会议主要讨论的核心内容 - 公司推出了新一代的PDLC调光膜产品,主要应用于汽车天幕 [1][2][3] - 调光膜技术分为EC和PDLC两种,PDLC技术可以实现分区控制,公司在灰黑色调光膜方面有技术突破 [3][4][5][6] - 公司的PDLC调光膜产品性能领先,性价比最高,正在与多家整车厂和玻璃厂进行合作推进 [5][6][7] - 公司还推出了新一代的环保型人造革产品,已经在海外车型上实现量产供货 [7][8][9][10] - 公司的调光膜和人造革产品在成本和性能方面都有优势,未来有较大的市场空间 [10][11][12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 请问公司调光膜产品的行业竞争情况如何,主要竞争对手有哪些?[16][17][18][19] **回答者回答** 目前调光膜行业主要有EC技术和PDLC技术两种路线,国内企业在PDLC技术上已经领先,公司在灰黑色调光膜方面做出了技术突破,性能和成本优势明显 [17][18][19][20] 问题2 **提问者提问** 公司调光膜产品在车型上的应用情况如何,未来的市场空间如何评估?[21][22][23][24] **回答者回答** 未来新车型基本都会采用天幕设计,调光膜将成为标配,公司正在积极推进与整车厂和玻璃厂的合作,争取尽快实现量产供货,未来市场空间广阔 [22][23][24][25] 问题3 **提问者提问** 公司调光膜产品的成本情况如何,未来的降本空间如何?[25][26][27][28] **回答者回答** 公司在调光膜的核心材料和生产工艺上有技术优势,未来随着产能规模扩大,成本有较大的降低空间,有望实现与普通天幕产品的价格持平甚至更低 [26][27][28][29]

资金募集 - 公司可转换公司债券募集资金总额6.94亿元，净额6.9139716981亿元[1] 项目投资 - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）投资45913.86万元，募资31900万元[3] - 上饶海优威应用薄膜有限公司项目（一期）投资36157.51万元，募资25500万元[3] - 补充流动资金投资12000万元，募资11739.72万元[3] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超1.2亿元闲置可转债募资现金管理，期限12个月[5] - 2024年6月25日会议通过该现金管理议案[14] - 监事会认为符合规定，保荐机构无异议[15][17]

债券发行 - 2022年6月23日发行6.94亿元可转换公司债券[4] - 2022年7月21日“海优转债”在上海证券交易所挂牌[4] 转股信息 - 2022年12月29日起“海优转债”可转股，初始价217.42元/股[4] - 2023年6月6日起转股价格调整为217.30元/股[4] 价格修正 - 转股价格向下修正条件及已触发条款[6][7] - 2024年6月25日提议向下修正转股价格[8]

会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年6月25日召开，3位监事全到[2] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超1.2亿元闲置可转债募资现金管理[3] - 相关议案表决3票同意，0票弃权和反对[4] 资金补充 - 公司将光伏项目节余募集资金永久补充流动资金[6] - 相关议案表决3票同意，0票弃权和反对[6]

资金募集 - 公司发行6.94亿元可转债，实际募资净额6.913972亿元[2][4] 项目投资 - 上饶1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）已投用，拟投2.55亿，实投2.379815亿[5][6] 资金安排 - 项目节余1857.81万元拟永久补充流动资金[9] 审议情况 - 2024年6月25日董事会和监事会通过节余资金补充议案[10] - 监事会和保荐机构均同意该事项[11][13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月11日14点召开[4] - 会议地点为上海自贸区龙东大道3000号1幢A楼909室[4] - 网络投票起止时间为7月11日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台7月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台7月11日9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 提交股东大会审议的议案6月26日披露[6] - A股股权登记日为2024年7月4日[10] - 登记时间为7月8日10:00 - 12:00、14:00 - 16:00[13] - 登记地点为上海自贸区龙东大道3000号1幢A楼909室[13] - 公告发布时间为2024年6月26日[15]

人事变动 - 董事会同意聘任于航先生担任公司副总裁[3] 财务决策 - 提议向下修正“海优转债”转股价格并提请授权办理手续[4] - 拟用不超1.2亿元闲置可转债募集资金现金管理，有效期一年[5] - 募投项目结项，1857.81万元节余资金永久补充流动资金[6] 制度修订 - 对《公司章程》等部分治理制度进行修订[7] - 制定《上海海优威新材料股份有限公司舆情管理制度》[9] 会议安排 - 2024年6月25日召开第四届董事会第十次会议[2] - 提请于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会[10]

上海海优威新材料股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司")运 作，完善公司监督机制，维护公司和股东的合法利益，提高监事会工作效率，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规章及《上海海优威新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会代表全体股东对公司的经营管理活动 以及董事会、高级管理层实施监督，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。公司全体监事应当遵守本规则的规定， 忠实、勤勉、尽责，自觉接受公司股东大会的监督、指导。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 第二章 监事 （四）最近一年内受到证券交易所公开谴责的； （五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论意见的。 公司董事、总裁和公司其他高级管理人员不得兼任监事。 1 第六条 监事每届任期三年。任期届满，可 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] 交易审议标准 - 交易事项需董事会审议批准的标准：资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上；成交金额占上市公司市值的10%以上等[5] 对外担保审议 - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数同意，且经出席会议的三分之二以上董事同意[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[11] - 六种情形下董事会应召开临时会议[13] - 召开董事会定期会议需提前十日通知，临时会议需提前三日通知[14] - 董事会定期会议书面通知发出后变更相关事项，需在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知[15] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[25] 会议表决规则 - 会议表决实行一人一票、记名方式，表决意向分赞成、反对和弃权[21] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票，法律等有规定从其规定[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况可暂缓表决[26] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[27] 会议召开形式 - 董事会会议以现场召开为原则，临时会议经同意可通过视频等方式召开[17] 董事出席规定 - 董事原则上应亲自出席会议，不能出席需书面委托其他董事，有相关限制[16] 会议记录要求 - 董事会会议记录应包含会议届次等多方面内容[28] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，不签字不说明视为同意[29] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[32]

资金募集 - 公司发行6.94亿元可转换公司债券，实际募资净额6.913972亿元[2][3][4] 项目投资 - 年产2亿平光伏封装胶膜项目（一期）投资4.591386亿元，募资3.19亿元[8] - 上饶年产1.5亿平光伏封装材料项目（一期）投资3.615751亿元，募资2.55亿元[8] - 补充流动资金募资1.173972亿元[8] 资金使用 - 上饶项目（一期）拟投2.55亿元，实际投入2.379815亿元[5][6] - 上饶项目利息及理财收益155.96万元，节余1857.81万元[6] - 公司计划将节余1857.81万元永久补充流动资金[10] 决策审议 - 2024年6月25日会议通过部分募投项目结项及资金补充议案[11] - 监事会、保荐机构均同意该事项[12][13]