,423 股，占公司当时股份总额的 4.1548%。上述股 份为公司首次公开发行前取得的股份以及公司实施资本公积转增股本取得的股 份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 5 日披露了《上海新致软件股份有限公司股东减持股份 计划公告》（公告编号：2023-029），股东上海点距因自身资金需求，拟通过集 中竞价交易的方式减持其所 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2023-034 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 18 日（星期四）至 5 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 25 日下午 13:00- ...