一、回购股份的基本情况 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-001 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 29 日，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 387,660 股，占公司总股本 157,540,180 股的比例为 0.25%，回购成交的最高 价为 110.00 元/股，最低价为 92.20 元/股，支付的资金总额为人民币 38,019,411.09 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度现场检查报告 在现场检查过程中，保荐机构结合华恒生物的实际情况，查阅、收集了华恒 生物自 2023 年 1 月 1 日至现场检查日的有关文件、资料，与公司管理人员和员 工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内 部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集 资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述 工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 保荐机构查阅了华恒生物公司章程、三会议事规则，收集了股东大会、董事 会和监事会的会议通知、决议和记录等资料，核对了公司相关公告，并查阅了公 司其他内控制度。 经现场核查，保荐机构认为：公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制 度得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履 行责任，内部控制制度得到有效执行。 （二）信息披露情况 保荐机构查阅了公司的三会文件、会议记录等资料，并与公司公告进行对比 和分析。 经现场核查，保荐机构认为：本持续督导 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-065 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 384,076 股，占公司总股本 157,540,180 股的比例为 0.24%，回购成交的最高 价为 105.80 元/股，最低价为 92.20 元/股，支付的资金总额为人民币 37,625,375.52 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关 于以集中竞价交易方 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-064 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：12 月 08 日(星期五)下午 13:00-14:00 会议召开时间：2023 年 12 月 08 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五)至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-063 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 71 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 98,885,386 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 98,885,386 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.92 | | 例（%） | | | ...

2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 02784 号 致：安徽华恒生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 安徽天禾律师事务所 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 3、公司于 2023 年 10 月 27 日刊载于上海证券交易所网站的本次会议通知； 4、公司于 2023 年 11 月 9 日刊载于上 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 中国合肥 二〇二三年十一月 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会 议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行， 简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 202 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-062 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 384,076 股，占公司总股本 157,540,180 股的比例为 0.24%，回购成交的最高 价为 105.80 元/股，最低价为 92.20 元/股，支付的资金总额为人民币 37,625,375.52 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-059 安徽华恒生物科技股份有限公司 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 16 日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，议案表决结果如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司 2023 年 10 月 26 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-060 安徽华恒生物科技股份有限公司 鉴于前述决议及相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证 公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司在 2023 年 10 月 25 日召 1 关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第八会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于延 长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提 请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发行股 票具体事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 公司2022 年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期的情况 公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三 ...