证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-007 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第二届董事会第十次会议。本次会议通知于2024年4月14日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药物研究股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 2023年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2023 年度末在任独立董事时现、朱慧婷、何壮坤的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事时现、朱慧婷、何壮坤的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-013 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董 事会择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚 须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、 提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容 （一） 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-010 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日， 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 184,757,441.33 元，公司 2023 年末母公司可供分配利润为人民币 266,397,585.43 元。经董事会审议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 1 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.1650 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）出席股东大会的情况 2023年度，本人任期内公司共召开1次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议的情况 2023年度，本人任期内公司共召开1次董事会，本人出席会议情况如下： | 独立董事姓 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席（次） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 董事会次数 | （次） | （次） | | | | 束哲民 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 本人束哲民，作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大事项 发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人束哲民，1986 年 7 月毕业于金陵科技学院会计专业， ...

民生证券股份有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为北京阳 光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定， 民生证券对阳光诺和及子公司申请综合授信额度及担保额度预计事项进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、本次综合授信的基本情况 （一）公司及子公司拟申请银行授信情况 公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币拾亿元整（小写：100,000.00 万元）（含本数）的授信额度，授信期限为自股东大会决议通过之日起 12 个月内 有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。 具体授信品种及授信额度分配，使用金额、利息、使用期限以及具体的担保 1 序号 借款方 拟申请授信额度（万元） 1 阳光诺和 75,000 2 诺和德美 12,000 3 阳光德美 5,0 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为252,264,171.81元，同比增长8.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为72,753,830.32元，同比增长51.77%[5] - 公司基本每股收益为0.65元，同比增长51.16%[5] - 公司稀释每股收益为0.65元，同比增长51.16%[5] - 公司加权平均净资产收益率为7.44%，较上年同期增加2.23个百分点[5] - 公司2024年第一季度净利润为68,742,684.61元，较去年同期增长43.45%[23] - 公司2024年第一季度每股收益为0.65元，较去年同期增长51.16%[24] 股东情况 - 公司前十名股东中，利虔持股数量最多，为30,897,300股，持股比例为27.59%[15] - 公司第二大股东刘宇晶持股数量为6,067,181股，持股比例为5.42%，其中有2,800,000股被质押[15] - 公司第三大股东为中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF），持股数量为5,480,264股，持股比例为4.89%[15] - 公司第四大股东为基本养老保险基金一六零二二组合，持股数量为3,657,454股，持股比例为3.27%[15] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度报告显示，公司流动资产合计为1,503,553,045.24元，较上一季度增长了11.3%[19] - 公司非流动资产合计为481,959,309.60元，较上一季度下降了4.7%[20] - 公司流动负债合计为841,081,267.82元，较上一季度增长了10.5%[21] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,200,449.68元，较去年同期改善[25] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-123,665,060.39元，主要用于购建固定资产和投资支付[26] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为145,707,166.54元，主要用于吸收投资和偿还债务[27]

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-009 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定， 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"）董事 会编制了 2023 年年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 注 1：累计使用募集资金金额含部分发行费用支出。 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理的情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下 ...

民生证券股份有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"） 作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，负责阳光诺和上市后的 持续督导工作，并出具本年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 应的工作计划。 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前与上市公司或相关当事人 | 保荐机构已与阳光诺和签订保荐协议， | | | | 该协议明确了双方在持续督导期间的 | | 2 | 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 权利和 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入9.54亿元，同比增长40.98% [3][4] - 归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，同比增长24.43% [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.89亿元，同比增长33.33% [4] - 2023年末公司总资产18.75亿元，增长比例28.15% [4] - 归属于母公司的所有者权益10.43亿元，增长比例16.29% [4] 业务发展 - 公司主营业务涵盖药理药效、临床研究、创新药开发、仿制药开发及一致性评价的综合研发服务 [3] - 2023年公司持续推进市场拓展，新签订单稳步增长 [4] - 公司持续推进品种自研储备战略，加大自主立项的多肽创新药、改良型新药和特色仿制药的研发投入 [4] - 公司已与超过800家客户建立合作关系，涵盖国内知名生产型药企和新兴Biotech公司 [10] 技术平台与研发 - 公司成立了6大研究技术平台：凝胶贴膏、热熔贴剂、透皮贴剂、滴眼剂、外用制剂和新技术 [9] - 公司持续加大药物研发关键技术研究，推进和完善一系列重要研发技术平台建设 [20] - 公司已形成以"定量药理学"为基础，以PBPK模型为骨架的医学设计模式 [12] - 公司自研项目储备模式包括改良型新药、多肽创新药等，已有三十余项自研储备 [14][19] 临床布局 - 公司在华北、华东、华中和西南设有临床服务公司，全国分支机构近20家 [7] - 累计建立合作关系的医院临床基地超200家 [7] - 公司临床布局的深度和广度进一步扩大，南京诺和欣医药科技有限公司正式投入运营 [7] 人才建设 - 公司计划引进领军级高端人才，完善人才产业链布局 [6] - 通过与国内高校和研究机构进行产学研合作，定向培养储备更多专业人才 [6] - 公司内部不断完善和改进内部人才培训和梯队培养机制 [6] 股东回报 - 2022年公司向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股 [12] - 上市后连续两个会计年度累计派发现金分红合计约6,920万元 [13] 行业影响 - 医药行业整治行动在短期内对药品研发的临床推进和市场推广产生了一定影响，但从长远来看对行业健康发展具有积极作用 [13] - 公司未来3年研发费用预计仍将维持增长态势，通过前期累计研发投入形成技术成果，未来可形成长期超额收益 [14] 宠物药布局 - 公司宠物药业务由动保事业部诺和瑞宠独立运营，拥有75名专业人员，硕博比例高达40%以上 [15][16] - 诺和瑞宠已建立口服液、滴眼液、外用制剂等高端制剂平台 [16] 竞争优势 - 公司业务起步于药学研究，已建立"临床前+临床"综合研发服务模式 [19] - 公司在特殊剂型、特殊给药途径、多肽及小核酸类药物开发等领域形成多个特色化核心技术集群 [19] - 公司具备专业人才团队优势，建立了标准的研究质量控制体系 [20]