安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-061 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （ ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章 制度及《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》《安徽华恒生物科技股份有限公 司独立董事工作制度》有关规定，我们作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议的相关议案及事项发表如下独立 意见： 一、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 经审阅，公司本次设立合资公司暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场 化原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司 独立性；关联董事郭恒华女士、郭恒平先生、张冬竹先生、樊义先生在审议该事 项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合法律、法规及《公 司章程》的规定。我们一致同意本次公司设立合资公司暨关联交易的事项。 二、《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入5.14亿元，同比增长44.92%；年初至报告期末营业收入13.64亿元，同比增长38.67%[4] - 2023年前三季度营业总收入13.64亿元，2022年同期为9.84亿元，同比增长38.66%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比增长46.19%；年初至报告期末为3.20亿元，同比增长47.42%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元，同比增长54.86%；年初至报告期末为3.15亿元，同比增长55.57%[4] - 2023年前三季度净利润3.19亿元，2022年同期为2.17亿元，同比增长47.19%[17] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，同比增长35.22%；年初至报告期末为3.70亿元，同比增长49.51%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.70亿元，2022年同期为2.47亿元[20] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.82元，同比增长46.43%；年初至报告期末为2.03元，同比增长47.10%[4] - 2023年基本每股收益2.03元/股，2022年为1.38元/股，同比增长47.10%[18] 加权平均净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率7.97%，增加1.35个百分点；年初至报告期末为20.00%，增加3.26个百分点[5] 研发投入相关 - 本报告期研发投入2296.23万元，同比下降9.34%；年初至报告期末为7731.34万元，同比增长31.71%[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产28.09亿元，较上年度末增长38.60%[5] - 2023年9月30日资产总计2,809,488,085.74元，2022年12月31日为2,027,085,797.84元[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益17.01亿元，较上年度末增长14.88%[5] - 2023年第三季度所有者权益合计17.01亿元，2022年同期为14.82亿元，同比增长14.78%[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计319.27万元，年初至报告期末为497.51万元[6] 股东股份相关 - 2023年第三季度，郭恒华持有境内自然人股份31,191,231股，占比0%；张学礼持有境内非国有法人股份5,200,235股，占比3.30%；安徽恒润华业投资有限公司持有境内非国有法人股份5,012,705股，占比3.18%[8] 货币资金相关 - 截至2023年9月30日，公司货币资金为181,608,810.44元，较2022年12月31日的147,463,603.30元有所增加[12] 交易性金融资产相关 - 2023年9月30日，公司交易性金融资产为200,313,237.93元，2022年12月31日为20,003,698.63元[12] 应收账款相关 - 2023年9月30日应收账款为199,133,714.67元，2022年12月31日为260,385,875.17元[13] 预付款项相关 - 2023年9月30日预付款项为52,550,146.02元，2022年12月31日为15,949,888.00元[13] 存货相关 - 2023年9月30日存货为168,453,883.15元，2022年12月31日为135,513,945.72元[13] 其他流动资产相关 - 2023年9月30日其他流动资产为73,737,397.25元，2022年12月31日为23,864,792.38元[13] 流动资产合计相关 - 2023年9月30日流动资产合计752,938,520.16元，2022年12月31日为863,055,449.61元[13] 非流动资产合计相关 - 2023年9月30日非流动资产合计2,056,549,565.58元，2022年12月31日为1,164,030,348.23元[13] 营业总成本相关 - 2023年前三季度营业总成本10.07亿元，2022年同期为7.54亿元，同比增长33.65%[16] 流动负债合计相关 - 2023年第三季度流动负债合计7.95亿元，2022年同期为3.89亿元，同比增长104.07%[14] 非流动负债合计相关 - 2023年第三季度非流动负债合计3.13亿元，2022年同期为1.57亿元，同比增长100.00%[14] 负债合计相关 - 2023年第三季度负债合计11.08亿元，2022年同期为5.45亿元，同比增长103.16%[14] 稀释每股收益相关 - 2023年稀释每股收益2.03元/股，2022年为1.38元/股，同比增长47.10%[18] 综合收益总额相关 - 2023年综合收益总额3.19亿元，2022年为2.17亿元，同比增长47.19%[18] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.25亿元，2022年同期为8.53亿元[20] 经营活动现金流入小计相关 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为13.95亿元，2022年同期为9.24亿元[20] 经营活动现金流出小计相关 - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为10.25亿元，2022年同期为6.76亿元[20] 投资活动现金流出小计相关 - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为10.01亿元，2022年同期为2.61亿元[21] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.75亿元，2022年同期为68.19万元[21] 吸收投资收到的现金相关 - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为709.16万元，2022年同期为600万元[21] 筹资活动现金流出小计相关 - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为2.17亿元，2022年同期为7871.26万元[21] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.33亿元，2022年同期为 -2249.34万元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为3414.52万元，2022年同期为2.31亿元[21]

