会议安排 - 2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[3] - 2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月17日下午14:30召开2023年年度股东大会[7] - 网络投票时间为2024年5月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 参会股东 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份88,998,898股，占比22.7038%[9] - 参加网络投票股东14名，代表股份123,219,241股，占比31.4334%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.999%，反对500股，弃权多为0股[14][17][19][21][23][26][28][30][32] - 各议案中小股东同意74,265,279股，占比99.9993%，反对500股，占比0.0007%[23][26][28][30][32] - 部分议案关联股东胡胜发等回避表决[26][30] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[33][34][35] - 法律意见书经见证律师、本所负责人签字盖章生效[35]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为57252.82万元，同比上升12.50%[30] - 2023年公司净利润为2684.34万元，同比下滑32.63%[30] - 2023年公司综合毛利率为25.78%，较去年同期下滑4.26个百分点[32] - 2023年公司应收账款周转率为3.17次，年末应收账款坏账准备的计提为6.67%[33] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为737.74万元，同比下降66.93%[43] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为1824.57万元，2022年为 - 446.02万元[43] - 2023年公司基本每股收益为0.08元／股，同比下降42.86%[43] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润同比下降66.93%[45] - 2023年度基本每股收益同比下降42.86%、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降75.00%[45] - 2023年度加权平均净资产收益率减少4.58个百分点、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少3.29个百分点[45] 研发情况 - 2023年度公司研发投入费用为11126.64万元，占营业收入比例为19.43%，较去年同期增加1733.32万元，同比增长18.45%[14] - 公司已开展12nmFinfet工艺设计研发工作[17] - 公司主要芯片产品自研IP占比超75%[46] - 近4款全光罩流片项目中，3款实现“一次流片即量产”[48] - 物联网摄像机芯片覆盖100万像素分辨率到8K分辨率产品，4K分辨率芯片在验证，8K芯片在研[50] - 2023年度新申请专利32个，其中发明专利30个；获得授权专利30个，其中发明专利29个[59] 产品项目 - 第二代BLE应用处理器芯片预计总投资11597.06万元，本期投入1955.12万元，累计投入9181.46万元，处于量产阶段[62] - 第三代BLE应用处理器芯片预计总投资2654.26万元，本期投入75.62万元，累计投入75.62万元，处于研发设计阶段[62] - 第五代物联网摄像机芯片预计总投资13061.87万元，本期投入3980.17万元，累计投入8747.71万元，处于工程样片验证阶段[63] - 智能锁方案项目预计总投资1218.57万元，本期投入864.17万元，累计投入1281.45万元，处于试产阶段[64] 募集资金 - 公司首次公开发行A股9800.00万股，每股发行价10.68元，募集资金总额104664.00万元，实际募集资金净额92495.90万元[3] - 截至2023年12月31日，公司募集资金总额104664.00万元，净额92495.90万元，置换和项目投入23293.00万元，现金管理68000.00万元，专户余额1485.94万元[66] 市场情况 - 2021年公司在全球安防摄像机芯片领域市场占有率为2.33%，与头部企业有差距[20] - 2023年度公司对前五大客户销售收入集中度相对较高[21] - 2023年度公司主营业务收入主要来自物联网摄像机芯片和应用处理器芯片两类产品[24] - 2023年度公司出口占当期主营业务收入的比例相对较高[25] - 2020年国际三大EDA优势厂商在国内市场占据约80%的市场份额[37] 上市相关 - 本次发行证券于2023年6月27日在科创板上市，持续督导期为2023年6月27日至2026年12月31日[3] - 保荐机构认为上市公司严格按规定进行信息披露，确保重大信息披露真实、准确、完整、及时，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[11] 其他 - 公司无控股股东，截至2023年12月31日，实际控制人、董监高所持股份无质押、冻结或减持情况[68] - 截至持续督导跟踪报告出具日，公司不存在需向证监会和上交所报告或发表意见的其他事项[69]

