证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-006 成都国光电气股份有限公司 关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告 特此公告。 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了第 十六届职工代表大会第一次会议与第八届监事会第九次会议，开展职工代表监事 选举工作与第八届监事会主席选举工作。现就相关情况公告如下： 一、职工代表监事选举情况 经第十六届职工代表大会第一次会议全体与会职工代表表决，同意选举曾琛 先生（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，与公司 2021 年年度 股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八 届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职 的资格和条件等相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职 权。 二、监事会主席选举情况 经第八届监事会第九次会议全体与会监事表决，审议通过了《关于变更公司 第八届监事会主席的议案》, ...

标题：关于成都国光电气股份有限公司相关事项的监管工作函 证券代码：688776 证券简称：国光电气 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-03-18 处理事由：关于成都国光电气股份有限公司相关事项的监管工作函 ...

财务数据 - 2023年公司实现营业收入74,409.89万元 [1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9,010.08万元 [1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,258.10万元 [1] 业务领域 - 公司专注于微波器件研制生产，拥有60年经验，产品应用于雷达、卫星通信、核工业、新能源等领域 [1] - 空间应用霍尔电推进器核心部件保持较高增速 [2] - 核污水处理系统已有三套水精馏系统正在与需求方接触跟进 [3] 项目进展 - 合肥核聚变项目设计合同已于2023年底完成签订，工程合同正在跟进 [2] - 成都核聚变项目正在协助制定相关技术方案 [2] - 微波探测器领域项目已完成一批小批量交付，预计本月下旬还将进行一次小批量交付 [3] 技术改进 - 阀门产品良率提升措施效果明显，目前整体良率保持稳中有增态势 [2] - 公司拥有特殊材料使用许可证及多年核工业设备研发生产经验 [3] 公司治理 - 实控人张亚被实施留置事件不会对公司日常生产经营产生重大影响 [2] - 董事长无法履职期间由副董事长吴常念代为履行相关职责 [2] - 公司日常经营管理一切正常进行，未受影响 [3] 资质认证 - "民核"资质进展乐观，具体需等待相关管理单位通知 [3]

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-005 成都国光电气股份有限公司 关于公司重大事项的公告 张亚先生在留置期间暂时无法履行董事长职责。根据《成都国光电气股份有限 公司公司章程》第一百二十四条规定，董事长无法履职期间由副董事长吴常念女士 代为履行公司董事长的相关职责。 公司目前主要生产经营管理情况正常，公司拥有完善的治理及内部控制机制， 已对相关事项做了妥善安排，公司将按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2023年8月修订）》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日 ，公司控制权未发生变化，该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。 截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注上 述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露 义务并提示相关风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 成都国光电气股份有限公司董事会 2024年3月13日 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 成都国光电 ...

公司基本情况 - 成都国光电气股份有限公司从事微波器件研制生产超60年，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一 [2] - 公司以微波、真空两大技术路径为主线，结合多学科技术，研发生产多种产品，应用于雷达、卫星通信等领域 [2] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入74,409.89万元，归属于上市公司股东的净利润9,010.08万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,258.10万元 [2] 业绩下降原因 - 受行业降价和税制改革多重影响，但整体订单量未受明显影响 [3] 毛利率回升原因 - 核工业专用阀门产品良率回升，公司联合高校改进研究并于四季度实施，效果明显 [3] - 阀门良率改进自11月初开始，截至快报报告期整体良率明显提升 [3] 项目进展 - 合肥核聚变项目设计合同已签订，正就工程合同与客户沟通跟进；成都项目积极跟进，进展良好 [3] - 合肥项目中，公司擅长氚工厂配套系统建设、第一壁、偏滤器、微波加热设备、水精馏系统等配套 [3] 其他事项 - 公司申请民核相关许可进度良好 [3] - 微波板块有不少新品及新领域正在积极跟进 [3]

