公司治理变动 - 深康佳A于8月14日晚间公告选举叶兴斌担任第十一届董事会职工董事 [1]

董事会会议召开情况 - 康佳集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于选举董事长的议案》，选举邬建军先生为第十一届董事会董事长 [1] - 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于选举法定代表人的议案》，选举邬建军先生为公司法定代表人 [1] - 会议逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 [1] 高级管理人员换届 - 聘任曹士平先生为公司总裁，任期3年，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事曹士平回避表决） [2] - 聘任史宏超先生、杨波先生、林洪藩先生为公司副总裁，任期均为3年，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 聘任余惠良先生为公司财务总监，任期3年，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事余惠良回避表决） [2] - 因董事会秘书空缺，由董事长邬建军先生代行董事会秘书职责，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 高级管理人员任职资格经提名委员会审核通过，财务总监聘任事项经财务审计委员会审议通过 [2] 备查文件 - 第十一届董事会第一次会议决议 [3]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年8月14日通过现场和网络投票方式召开 由副主席周彬主持 [1] - 总出席股东690人 代表股份763,158,195股 占公司有表决权股份总数的31.6933% [1] - 现场投票股东4人 代表股份738,383,843股 占比30.6644% [2] - 网络投票股东686人 代表股份24,774,352股 占比1.0289% [2] - 外资股股东13人 代表股份217,793,910股 占外资股有表决权股份总数26.8433% [2] - 中小股东688人 代表股份40,774,653股 占有表决权股份总数1.6933% [2] 议案审议表决总体情况 - 议案一同意票754,646,695股 占比98.8847% 反对票8,361,500股 占比1.0956% 弃权票150,000股 占比0.0197% [3] - 议案二同意票754,664,395股 占比98.8871% 反对票8,366,000股 占比1.0962% 弃权票127,800股 占比0.0167% [4] - 议案三同意票760,017,095股 占比99.5884% 反对票2,965,800股 占比0.3886% 弃权票175,300股 占比0.0230% [4] - 议案四同意票759,973,395股 占比99.5827% 反对票3,010,600股 占比0.3945% 弃权票174,200股 占比0.0228% [5] - 议案五同意票759,994,795股 占比99.5855% 反对票2,993,400股 占比0.3922% 弃权票170,000股 占比0.0223% [5][6] - 议案六同意票754,592,395股 占比98.8776% 反对票8,395,800股 占比1.1001% 弃权票170,000股 占比0.0223% [7] - 议案七同意票754,509,795股 占比98.8668% 反对票8,401,400股 占比1.1009% 弃权票247,000股 占比0.0323% [7][8] 外资股股东表决情况 - 所有议案外资股股东同意票均为215,752,210股 反对票和弃权票均为0股 [3][4][5][6][7] 中小股东表决情况 - 议案一同意票32,263,153股 占比79.1265% 反对票8,361,500股 占比20.5066% 弃权票150,000股 占比0.3679% [3] - 议案二同意票32,280,853股 占比79.1685% 反对票8,366,000股 占比20.5176% 弃权票127,800股 占比0.3135% [4] - 议案三同意票37,633,553股 占比92.2965% 反对票2,965,800股 占比7.2736% 弃权票175,300股 占比0.4299% [4] - 议案四同意票37,589,853股 占比92.1893% 反对票3,010,600股 占比7.3835% 弃权票174,200股 占比0.4272% [5] - 议案五同意票37,611,253股 占比92.2418% 反对票2,993,400股 占比7.3413% 弃权票170,000股 占比0.4169% [6] - 议案六同意票32,208,853股 占比78.9924% 反对票8,395,800股 占比20.5907% 弃权票170,000股 占比0.4169% [7] - 议案七同意票32,126,253股 占比78.7898% 反对票8,401,400股 占比20.6044% 弃权票247,000股 占比0.6058% [8] 董事会选举结果 - 李中获同意票744,302,395股 占出席股份97.5424% [8] - 潘昭国获同意票744,280,395股 占出席股份97.5407% [8] - 刘坚获同意票744,258,395股 占出席股份97.5381% [8] - 外资股股东对三位独立董事同意票均为214,361,410股 占比98.5266% [8] - 中小股东对李中同意票22,026,253股 占比54.0029% 对潘昭国同意票22,006,253股 占比53.9714% 对刘坚同意票21,986,253股 占比53.9219% [8] 法律意见 - 律师确认会议程序符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等法律法规 表决结果合法有效 [8]

