1 2023 年 12 月 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案 | 1：关于修订《募集资金管理制度》的议案 8 | | | 议案 | 2：关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | | 议案 | 3：关于修订《独立董事工作制度》的议案 10 | | | 议案 | 4：关于修订《关联交易决策制度》的议案 11 | | | 议案 | 5：关于修订《对外担保管理制度》的议案 12 | | | 议案 | 6：关于修订《对外投资管理制度》的议案 13 | 2 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 河南翔宇医疗设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 编号：2023-010 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 投资者关系 ¨新闻发布会 þ路演活动 活动类别 ¨现场参观 þ其他（线上交流） 参与单位 东北证券、淡水泉、招商信诺、华安财保资产、久盈基金、鹏 名称 华基金、运周资本、北京卧龙私募、重庆诺鼎资产。 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 12 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-069 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

上海市通力律师事务所 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 的法律意见书 致:河南翔宇医疗设备股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称 "翔宇医疗"或"公司")委托,指派吴欣律师、杜颖律师(以下合称"本所律师")作为公司 特聘专项法律顾问,就公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")预留 部分限制性股票授予(以下简称"本次授予")事项,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 服权激励信息披露(2023年8 月修订)》(以下简称"《股权激励信息披露指南》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以 下简称"法律、法规和规范性文件")及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,以及公司为本次激励计划制订的《河南翔宇医疗设备股 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 1 第一条 为完善河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公 司规范运作, 维护公司和股东的利益, 充分发挥独立董事在公司治理中的作 用, 促进公司独立董事尽责履职, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 上海证券交易所业务规则和公司章程的规定, 认真履行职责, 在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体 ...

第一条 为完善公司治理结构, 规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序, 为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员(以下简称"高级管理 人员"), 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河南翔宇医 疗设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实 际情况, 制定本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会, 对董事会负责, 委员会的提案提交 董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议; 遴选 合格的董事和高级管理人员的人选; 对董事候选人和高级管理人员人选进行 审查并提出建议。 第一章 总则 第二章 提名委员会委员 河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会由三名公司董事组成, 其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名, 由董事会选举产生。委员会设召集人一名, 由董事长提名一名独 立董事担任并由董事会审议通过产生, 负责主持委员会工作 ...

本激励计划预留授予的限制性股票分配情况如下表所示： | 激励对象类别 | 获授限制性股票数量 | 占本计划授出限制性 | 占公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | 股票总数的比例 | 比例 | | 董事会认为需要 激励的其他人员 | 36 | 20% | 0.2250% | | （102 人） | | | | | 合计 | 36 | 20% | 0.2250% | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、2023 年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 3、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本计划提交 股东大会审议之前公司股本总额的 20%； 4、预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 注：1、本激励计划激励对象中不包含独立董事及监事； 2、本激励计划的任一激励对象通过公司全部有效的股权激励计划被授予的 公司股票累计不超过公司于本激励计划公告日的股本总额的 1%； ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审 计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会据此对审计委员会部分成员进 行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书郭军玲女士不再担任公司第二届董事 会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定， 董事会选举公司董事史军海先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，与叶忠 明先生（主任委员）、王珏女士共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 证券 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 法律、法规以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司和全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立 场，我们对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》的独立意见 （3）公司预留授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》《证券法》等 相关法律、法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合 《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 （4）本激励计划有利于促进公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效 激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 经核查，我们认为： （1）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-065 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 1 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件 已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2023 ...