公司业务与技术优势 - 公司专注于微波器件和真空技术研发生产，拥有超过60年经验 [1] - 技术涵盖微波、真空、材料学、光学、核物理等跨学科领域 [1] - 产品应用于雷达、卫星通信、核工业、新能源等多个领域 [1] - 在核工业领域具备特种材料使用许可和数十年工艺积累 [1][2] 核工业领域布局 - 深度参与国内核聚变项目（安徽、四川等地）[2] - 已中标合肥氚工厂配套系统设计项目 [2] - 具备核聚变关键设备（第一壁/偏滤器/微波加热设备）研制能力 [2] - 产品差异化体现在应用领域和介质处理的特殊工艺要求 [2] 财务与运营情况 - 2023年销售额和毛利率下降主因行业降价及税改影响 [2] - 在途订单规模较大，反映行业特征 [2] - 与第一大客户下属企业存在数十年并行竞争关系 [2] 新品研发进展 - 微波器件新品研发顺利，部分已进入交付验证阶段 [2] - 产能扩张通过募投项目建设和人员储备同步推进 [3]

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-003 成都国光电气股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的情况 近日，经双方协商确定，刘敏玉女士不再继续被返聘为公司顾问，不再担任 核心技术人员职务。 （一）核心技术人员的具体情况 刘敏玉，女，中国国籍，1965年4月出生，硕士，高级工程师，1988年加入 公司，历任工艺员、主任助理、副所长、所长、处长、常务副厂长、副总经理、 顾问等职务。 （二）参与的研发项目和专利技术情况 刘敏玉女士在其任职期间参与公司研发工作因履行职务产生的技术成果，相 3 截至本公告披露日，刘敏玉女士未直接持有公司股份。 刘敏玉女士将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定中关于核心技术人 员股份管理等相关规定及其所作的相关承诺。 刘敏玉女士在公司任职期间恪 ...

中信证券股份有限公司 关于成都国光电气股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为成都国光电气股份有 限公司（以下简称"国光电气"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对国光电气核心技术人员离职事 项进行了核查，核查情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 近日，经双方协商确定，刘敏玉女士不再继续被返聘为公司顾问，不再担任 核心技术人员职务。 （一）核心技术人员具体情况 刘敏玉，女，中国国籍，1965 年 4 月出生，硕士，高级工程师，1988 年加 入公司，历任工艺员、主任助理、副所长、所长、处长、常务副厂长、副总经理、 顾问等职务。 截至本核查意见出具日，刘敏玉女士未直接持有公司股份。 （二）参与的研发项目及专利情况 刘敏玉女士在其任职期间参与公司研发工作因履行职务产生的技术成果， 相应知识产权均属于公司，均不存在纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产 权的完整性。 目前公司新品研发团队人员结构合理、技术团队梯队稳定，刘敏玉女士已与 公司研 ...

注册资本：人民币壹亿零捌佰叁拾捌万叁仟肆佰壹拾玖元整 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-002 成都国光电气股份有限公司 关于公司变更法定代表人并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘 任李泞先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满 之日。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日刊载于上海证券交易所网站的《成 都国光电气股份有限公司关于变更总经理及法定代表人并调整董事会专门委员 会委员的公告》（公告编号：2024-001）。同时根据《成都国光电气股份有限公司 章程》"第七条 总经理为公司的法定代表人"，公司法定代表人应变更为李泞先 生。 根据公司第八届董事会第九次会议授权，同时根据成都市市场监督管理局的 相关要求，近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了成都市市 场监督 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-001 成都国光电气股份有限公司 关于变更总经理及法定代表人并调整董事会专门委 员会委员的公告 审计委员会：杨建强先生（主任委员）、蒋世杰先生、冯开明先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、总经理暨法定代表人变更的情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到蒋世杰先生 的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，蒋世杰先生申请辞去公司总经理职务； 根据《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，蒋世 杰先生将不再担任公司法定代表人。辞去上述职务后，蒋世杰先生仍担任公司董 事及其他职务，仍为公司核心技术人员。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定，蒋世杰先生提交的辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司董事会对蒋世杰先生担任总经理期间为公司发展做出的 卓越贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事长提名， 董事会提名委员会审核，公司于 20 ...