关于康佳集团2025年第四次临时股东大会的法律意见书 股东大会召集与召开 - 股东大会由公司董事局召集，并于2025年7月30日在巨潮资讯网发布公告，符合《公司法》第113条、第114条及《公司章程》规定 [1] - 会议通知提前15日公告，内容包括时间、地点、审议事项等，股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 [1] - 现场会议于2025年8月14日在深圳康佳研发大厦召开，网络投票通过深交所系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [2] 出席人员资格 - 现场出席股东4名，持有表决权股份738,383,843股（占总股本30.6644%），其中外资股股东2名，持股214,361,410股（占外资股26.4202%） [4] - 网络投票股东686名，持股24,779,500股（占总股本1.0293%），外资股网络投票持股3,432,500股（占外资股0.4231%） [5] - 出席人员包括董事、监事、高管及特邀人士，资格符合《公司章程》规定 [4] 议案表决结果 - **议案1**（修订董事会议事规则）：同意率98.8847%（754,646,695股），反对率1.0956%，外资股同意率99.0626% [6][7] - **议案2**（选举独立董事）： - 李中为当选，获97.5424%同意票（744,403,019股），外资股支持率98.5266% [17] - 潘昭国当选，获97.5407%同意票（744,390,197股） [17] - 刘坚当选，获97.5381%同意票（744,370,021股） [18] - 中小股东表决差异明显，例如议案1中同意率79.1255%，反对率20.5066% [7] 程序合规性结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》，决议合法有效 [18]

公司治理变动 - 康佳集团选举叶兴斌担任第十一届董事会职工董事 任期与第十一届董事会一致[1] - 职工董事由职工代表大会投票表决产生 将与股东大会选举产生的董事共同组成董事会[1] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一[1] 新任董事背景 - 叶兴斌持有中山大学国际旅游管理专业本科学历 现任康佳集团党委副书记/工会主席/职工董事[1] - 曾任华侨城集团专职董事 贵州省黔东南州州委常委/副州长 深圳华康创展科技控股集团党委副书记/董事[1] 董事合规性声明 - 叶兴斌与持股5%以上股东/实际控制人/其他董事/高管无关联关系 未持有公司股票[2] - 未受过证监会处罚及交易所纪律处分 未被立案调查或纳入失信被执行人名单[2] - 不存在深交所规范运作指引第3.2.2条第一款规定的不得提名情形[2]

