证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-028 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年5 月8日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，并于2024年5月9日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《青岛海泰新光科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2024-023）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年 12月修订）》等相关规定，现将公司第三届董事会第二十次会议决议公告的前一 个交易日（即2024年5月8日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 青岛普奥达企业管理服务有限公司 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 2024 年 5 月 1 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | 议案一 | 《青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 | 年年度报告全文及其摘要》 | 5 | | 议案二 | 《青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 6 | | 议案三 | 《青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 7 | | 议案四 | 《青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | 8 | | 议案五 | 《青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 | 年度利润分配方案》 | 9 | | 议案 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2023年收入和利润出现一定下滑,主要是由于公司荧光腹腔镜发货量在2022年下半年大幅增加,美国客户库存大幅上升,但其新系统实际上市时间有所延后,导致公司2023年下半年荧光腹腔镜发货下降 [1] - 2024年一季度,公司发货量已逐步回暖,预计2024年有望呈现逐季向好趋势 [1] - 公司第二代整机系统已于2023年底陆续完成注册,目前已经推向临床并已形成销售,未来可期 [1] - 受股份支付影响,公司各项费用率同比有所上升 [2] - 我们调整了对于公司的盈利预测,预计2024-2026年公司EPS分别为1.81、2.35、2.92元,对应2024年5月7日收盘价,市盈率分别为25.5倍、19.6倍、15.8倍 [3] 财务数据总结 - 2023年,公司实现营业收入4.71亿元,同比-1.31%;实现归母净利润1.46亿元,同比-20.19%;实现扣非归母净利润1.36亿元,同比-19.20%;实现经营性现金流净额1.58亿元,同比+51.49% [1] - 2024年一季度,公司实现营业收入1.18亿元,同比-20.74%;实现归母净利润0.38亿元,同比-20.68%;实现扣非归母净利润0.36亿元,同比-21.40%;实现经营性现金流净额0.40亿元,同比+119.94% [1] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为617/777/957百万元,同比增长31.2%/25.9%/23.0%;归母净利润分别为220/285/355百万元,同比增长50.7%/29.9%/24.4% [5] - 预计2024-2026年公司毛利率分别为66.3%/66.4%/66.5%;ROE分别为15.0%/16.3%/16.9% [5]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级（维持）[1] 报告的核心观点 2023年业绩受影响，2024年有望改善 - 2023年公司收入和净利润同比下降，主要是受大客户史赛克新产品延期的影响[1][2] - 2024年一季度公司业绩已经有所恢复，镜体发货量基本回到2023年同期水平[3] - 预计未来随着史赛克新产品在全球市场的放量，将带动公司业绩持续增长[3] 公司产品线不断丰富，国内整机业务发展良好 - 公司在国内市场的产品布局越来越全面，腹腔镜、关节镜、宫腔镜等多个品类已完成注册[5] - 公司与国药新光、中国史赛克等渠道合作，整机产品销售渠道多元化[7] - 公司自主品牌整机产品也有望在未来实现全国范围内的销售[7] 未来业绩预测 - 预计公司2024-2026年收入和净利润将保持较快增长，年复合增长率分别为25.8%和29.7%[8] - 对应的PE估值为29倍、22倍和18倍，维持"买入"评级[8]

一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-026 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式 ...

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1,500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计 业务收入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。2022 年度 A 股 上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司 主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、 软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 11 家。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-022 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》； 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件 的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公 司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导 致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会一致同意该议案。 同意将本事项提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 议案内容：基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、 可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适 宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公 告日后三年内转让；若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被 注销。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-021 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于2024年5月 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2023 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》（以下简称"2023 年回购计划"）中回购的 1,023,381 股回购股份的用途进行调整，由"用于实施员工持股计划或股权激励"调整为"用 于注销并相应减少注册资本"。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-024 ●公司拟注销回购专用证券账户中的股份共 1,023,381 股，注销完成后公司 的总股本将由 121,637,381 股减少为 120,614,000 股，注册资本将由 121,637,381 元减少为 120,614,000 元。 2024 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为4.71亿，较2022年略有下降1.31%[2] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.46亿，较2022年下滑20%[3] - 公司2023年主营业务的毛利率为64.49%，基本持平[3] - 公司2023年医用类固件产品收入为3.71亿，比2022年增长1.42%[3] - 公司2023年国内销售占比30%，主营业务以外销为主[4] 研发和专利 - 公司2023年研发投入增长10%，占营业收入比例的14%[4] - 公司2023年新增40项专利申请，其中授权专利28项[4] 未来展望 - 公司2024年一季度营收为1.18亿，较2023年下降20%[6] - 公司2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为3844万，较2023年一季度下降20%[6] - 公司2024年一季度主营业务的毛利率为64.7%，基本持平[6] 市场扩张和并购 - 公司推进美国子公司和泰国工厂建设，以降低关税影响[16] - 公司已接到首批订单生产4毫米公枪镜，预计6月开始发货，7月在北美上市[30] 新产品和新技术研发 - 公司2023年向美国发货的荧光辐射镜数量超过1.1万只，其中包括新品种SPY，取代老品种AMAM[29] - 公司2023年国内销售的灵辉镜和俯瞔镜数量增长明显，白光背窥镜数量达到1200只[30]