我们一致同意聘任杨岭先生为总经理，聘任乐兴烁先生为副总经 理，聘任王凡先生为董事会秘书。 沙河实业股份有限公司独立董事 对第十一届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为沙河实 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十一届 董事会第一次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任高级管理人员的独立董事意见 1.根据杨岭先生、乐兴烁先生、王凡先生的个人履历及工作实绩等 情况，我们认为上述高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》有关 高级管理人员任职资格的规定。 2.聘任杨岭先生为总经理，聘任乐兴烁先生为副总经理，聘任王凡 先生为董事会秘书的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、关于公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴的 独立董事意见 我们认为：公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴是 依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经 营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存 在损害公司及股东利益的 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-34 沙河实业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一 次会议通知于 2023 年 8 月 4 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。应参加表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 名。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司 监事会主席的议案》 同意选举李江明先生（简历详见附件）为公司第十一届监事会主 席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。 2023 年 8 月 16 日 1 附：个人简历 李江明，男，汉族，1983年6月出生，中共党员，2006年7月本科 毕业于武汉科技大学，2015年7月硕士毕业于西安交通大学。现任深业 沙河（集团）有限公司监事会主 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-33 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议通知于 2023 年 8 月 4 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。应参加表 决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举公司 董事长的议案》 同意选举陈勇先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第十 一届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会委员及主任委员的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《董事会 战略委员会 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-35 沙河实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举 暨选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生 了公司第十一届董事会成员和第十一届监事会非职工监事；公司于 2023 年 8 月 14 日召开了职工代表大会选举产生了公司第十一届监事 会职工监事。 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人、独 立董事 3 人，具体如下： 1.董事长：陈勇先生 2.非独立董事：陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美玲女士、 严中宇先生、史晓梅女士 3.独立董事：张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士 1 4.董事会专门委员会 战略委员会委员五人：陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美玲 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-32 沙河实业股份有限公司 2023 年 8 月 15 日 1 关于选举第十一届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会届满， 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》有关规定， 公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事，由公司 职工代表大会选举产生。 8 月 15 日，公司监事会收到《关于选举陈瑜同志为沙河实业股份 有限公司第十一届监事会职工监事的决议》。公司工会于 2023 年 8 月 14 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表选举，同意选举陈瑜 女士（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工监事。陈瑜女士与 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的第十一届监事会两名非职 工监事共同组成公司第十一届监事会，任期至公司第十一届监事会届 满。 特此公告 沙河实业股份有限公司监事会 附件：个人简历 陈瑜，女，1972 年 7 月出生，中共党员，中专学历，经济师。现 任深业沙河（集 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-31 沙河实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形; 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年8月15日9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 4.召集人：公司董事会。经公司董事会2023年7月28日召开的第 十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次 临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 5.主持人：公司董事长陈勇先生 6.会议召开的合法、合规性：本次会议 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0108 号 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本 次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议 ...

