股东出席情况 - 出席会议股东1629人，代表股份541,022,868股，占比22.4682％[4] - 现场投票股东2人，代表股份523,747,032股，占比21.7508％[6] - 网络投票股东1,627人，代表股份17,275,836股，占比0.7174％[6] - 外资股股东出席7人，代表股份330,500股，占比0.0407％[7] - 中小股东出席1,628人，代表股份17,275,936股，占比0.7174％[7] 表决情况 - 总表决同意535,653,316股，占比99.0075％[10] - 总表决反对4,722,352股，占比0.8729％[10] - 总表决弃权647,200股，占比0.1196％[10] - 外资股股东表决同意207,500股，占比62.7837％[11] - 中小股东总表决同意11,906,384股，占比68.9189％[13]

担保情况 - 公司及控股子公司已审批担保额度2357920.00万元，占比418%[2][11] - 对合并报表内单位实际担保360058.61万元，占比64%[2][11] - 针对华侨城集团反担保800000.00万元，占比142%[2][11] - 对合并报表外单位担保51501.28万元，占比9%[2][11] - 拟为宜宾智慧提供0.098亿元担保，占比0.17%[3][5][8] - 拟为康韩瑞提供1.2亿元担保，占比4.25%[3][5][8] 被担保方数据 - 宜宾智慧2024年11月30日净资产2183.16万元[6] - 宜宾智慧2024年1 - 11月净利润61.18万元[6][7] - 康韩瑞2024年11月30日净资产4008.78万元[9] - 康韩瑞2024年1 - 11月净利润 - 2088.75万元[9]

财务资助 - 拟为四川城锐提供不超1.5亿元财务资助展期，期限1年，年化利率5%[3][7][13] - 董事局7名董事全票通过议案，需股东大会审议[3][7] - 对外实际提供财务资助181349.18万元，占最近一期经审计净资产32.13%[4][18] - 对烟台康悦和重庆蓝绿摩码1.29亿和1.8843亿元财务资助逾期[4][19] 项目业绩 - 截至2025年1月，璧山产业园项目累计销售额约2亿元[10] 四川城锐情况 - 成立于2019年1月29日，注册资本2500万元[5][9] - 2021年12月以6.11亿元竞得167.67亩配套商住用地[5] - 2023年末资产61054.87万元，负债61435.14万元，净资产 -380.27万元[11] - 2024年末资产66672.50万元，负债68628.12万元，净资产 -1955.62万元[11] - 2023年度净利润 -1982.55万元，2024年度净利润 -1575.35万元[11] - 拟对55.72亩土地不再开发并申请政府收回[15] - 展期资金用于支付地价款、税费及开发建设费用[16] - 公司委派人员履行经营监管职责[15]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议4月7日下午2:50召开[2] - 网络投票时间为4月7日[2] - A、B股股权登记日为2025年4月1日[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点为深圳南山区康佳研发大厦19楼会议室[4] - 现场股东大会登记时间为4月3日上午9:00至4月7日下午2:50，地点为康佳研发大厦24楼董事局秘书处[7] 提案内容 - 提案包括为宜宾康佳智慧科技等公司提供担保额度、向四川城锐房地产提供财务资助展期[7] 投票信息 - 网络投票代码为360016，投票简称为康佳投票[13] - 深交所交易系统投票时间为4月7日多个时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月7日上午9:15至下午3:00[15] 联系方式 - 会议联系电话（0755）26609138，传真（0755）26601139，邮箱szkonka@konka.com[8]

信用担保 - 公司拟为宜宾智慧提供0.098亿元信用担保额度，有效期三年[1] - 公司拟按持股比例为康韩瑞提供1.2亿元信用担保额度，有效期三年[3] 财务资助 - 公司拟将为四川城锐的财务资助展期，金额不超1.5亿元，期限1年，年化利率5%[5]

会议决策 - 为宜宾智慧提供0.098亿元信用担保额度，有效期三年[3] - 按持股比例为康韩瑞提供1.2亿元信用担保额度，有效期三年[3][4] - 将向四川城锐的财务资助展期，金额不超1.5亿元，期限1年，年化利率5%[4] 会议安排 - 2025年3月21日召开第十届董事局第四十二次会议，7名董事全到[2] - 2025年4月7日下午2:50在深圳召开2025年第三次临时股东大会[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宏晶微电子78%股份并募资[4] 交易进展 - 2024年12月30日起停牌，2025年1月14日起复牌[5][6] - 2025年1月13日会议审议通过相关议案[5] - 2月14日披露进展，尽调等工作未完成[6] 交易情况 - 预计不构成重大资产重组等[4] - 尚需董事局、股东大会、国资机构批准[7] - 1月14日披露预案及风险提示，未发现撤销等事项[3]

康佳集团股份有限公司 关于控股子公司按股权比例向股东 提供借款展期的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为提高资金使用效率，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 重庆康佳光电科技有限公司（以下简称"光电科技"）拟将向各股东提供的借款进行展期， 其中对重庆两山产业投资有限公司（以下简称"两山投资"）的展期金额不超过 1 亿元，展 期期限六个月，展期年化利率不低于银行同期贷款利率。在光电科技需要资金时，光电科技 的股东将按照股权比例及时归还上述借款。 2、公司董事局于 2025 年 3 月 7 日召开了第十届董事局第四十一次会议,会议审议通过 了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。根 据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号： 2025-14 债券代码：149987、133306 债券简 ...

关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例 2025 年第二次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 1 拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。 以上议案，提请公司股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年三月八日 向股东提供借款展期的议案 各位股东及股东代表： 为提高资金使用效率，重庆康佳光电科技有限公司拟在不影响公 司正常运营的情况下，将按股权比例向其股东提供的借款进行展期， 其中对重庆两山产业投资有限公司的展期金额不超过 1 亿元，展期期 限六个月，展期年化利率不低于银行同期贷款利率。在重庆康佳光电 科技有限公司需要资金时，重庆康佳光电科技有限公司的股东将按照 股权比例及时归还上述借款。 具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款展期的公告》（公 告编号：2025-14）。 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-12 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局。经公司第 十届董事局第四十一次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事局负责召集，公司董事局认为 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本 次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、现场会议召开日期、时间：2025年3月24日（星期一）下午2:50。 网络投票时间：2025年3月24日。 其中： （1）通过 ...