长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致软件使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1632 号）的同意，公司 本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民 币 100.00 元，共计 4,848,100 张，按面值发行，期限 6 年。本次向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致软件使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 及核查意见如下： 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响 募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下， 增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1632 号）的同意，公司 本次发行面值总额 484,8 ...

上海新致软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 2023 年 10 月 26 日 独立董事：朱炜中、王 钢、刘鸿亮 改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集 资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。综上，我们一致同意上述议案。 上海新致软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《上海新致软件股份公司有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立 董事，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审慎核查，基于独 立判断发表如下独立意见： 二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经核查，全体独立董事一致认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前 提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股 东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《上海新致软件股份公司有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立 董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项进行了审慎核查，基于独 立判断发表如下独立意见： 综上，我们同意《关于增加募投项目实施主体的议案》。 上海新致软件股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 一、 《关于增加募投项目实施主体的议案》的独立意见 我们认为：公司本次增加募投项目实施主体，内容及审议程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》 的规定，有利于募投项目的顺利进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响， 不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。 上海新致软件股份有限公司 独立董事：朱炜中、王钢、刘鸿亮 2023 年 10 月 13 日 ...

本次增加募投项目实施主体不涉及募集资金用途变更。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于增加募投项目实施主体的公告 董事会关于 2022 年度 1-6 月募集资金 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司" 或"新致软件"）拟增加全 资子公司北京新致君阳信息技术有限公司（以下简称"北京新致"）、全资子公 司深圳新致软件有限公司（以下简称"深圳新致"）、全资子公司重庆新致汽车 科技有限公司（以下简称"重庆新致"）、控股子公司上海沐高网络科技有限公 司（以下简称"上海沐高"）、控股子公司成都新致云服信息技术有限公司（以 下简称"成都新致"）、控股子公司贵州新致普惠信息技术有限公司（以下简称 "贵州新致"）、控股子公司武汉新致数字科技有限公司（以下简称"武汉新致"） 作为募投项目"分布式 pa ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 增加募投项目实施主体的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等有关规定，对新致软件增加募投项目实施主体事项 进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，期限 6 年。截至 2022 年 10 月 27 日止，本次向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元。上述募集资金在扣除保荐及承 销费用（ ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以 现场方式召开了第四届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 的通知于 2023 年 10 月 8 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 2023 年 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行的可转换公司债券"新致转债"，2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"新致转债"共有人民币 56,000 元已转换为公司股票，转股数量 5,240 股， 占"新致转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0022%。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向 不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 经上海证 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于"新致转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）于 2022 年 9 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"新致转债"或"可转债"），并 将于 2023 年 9 月 27 日开始支付自 2022 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 26 日期间 的利息。根据《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如 下 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1632 号文核准，公司于 2022 年 9 月 27 日向不特定对象发行了 4,848,100 张可转换公司债券（以下简 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 12 日（星期二）至 9 月 18 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 ...