公司相关 - 公司为广州安凯微电子股份有限公司[30] - 时间为2025年[30] 控股股东与实际控制人义务 - 控股股东指直接持有公司股本总额50%以上等条件之一的股东[3] - 实际控制人指持有公司50%以上股份等条件之一能支配公司行为的主体[3] - 对公司及其他股东负有诚信义务，不得损害其合法权益[6] - 承诺在占用资金归还、违规担保解除前不转让股份，转让资金偿债除外[7] - 不得通过多种方式占用公司资金[8] - 应保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[9] - 与公司交易应遵守公平性原则，不影响独立决策[9] - 不得利用未公开重大信息谋取利益，应履行信息披露义务[10] - 质押股份应考虑对公司控制权和经营稳定性的影响[10] - 转让股份应遵守相关规定及承诺[10] - 应保护中小股东投票权、提案权、董事提名权等权利[15] - 买卖公司股份应遵守规定，不得利用未公开信息牟利[17][19] - 出售股份致控制权变更应兼顾公司和其他股东利益[19] - 协议转让控制权应保证交易公允、公平、合理[19] - 转让控制权前应调查拟受让人情况，消除损害公司权益情形[20] - 应指定人员负责信息披露，配合公司相关工作[22] - 出现特定情形应及时通知公司并配合披露[22] - 获取公司未披露信息应做好登记保密工作[24] - 公共媒体报道影响股价时，应告知公司真实情况[25]

公司基本信息 - 公司于2023年6月27日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股98,000,000股[3] - 公司注册资本为人民币392,000,000.00元[3] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[8] 股东信息 - 安凯技术公司认购股份数为61,382,160股，持股比例21.9222%[9] - 胡胜发认购股份数为18,942,000股，持股比例6.7650%[9] - 浙江武义凯瑞达电子科技有限公司认购股份数为28,420,840股，持股比例10.1503%[9] - 公司设立时发起人认购股份总数为280,000,000股，持股比例100%[10] - 公司已发行股份数为392,000,000股，均为人民币普通股[10] 股份管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[18] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[18] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司两个月内召开临时股东会[35] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[1] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[68] - 公司设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生，可连选连任，无需提交股东会审议[68] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的10%[108] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[114] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[116] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[125]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，提前终止需1个月内签新协议[5][6] 募投项目 - 募投项目超期限且投入未达计划50%需重新论证可行性[10] - 公司自筹资金预先投入募投项目可6个月内置换，需董事会审议并公告[12] 资金使用 - 现金管理产品期限不超12个月，开立或注销账户2个交易日内备案公告[13] - 闲置募集资金投资或补充流动资金需董事会审议并公告[13][14] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，到期归还后2个交易日报告公告[14] - 超募资金12个月内累计用于永久补充流动资金或还贷不超总额30%[15] - 超募资金用于永久补充流动资金或还贷需董事会、股东会审议并提供网络投票[15] - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上需股东会审议[16] - 节余募集资金低于1000万可免程序，需在年报披露使用情况[16] 核查与报告 - 董事会每半年核查募投项目进展，出具报告并公告[23][24] - 年度审计时会计师事务所出具募集资金鉴证报告并随年报披露[24] - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所鉴证，董事会2个交易日内公告[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少半年现场检查一次募集资金情况[24] - 会计年度结束后保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告并随年报披露[24] - 董事会在报告中披露保荐机构核查和会计师事务所鉴证结论性意见[25] 违规处理 - 董事会擅自变更募集资金投向，审计委员会责成改正，责任董事赔偿[27] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[32]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 考核范围为董事、高管等人员[4] 业绩目标 - 2025年营收、芯片出货量增长率目标33%，新业务销售额超1亿[7] - 2026年营收、芯片出货量增长率目标90%，新业务销售额超2亿[7] 考核相关 - 考核期2025 - 2026年，每年考核一次[10] - 人力5个工作日通知结果，可申诉[12] - 绩效记录保存3年[13]

制度修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[1] - 降低临时提案权股东持股比例至1%[4] - 修订22项制度，制定《委托理财管理制度》[8] 章程完善 - 完善《公司章程》制定目的，新增相关专节[2][3][5] - “股东大会”统一修订为“股东会”[3] - 删除原《公司章程》监事会内容[6]

募集资金 - 公司首次公开发行股票9800万股，每股发行价10.68元，募集资金总额10.4664亿元，净额9.24959亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金置换和项目投入金额3.697245亿元，报告期内投入6148.61万元[3] - 截至2025年6月30日，现金管理金额5.5亿元，报告期内赎回6300万元[3] 收益情况 - 截至2025年6月30日，利息收入扣除手续费净额76.26万元，报告期内2.63万元[3] - 截至2025年6月30日，理财收入703.24万元，报告期内245.34万元[3] 项目进展 - 物联网领域芯片研发升级及产业化项目累计投入18,209.98，进度32.88%[20] - 研发中心建设项目累计投入3,762.47，进度17.02%[20] - 补充流动资金累计投入15,000.00，进度100.00%[20] 项目延期 - 物联网领域芯片研发升级及产业化项目预定可使用状态日期延至2027年6月[20] - 研发中心建设项目预定可使用状态日期延至2028年6月[20]

外汇交易安排 - 公司拟开展不超1000万美元外汇衍生品交易[2][6] - 交易保证金和权利金上限不超1000万美元[2][6] - 交易额度使用期限自会议通过日起12个月[6][9] 业务相关情况 - 2025年8月12日会议审议通过开展业务议案[2][10] - 外汇衍生品交易业务存在多种风险[12] - 公司制定制度控制风险[13] - 交易以获取无风险收益、提高股东回报为原则[13] - 仅与合法资质金融机构开展业务[13] - 监事会等均同意开展业务[17][18][19] - 按相关会计准则核算处理交易业务[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月9日14点30分在广州黄埔区公司一楼会议室召开[3] - 网络投票9月9日进行，交易和互联网投票平台有不同时间[3][5] - 股权登记日为9月2日，登记在册股东有权参会[13] 议案信息 - 本次股东大会审议5项议案，8月12日经会议审议通过[5][6] - 特别决议议案为1、2、3、4，对中小投资者单独计票的为1、2、3[8] 其他信息 - 会议登记时间为9月5日，地点在广州黄埔区公司[14] - 公司拟用上证信息提醒服务，同一表决权重复表决以首次为准[9] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[16]

会议信息 - 会议时间为2025年9月9日，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[11][12] - 现场会议地点在广州市黄埔区博文路107号公司一楼会议室[12] - 会议召集人为公司董事会[12] 议案相关 - 议案包括2025年限制性股票激励计划等相关内容[3] - 2025年限制性股票激励计划议案已通过相关会议审议[15] - 公司拟取消监事会，修订章程及部分治理制度[24][27] - 修订章程降低临时提案权股东持股比例至1%[25] - 10项制度需提交股东大会审议[27]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月12日11:30 - 12:00召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 通过2025年半年度报告及摘要议案[3] - 通过开展外汇衍生品交易业务议案[4] - 通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5] - 通过2025年限制性股票激励计划相关议案，需提交临时股东大会[6][8] 激励计划 - 核实2025年限制性股票激励计划激励对象名单[9] - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[10]