一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2023年7月28日召开的 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-30 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2023 年 7 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号 2023-29）。本次会议将采取现场投票与 网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公 司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下: 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 ...

整体财务业绩 - 本报告期营业收入3.89亿元，较上年同期增长172.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，较上年同期增长929.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额4.06亿元，较上年同期增长18272.63%[4] - 基本每股收益0.67元/股，较上年同期增长1016.67%[4] - 本报告期末总资产32.47亿元，较上年度末增长8.55%[4] - 2023年第一季度营业总收入3.89亿元，较上期1.43亿元增长172.99%[13] - 第一季度净利润1.62亿元，较上期1552.84万元增长940.23%[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.67元，上期为0.06元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25073人[8] - 深业沙河（集团）有限公司持股比例为34.02%，为第一大股东[8] 财务科目变动原因 - 货币资金较期初增加61.76%，因经营活动资金流入增加[7] - 销售费用较上年同期增长472.62%，因销售佣金增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少107.44%，因无新增贷款[7] 资产负债项目 - 2023年3月31日货币资金10.51亿元，年初为6.50亿元[11] - 应收账款期末余额127.88万元，年初为121.93万元[11] - 存货期末余额17.95亿元，年初为19.07亿元[11] - 应付账款期末余额2.97亿元，年初为3.36亿元[12] - 合同负债期末余额7.51亿元，年初为6.82亿元[12] - 资产总计32.47亿元，年初为29.91亿元[11] - 负债合计18.66亿元，年初为17.71亿元[12] 现金流量明细 - 经营活动现金流入小计为5.047529948亿元，去年同期为1.7254316863亿元[15] - 经营活动现金流出小计为9922.822861万元，去年同期为1.703359461亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为4.0552476619亿元，去年同期为220.722253万元[15] - 投资活动现金流出小计为1.81689万元，去年同期为12.18万元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.81689万元，去年同期为 - 12.18万元[15] - 筹资活动现金流入小计为6000万元[15] - 筹资活动现金流出小计为423.006047万元，去年同期为317.846421万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 423.006047万元，去年同期为5682.153579万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为4.0127653682亿元，去年同期为5890.695832万元[16] - 期末现金及现金等价物余额为10.0078209549亿元，去年同期为2.9532458439亿元[16]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以242,046,224为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2021年度利润分配以2021年12月31日总股本201,705,187股为基数，每10股送红股2股并派发现金0.50元（含税），拟送红股40,341,037股，现金股利10,085,259.35元，共计拟分配利润50,426,296.35元[71] - 2022年5月27日公司实施完成2021年度利润分配方案，以242,046,224股为基数，每10股派息1.20元，现金分红29,045,546.88元[72] - 公司拟以2022年12月31日总股本242,046,224股为基数，每10股派发现金1.20元，共派发现金股利29,045,546.88元[74] - 2022年公司实施2021年度权益分派方案，以2021年12月31日总股本201,705,187股为基数，每10股送红股2股并派现金0.50元（含税），送红股40,341,037股，现金股利10,085,259.35元，拟分配利润50,426,296.35元[117] 财务数据 - 2022年营业收入为763,601,802.32元，较2021年增长18.99%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为248,678,665.41元，较2021年增长602.02%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为86,746,999.89元，较2021年增长231.16%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为352,480,091.64元，较2021年增长586.30%[11] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为1.03元/股，较2021年增长586.67%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为23.74%，较2021年增长19.85%[11] - 2022年末总资产为2,990,660,492.56元，较2021年末增长17.80%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,166,662,715.28元，较2021年末增长25.71%[11] - 2022年各季度营业收入分别为1.43亿、2.20亿、857.40万、3.93亿元[13] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1570万、2814万、1.41亿、6366万元[13] - 2022年非经常性损益合计1.62亿元，2021年为922.86万元，2020年为1043.45万元[13] - 2022年公司实现营业收入76360.18万元，归属于上市公司股东的净利润24867.87万元[19] - 2022年长沙公司营业收入74103.17万元，净利润12730.28万元；新乡公司营业收入1313.89万元，净利润 - 210.92万元[19] - 2022年公司营业收入763,601,802.32元，同比增长18.99%；房地产销售占比98.45%，同比增长20.22%[32] - 2022年湖南长沙地区营业收入741,031,743.25元，同比增长116.26%；河南新乡地区营业收入13,138,867.76元，同比下降95.38%；广东深圳地区营业收入9,431,191.31元，同比下降34.85%[32] - 2022年房地产销售毛利率41.00%，同比增长3.87%；湖南长沙地区毛利率41.27%，同比增长0.51%；河南新乡地区毛利率27.19%，同比下降5.52%[32] - 2022年房地产销售量79,071.00平方米，同比下降0.68%；生产量80,032.00平方米，同比下降55.34%；库存量146,839.00平方米，同比增长1.58%[32] - 2022年房地产销售营业成本443,538,356.14元，占比86.86%，同比增长12.81%[33] - 