上市与募资 - 公司首次公开发行A股9800.00万股，每股发行价10.68元，募资总额104,664.00万元，净额92,495.90万元[2] - 公司于2023年6月27日在上海证券交易所科创板上市[2] 合规与经营 - 截至报告出具日，公司法人治理、信息披露、资产独立、募集资金使用等方面合规[5][7][8] - 2023年公司无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[10] - 截至报告出具日，公司经营状况良好，业务模式无重大变化[11]

公司概况 - 公司2023年度实现营业收入57,252.82万元，同比增长12.50% [3][4] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润2,684.34万元，同比下降32.63% [3] - 公司2023年度研发投入占营业收入的比例为19.43%，同比增加0.97个百分点 [3] - 2024年第一季度，公司实现营业收入110,823,663.81元，较2023年同期增长0.02%；研发投入32,189,954.05元，较2023年同期增加36.85% [5] 产品及市场情况 - 公司物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片销售数量在2023年度均有较大幅的增长 [3][4] - 公司物联网摄像机芯片在智能家居和智慧安防市场的收入占比较大 [12] - 公司物联网摄像机芯片已覆盖100万像素到8K分辨率产品，4K分辨率芯片已验证，8K芯片在研 [14] - 公司物联网应用处理器芯片包括HMI芯片和BLE芯片，产品系列不断迭代升级 [14] 核心竞争力 - 公司自研IP占比超过75%，拥有丰富的IP库和核心技术 [9][10][11] - 公司在芯片设计、ISP处理能力、智能算力等方面具有优势 [14][15] - 公司拥有经验丰富的研发团队和完善的实验室设施 [16] - 公司与知名客户建立了稳定的合作关系 [17] - 公司供应链合作稳定，产品质量有保证 [19] 未来规划 - 物联网摄像机芯片向高清化、智能化和XR化方向发展 [21] - 物联网应用处理器芯片向工业级、低功耗方向提升 [22] - 智能门锁领域不断完善系统方案，拓展更多商业机会 [23]

2024 年第一季度报告 证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | | | 增减变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 110,823,663.81 | | | 0.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -4,908,141.11 | | | -226.88 | | 归属于上市公司 ...

财报相关 - 一致通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》[1][2] 融资授信 - 公司拟向银行申请不超5亿元融资及综合授信[3] - 主要股东拟为不超0.6亿元融资及综合授信担保[3] - 一致通过《关于2024年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》[3][4] 审计机构 - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 一致通过《关于2024年度公司续聘会计师事务所的议案》[5]

公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其任职资格及履职行为 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，能够为公司决策提供公正、独立 的专业意见。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定、要求，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就现任独立董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生的独立性 情况进行核查和评估，并出具专项意见如下： 经公司定期核查独立董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生的任职经历及 变动信息，并结合独立董事分别签署和更新的相关自查文件和信息，确认：各位 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断 ...

业绩总结 - 2023年期初其他关联资金往来占用资金余额为5359.73万元[11][16] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额为1900.00万元[11][16] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为1410.00万元[11][16] - 2023年期末其他关联资金往来占用资金余额为5849.73万元[11][16] 审计情况 - 审计公司对华兴专字[2024]23014660032号专项说明所附汇总表核对无重大不一致[5] - 审计公司对安凯微2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 关联信息 - 其他关联资金往来涉及子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司，科目为其他应收款[11][16] - 其他关联资金往来性质为非经营性往来[11][16]

公司代码：688620 公司简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 一. 内部控制制度建设情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》 等法律法规及规范性文件的要求，公司加强信息披露工作，健全内部控制制度，不断完善 由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的法人治理架构，三会与公司管理 层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专 门委员会，其成员组成合理合规。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 履行职责，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。 根据相关要求，公司持续推进独立董事任职资格的执行。公司独立董事认真负责、勤 勉诚信地履行其作为独立董事的职责，独立董事在审议公司聘任审计机构、募集资金使用、 关联交易等事项的过程中，站在维护公司整体利益及保护中小投资者的角度，进行独立客 观判断，向公司董事会提出了宝贵的意见与建议。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所科 ...

广州安凯微电子股份 有限公司 审 岸 华兴审字[2024]23014660012 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 报 告 十十 华兴审字[2024]23014660012号 广 州安凯微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"安凯微"或"公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了安凯微 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安凯微,并履行了职 业道德方面的其他责任。我 ...