董事会换届情况 - 公司于2025年8月14日召开第四次临时股东大会选举产生第十一届董事会 包括8名非职工董事和1名职工董事 共同组成9人董事会 [1] - 非独立董事包括邬建军 曹士平 叶兴斌 余惠良 宋清 孙永强 其中叶兴斌为职工董事 [2] - 独立董事包括李中 潘昭国 刘坚 其中潘昭国为会计专业人士 [2] - 董事会任期3年 自股东大会审议通过之日起至届满 [2] - 邬建军当选第十一届董事会董事长 任期与董事会一致 [2] 高级管理人员任命 - 曹士平被聘任为公司总裁 [2] - 史宏超 杨波 林洪藩被聘任为公司副总裁 [2] - 余惠良被聘任为公司财务总监 [2] - 所有高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致 [3] 董事会秘书职责安排 - 新任董事会秘书履职前 董事会秘书职责由董事长邬建军代行 [3] - 公司表示将尽快完成董事会秘书的选聘工作 [3] 离任人员情况 - 因任期届满 黄新征不再担任董事及专门委员会职务 王曙光 邓春华不再担任独立董事及专门委员会职务 且均不在公司担任其他职务 [4] - 因任期届满且另有任用 周彬不再担任副董事长 董事及专门委员会职务 聂勇不再担任财务总监 李春雷不再担任董事会秘书 [4] - 截至公告披露日 所有离任人员均未持有公司股份 且不存在未履行承诺事项 [4] 新任高管背景信息 - 总裁曹士平持有南开大学工商管理硕士学位 曾担任多媒体事业部及互联网事业部总经理 副总裁 常务副总裁 总裁 首席执行官等职务 [4] - 副总裁史宏超持有清华大学工学学士学位 拥有高级工程师资格 曾任华润电力及华润集团相关管理职务 [5] - 副总裁杨波持有美国德州大学达拉斯分校计算机网络与通讯硕士学位 曾任深圳天威视讯及相关传媒公司管理职务 [6] - 财务总监余惠良持有中山大学会计学硕士学位 拥有注册会计师 注册税务师 特许金融分析师 英国特许公认会计师资质 曾任华润有限公司及华润资产管理财务职务 [8] - 副总裁林洪藩持有华南理工大学工商管理硕士学位 长期在康佳集团多媒体业务板块担任管理职务 [9] - 所有新任高管均未持有公司股票 且符合相关法律法规任职资格要求 [4][5][6][7][8][9]

公司动态 - 深康佳A于2025年8月14日晚间发布公告 [2] - 公司第十一届第一次董事会会议于2025年8月14日召开 采用现场加通讯表决方式 [2] - 会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件 [2]

公司信息 - 证券代码为000016、200016，简称深康佳A、深康佳B[1] - 有多只债券，如代码133306、133333等[1] 人事变动 - 叶兴斌当选第十一届董事会职工董事[3] - 叶兴斌1970年生，有中山大学本科学历[4] - 叶兴斌现任康佳集团党委副书记等职[4] 董事会规定 - 第十一届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3]

董事会换届 - 2025年8月14日完成董事会换届，第十一届董事会9名董事任期3年[2][3] - 非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名[2] 人事任免 - 邬建军任董事长，曹士平任总裁，史宏超等任副总裁，余惠良任财务总监[3][4] - 邬建军代行董秘职责，将尽快选聘[5] 人员离任 - 黄新征等6人因任期届满或另有任用离任[5] - 离任人员均未持股，无未履行承诺事项[5] 人员背景 - 曹士平1978年生，有南开工商硕士学位[9] - 史宏超1967年生，有清华工学学士和高工资格[10] - 杨波1970年生，有美国德州大学达拉斯分校硕士学位[11] - 余惠良、林洪藩在康佳任职，无关联持股[12][13]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于8月14日下午2:30现场召开，网络投票同日[4] - 出席会议股东690人，代表股份763,158,195股，占31.6933％[5][6] - 外资股股东出席13人，代表股份217,793,910股，占26.8433％[7] - 中小股东出席688人，代表股份40,774,653股，占1.6933％[7] - 公司董事3人、监事1人、高管2人及律师等出席会议[8] 议案表决情况 - 《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件》，同意754,646,695股，占98.8847％[9] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意754,664,395股，占98.8871％[13] 选举情况 - 选举邬建军为非独立董事，同意760,017,095股，占99.5884％[16] - 选举曹士平为非独立董事，同意759,973,395股，占99.5827％[20] - 选举余惠良为非独立董事，总同意759,994,795股，占99.5855%[23] - 选举宋清为非独立董事，总同意754,592,395股，占98.8776%[26] - 选举孙永强为非独立董事，总同意754,509,795股，占98.8668%[29] - 选举李中为独立董事，总同意744,403,019股，占97.5424%[33] - 选举潘昭国为独立董事，总同意744,390,197股，占97.5407%[33] - 选举刘坚为独立董事，总同意744,370,021股，占97.5381%[33]