北京市中伦（深圳）律师事务所 关于康佳集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效，贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和 文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称本所律师）列席了贵公 司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有 1 关于康佳集团 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具 之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 根据贵公司董事局于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. co m.cn/new/index）上刊载的《康佳集团股份有限公司第十届董事局第三十五次会 议决议公告》和《康佳集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会 的通知》（ ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-52 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第三十五次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、现场会议召开日期、时间：2024年10月21日（星期一）下午2:50。 网络投票时间：2024年10月21日。 其中： （ ...

一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第三十五次会议，于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 17 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董 事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事局副主席周彬先生主持。会议符合《中华人民 共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事局会议审议情况 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-51 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第三十五次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于增 ...

康佳集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件之一 关于增选曹士平为第十届董事局非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结 合公司实际，康佳集团股份有限公司（简称"公司"）董事局提名曹 士平先生为公司第十届董事局非独立董事候选人。 经核实，曹士平先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事 职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现曹士平先生有 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的 情形，曹士平先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。 因此，公司以曹士平先生作为公司增选第十届董事局非独立董事 的候选人提请康佳集团 2024 年第四次临时股东大会进行审议。 2024 年第四次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件之二 关于增选黄新征为第十届董事局非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结 合公司实际，公司董事局提名黄新征先生为公司第十届董事局非独立 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于康佳集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：康佳集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受康佳集团股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2023 修 订）（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（2022 修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及 贵公司现行有效的《康佳集团股份有限公司章程》（2024 年修订）（以下简称 《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效，贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和 文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称本所律师）列席了贵公 司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有 1 关于康佳集团 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-50 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2024年9月26日（星期四）下午2:50。 网络投票时间：2024年9月26日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月26 日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年9 月26日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,196,225.00 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 389%，本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 399,658.61 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 71%。针对华侨城集团有限公司对本公司融资提供的担保，本公 司实际提供的反担保金额为 560,000.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产 的比例为 99%。除上述反担保外，本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的 担保金额为 51,110.55 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 9%。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-49 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于提供对外担保的 ...

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二〇二四年八月三十日 康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第四次会议决议 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第四次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开，会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘 坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立 判断的立场，审议并通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议 案》并发表审核意见如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事， 对公司为非公开发行公司债券，向华侨城集团有限公司提供反担保及 支付担保费用事项进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书 进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据 各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作 出独立判断，认为该交易符合国家 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-48 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第三十三次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、现场会议召开日期、时间：2024年9月26日（星期四）下午2:50。 网络投票时间：2024年9月26日。 其中： （1） ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-45 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于按持股比例对东莞市莞康宇宏投资有限公司 提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 9 月，本公司通过在国有产权交易所公开挂牌方式，将莞康宇宏公 司 51%股权转让给宇宏荣基公司。股转完成后，公司持有莞康宇宏公司 49%股权， 宇宏荣基公司持有莞康宇宏公司 51%股权，即莞康宇宏公司由本公司的全资公司 变为参股公司，本公司在股权转让的同时收回了 51%股权所对应的 2.04 亿元股 东借款，在履行相应审批程序后，剩余 49%股权所对应的 1.96 亿元股东借款继 续存续。由于莞康宇宏公司负责的莞康旧改项目为"三旧改造"项目，投资开发 周期较长，为了顺利推进莞康旧改项目，莞康宇宏公司向股东申请继 ...