股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会2月7日14点30分召开[3] - 网络投票2025年2月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - A股股权登记日为2025年1月27日[10] 会议相关信息 - 审议增补新任非独立董事和独立董事议案，1月11日披露[5] - 现场参会登记2月5日截止（10:00 - 11:30、14:00 - 17:00）[13] - 会议在上海郭守敬路199号中心报告厅召开[3] - 联系地址上海郭守敬路351号1号楼432室，电话021 - 50801259等[14] 其他要点 - 股东大会召集人为董事会[4] - 表决方式为现场和网络投票结合[4] - 对中小投资者单独计票议案为议案1[6]

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-023 上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号中 心报告厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 117 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,779,147 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,779,147 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量 ...

会议信息 - 公司2024年12月24日召开第四次临时股东大会[3] - 董事会2024年11月30日发布会议通知[3] - 网络投票时间为2024年12月24日多个时段[4] 参会情况 - 出席股东及代理人117人，代表股份53,779,147股，占比38.1467%[5] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意、反对、弃权情况及占比[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股3524.4904万股，每股发行价19.06元，募资总额67176.79万元，净额60964.49万元[1] 资金账户管理 - 公司设募集资金专项账户，与保荐机构、银行签监管协议[2] - 3个募集资金专户状态正常，兴业银行专户已注销，注销时余额0元[2][3][4] - 专户注销后，对应监管协议终止[4] 公告发布 - 公司于2024年12月25日发布此公告[6]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会[2] - 2024年12月24日14:30现场会议召开[10] - 地点在中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号[11] 议案情况 - 议案为增加2024年度日常关联交易预计额度[4] - 已通过多会议审议[13]

人事变动 - 公司任命施婧为首席技术官、全球临床业务负责人，不再担任执行副总裁[1] - 施婧继续负责实验室测试等事业部运营及海外临床业务等工作[1] 股权情况 - 截至公告披露日，施婧间接持股公司72.3920万股[2] - 施婧承诺遵守股份转让法规及首发承诺[2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月24日14点30分召开[3] - 现场会议在上海郭守敬路199号中心报告厅举行[3] - 网络投票2024年12月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 议案相关 - 审议增加2024年度日常关联交易预计额度议案[5] - 议案已由董事会、监事会于2024年11月30日审议通过[5] 其他 - 股权登记日为2024年12月17日[12] - 现场参会登记截止2024年11月20日[15] - 应回避表决关联股东有三家[8] - 对中小投资者单独计票议案为议案1[7] - 会议联系地址、电话、邮箱公布[17]

会议情况 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年11月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席高莉主持[2] 审议事项 - 会议审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[3] - 关联监事高莉回避表决[3] 公告信息 - 相关公告于2024年11月30日在指定媒体披露[3][5]

关联交易额度 - 2024年1 - 10月关联交易实际发生额13816.97万元，新增4282.60万元，调整后预计17637.70万元[9] - 接受中国医药集团下属公司材料/劳务，调整后预计303.10万元，占比0.52%[8] - 接受江苏恒瑞医药材料/劳务，调整后预计11500万元，占比11.10%[8] - 向中国医药工业研究总院提供劳务，调整后预计423万元，占比0.41%[8] - 向重庆太极实业提供劳务，调整后预计523万元，占比0.50%[8] - 向中国医药集团下属公司提供劳务，调整后预计2988.60万元，占比2.88%[8] 关联方信息 - 江苏恒瑞医药2023年营收228.197847亿元，净利润42.778207亿元[13] - 重庆太极实业2023年营收156.226484亿元，净利润8.534975亿元[18] - 上海生物制品注册资本50.67305895亿元[14] - 中国医药工业研究总院注册资本16.5961亿元[16] 会议与决策 - 2024年11月28日多会议审议通过增加关联交易预计额度议案[3][4][6] - 增加额度事项需提交股东大会审议，关联股东回避表决[2][6] 交易说明 - 与国药集团下属公司交易含购买商品、服务及提供科研服务[20] - 与关联方按业务签合同，交易支持发展，定价合规[21][22] - 保荐机构海通证券对增加额度事项无异议[23][24]

关联交易额度调整 - 2024年11月28日公司同意增加关联交易预计额度4282.60万元[2] - 关联交易2024年度预计金额从13355.10万元调至17637.70万元[4] 部分关联方交易金额变化 - 接受中国医药集团下属公司材料/劳务2024年预计金额从53.10万调至303.10万[4] - 向江苏恒瑞医药提供劳务2024年预计金额从10000.00万调至11500.00万[4] - 向上海生物制品所提供劳务2024年预计金额从1000.00万调至1900.00万[4] 关联方财务数据 - 江苏恒瑞医药2023年末总资产4378450.66万元，净资产4103308.64万元[9] - 江苏恒瑞医药2023年度营收2281978.47万元，净利润427782.07万元[9] - 截至2023年底，重庆太极实业总资产1441177.41万元，净资产374584.16万元[13] - 重庆太极实业2023年度营收1562264.84万元，净利润85349.75万元[13] 关联方注册资本 - 上海生物制品所注册资本为506730.5895万元[10] - 中国医药工业研究总院注册资本为165961万元[11] - 重庆太极实业注册资本为55689.0744万元[13] 会议审议情况 - 2024年11月28日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过增加额度议案[18][19][21]