2022年销售费用3025.78万元，同比增长33.39%；管理费用6416.89万元，同比下降1.35%；财务费用-257.49万元，同比下降6.26%[34] - 2022年经营活动现金流入小计9.90亿元，同比增长45.34%；经营活动现金流出小计6.38亿元，同比下降15.38%；经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，同比增长586.30%[34] - 2022年筹资活动现金流出小计7068.66万元，同比下降70.31%；筹资活动产生的现金流量净额2931.67万元，同比增长124.42%[34] - 2022年现金及现金等价物净增加额3.63亿元，同比增长271.28%[34] - 2022年营业外收入2.16亿元，占利润总额比例64.47%，因取得深业鹤塘岭花园回迁房屋及相关补偿所致[35] - 2022年末货币资金6.50亿元，占总资产比例21.72%，较年初增加8.97%，因销售回款增加[35] - 2022年末存货19.07亿元，占总资产比例63.77%，较年初减少7.31%，因项目开发及取得回迁房屋[35] - 长沙深业置业有限公司2022年净利润1.27亿元，因长沙沙河城项目结转收入同比增加[40] - 新乡市深业地产有限公司2022年净利润-210.92万元，因新乡世纪新城项目结转收入同比减少[41] - 2022年度公司合并报表归属于上市公司净利润为248,678,665.41元，母公司净利润为157,099,569.43元[73] - 2022年末母公司可供分配利润为388,508,281.90元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[73] - 2022年末公司合并资产总计29.91亿元，较2021年末的25.39亿元增长17.75%[146] - 2022年末公司合并负债总计17.71亿元，较2021年末的15.45亿元增长14.63%[147] - 2022年末公司合并股东权益总计12.19亿元，较2021年末的9.94亿元增长22.69%[147] - 2022年末公司资产总计12.80亿元，较2021年末的9.25亿元增长38.43%[149] - 2022年末公司货币资金为6.50亿元，较2021年末的3.24亿元增长100.63%[146] - 2022年末公司存货为19.07亿元，较2021年末的18.05亿元增长5.68%[146] - 2022年末公司应付账款为3.36亿元，较2021年末的3.33亿元增长0.98%[147] - 2022年末公司合同负债为6.82亿元，较2021年末的6.33亿元增长7.69%[147] - 2022年末公司股本为2.42亿元，较2021年末的2.02亿元增长20.00%[147] - 2022年末公司未分配利润为6.67亿元，较2021年末的4.84亿元增长37.71%[147] - 2022年公司合并营业收入7.64亿元，较2021年的6.42亿元增长18.99%；净利润2.48亿元，较2021年的0.49亿元增长406.33%[152] - 2022年公司自身营业收入781.20万元，较2021年的1271.83万元下降38.58%；净利润1.57亿元，较2021年亏损的120.05万元实现扭亏为盈[154] - 2022年末公司流动负债合计3.71亿元，较2021年末的1.78亿元增长108.04%；非流动负债合计2127.21万元，较2021年末的5302.82万元下降59.88%[150] - 2022年末公司股东权益合计8.89亿元，较2021年末的7.41亿元增长19.83%[150] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元，较2021年使用的7248.20万元实现由负转正[156] - 2022年公司投资活动使用的现金流量净额为1870.94万元，较2021年的1943.51万元略有减少[156] - 2022年公司筹资活动产生的现金流量净额为2931.67万元，较2021年使用的1.20亿元实现由负转正[156] - 2022年公司基本每股收益和稀释每股收益均为1.03元，较2021年的0.15元增长586.67%[152] - 2022年末公司现金及现金等价物余额为5.99亿元，较2021年末的2.36亿元增长153.67%[156] - 2022年公司营业外收入2.16亿元，较2021年的1235.70万元增长1648.40%[152] - 2022年经营活动现金流量净额为1.85亿元，2021年为-3843.62万元[158] - 2022年投资活动现金流量净额为4119.23万元，2021年为4474.54万元[158] - 2022年筹资活动现金流量净额为-1511.49万元，2021年为-2174.17万元[158] - 2022年净利润为2.49亿元，2021年为4898.94万元[160] - 2022年末股本为2.42亿元，较2021年末增加4034.1万元[160] - 2022年末资本公积为9969.25万元，较2021年末增加3356元[160] - 2022年末盈余公积为2.48亿元，较2021年末增加1570.99万元[160] - 2022年末未分配利润为6.67亿元，较2021年末增加18254.24万元[160] 主营业务与经营模式 - 公司上市以来主营业务在2001年由计算机用周边耗材转为房地产开发与经营[9] - 公司以获取土地、建设开发和产品营销的模式经营房地产业，2022年主要经营模式未发生重大变化[18] - 公司主要经营活动为房地产开发和经营、物业租赁等[165] 政策环境 - 2022年居民消费价格指数（CPI）比上年上涨2.0%，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）比上年上涨4.1%，国内生产总值（GDP）121.02万亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%[15] - 2022年央行三次降息，5年期以上LPR共下调35个基点，5月首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点[15] - 2022年9月末部分城市阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限，5年以上公积金贷款利率降至3.1%[15] - 2022年长沙政策放松节奏加快，主要针对改善群体，核心区限购、限售、限贷政策仍偏紧，郊区限购政策针对特定人才阶段性松动[16] - 2022年长沙出台人才落户政策，大专及以上学历在长沙就业人员可即时申报落户[16] - 2022年长沙发布商品房预售资金监管新规，要求将购房款全部存入监管账户，保障项目竣工交付[16] 项目情况 - 2022年公司主要项目所在地为湖南省长沙市和河南省新乡市[15] - 公司累计土地储备总占地面积4.1850万平方米，总建筑面积15.4135万平方米，剩余可开发建筑面积15.4135万平方米，分布在郑州荥阳和长沙市[20] - 2022年长沙公司连登榜长沙市热销排行榜单，沙河城项目重塑网红热销盘形象[19] - 2022年长沙深业中心项目4月6日完成主体封顶，提前43天完成年度目标[19] - 长沙沙河城四期Ⅲ区A地块10月19日完成竣工备案，提前两个月实现年度目标；11月18日正式入伙，较合同约定交房时间提前约300天[19] - 长沙沙河城四期Ⅲ区B地块6月22日完成主体封顶，整体进度对比计划提前约一个月[19] - 公司项目主要集中在长沙和新乡，深圳本部除深业鹤塘岭花园回迁房屋外无其他土地储备[19] - 公司将以长沙和郑州为中心，择机获取土地储备[19] - 长沙沙河城四期III区A地块住宅完工进度100%，累计投资55707万元；III区B地块住宅完工进度85%，累计投资20338万元；长沙深业中心商业完工进度90%，累计投资75227万元[21][22] - 深圳深业鹤塘岭花园回迁住宅本期预售金额为0，累计结算金额57389万元；长沙沙河城四期Ⅰ高层本期结算金额33398.43万元[23] - 深圳沙河世纪楼物业、沙河世纪村物业等出租率达100%，沙河世纪假日广场出租率9.83%，沙河存量物业出租率88.31%[24] - 2023年长沙公司销售以沙河城四期Ⅲ区B地块高层等为主，新乡公司主抓商铺销售实现清盘[25] - 长沙沙河城四期Ⅲ区B地块和长沙深业中心项目