安徽华恒生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章 制度及《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》《安徽华恒生物科技股份有限公 司独立董事工作制度》有关规定，我们作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议的相关议案及事项发表如下独立 意见： 一、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 经审阅，公司本次设立合资公司暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场 化原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司 独立性；关联董事郭恒华女士、郭恒平先生、张冬竹先生、樊义先生在审议该事 项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合法律、法规及《公 司章程》的规定。我们一致同意本次公司设立合资公司暨关联交易的事项。 （以下无正文） (本页无正文,为《安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事关于第 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-057 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 16 日以专人递送方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一） 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司 2023 年 10 月 26 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2023-058 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、目前，相关产品技术尚未进行中试，未来是否能够达到预期效果具 有一定的不确定性，若中试进展不及预期将导致优华生物无法取得预期 1 基于经营及战略发展的需要，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟与关联方杭州优泽生物科技有限公司（以下简称"优泽 生物"）共同投资设立优华生物科技有限公司（暂定名，最终以工商行 政主管机关登记为准，以下简称"优华生物"）。优华生物注册资本为 1,000万元，其中公司拟认缴出资400万元，占优华生物注册资本的40%， 优泽生物拟认缴出资600万元，占优华生物注册资本的60%。优泽生物为 优华生物的控股股东。 合资公司成立后，优华生物将实施高丝族氨基酸相关产品的中试平台建 设。 本次与关联方共同投资设立合资公司仅构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华恒 生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华恒生物设 立合资公司暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）对外投资的基本情况 基于经营及战略发展的需要，公司拟与关联方杭州优泽生物科技有限公司 （以下简称"优泽生物"）共同投资设立优华生物科技有限公司（暂定名，最终以 工商行政主管机关登记为准，以下简称"优华生物"），优华生物注册资本为 1,000 万元，其中公司拟认缴出资 400 万元，占优华生物注册资本的 40%，优泽生物拟 认缴出资 600 万元，占优华生物注册资本的 60%。优泽生物为优华生物的控股股 东。 （二）关联交易情况 兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 设立合资公司暨关联交易的核查意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 的规定，本次交易构成关联交易，具体参见"二、关联人基本情况 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-056 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 9 月 28 日，公司已累计回购股份 302,046 股，占公司目前总股 本的比例为 0.19%，回购的最高价为 105.80 元/股、最低价为 96.48 元/股，已 支付的总金额为 29,919,314.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-055 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三) 至 9 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ahb@ehuaheng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 27 日(星期三)下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 三、参加人员 公司董事长、总经理郭恒华女士，以及公司董事、副总经理、财务负责 人、董事会秘书樊义先生。 四、投 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任安徽华恒生 物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由兴业证券完成持续督 导工作。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持 续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，兴业证券出具本持续督导跟踪报告。 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 制度，并制定了相应的工作计划 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与华恒生物签署持续督导协议，该 | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | | | 上海证券交易所备案。 | 务 | | 3、通过日常沟 ...