其他新策略 - 2025年4月8日公司接华侨城集团通知，拟由其他央企集团实施专业化整合[1] - 整合或致控股股东变更，实控人仍为国资委[1] - 整合事项处于筹划阶段，有不确定性[2]

公司控股股东变更筹划 - 控股股东华侨城集团有限公司拟推进央企间专业化整合 可能导致公司控股股东发生变更 [1] - 整合后实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会 不会发生变更 [1] - 整合事项尚处于筹划阶段 有关事项具有不确定性 [1]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于4月7日下午2:50现场召开，网络投票同日进行[3] - 出席会议股东890人，代表股份539,825,234股，占比22.4185％[4] 议案表决情况 - 《为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度议案》同意533,661,332股，占比98.8582％[9] - 《为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度议案》同意533,515,432股，占比98.8311％[12] - 《向四川城锐房地产有限公司提供财务资助展期议案》同意533,309,232股，占比98.7930％[15] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[19]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会3月22日决议召集，4月7日召开[3][5] - 通知提前15日公告发出，股权登记与会议间隔不超7个工作日[4] - 现场会议在深圳康佳研发大厦19楼，采取现场和网络投票[5][6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东2名，持股523,747,032股，占比21.7508%[8] - 参加网络投票股东888名，持股16,078,202股，占比0.6677%[10] - 外资股网络投票股东5名，持股2,217,400股，占比0.2733%[10] 议案表决结果 - 《为宜宾康佳智慧科技担保》总同意533,661,332股，占98.8582%[13] - 《为宁波康韩瑞电器担保》总同意533,515,432股，占98.8311%[16] - 《向四川城锐房地产资助展期》总同意533,309,232股，占98.7930%[18]

投资情况 - 2017年12月出资2.394亿元投资天源环保20.02%股权[1] - 2021年12月天源环保上市后持股比例稀释到15.01%[1] - 截至目前持有天源环保股权比例约为13%[1] 会计核算变更 - 2025年3月31日起对天源环保会计核算方法变更[3] - 变更使长期股权投资减少5.37亿元，交易性金融资产增加约10.74亿元[4] - 变更产生税后利得约6.52亿元[4] 决策情况 - 2025年3月31日董事局会议7票同意变更核算方法[5]

会议信息 - 康佳集团第十届董事局第四十三次会议于2025年3月31日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年3月21日送达全体董事及监事[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案决议 - 会议通过《关于对武汉天源环保股份有限公司会计核算方法变更的议案》[3] - 公司对武汉天源会计核算方法变更为公允价值计量金融资产[3]

担保情况 - 公司及控股子公司已审批担保额度总金额为234.192亿元，占最近一期经审计净资产比例为415%[3][22] - 公司及控股子公司对合并报表内单位实际担保总金额为36.255861亿元，占比64%[3][22] - 公司针对华侨城集团担保实际提供反担保金额为80亿元，占比142%[3] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额为5.225077亿元，占比9%[3] 子公司担保 - 公司为康佳同创公司与邮储银行滁州分行债务担保，金额分别为2000万元和最高本金5000万元[4][16][17] - 公司为安徽康佳公司与皖东农商银行城中支行债务担保，金额为4000万元[6][17] - 公司为毅康科技公司与烟台银行开发支行债务担保，金额为749.487万元[7][19] 子公司业绩 - 康佳同创公司2024年1 - 11月营业收入21.965514亿元，利润总额 - 4283.81万元，净利润 - 4283.81万元[10] - 安徽康佳公司2024年1 - 11月营业收入97,827.19万元，利润总额 - 3,053.65万元，净利润 - 1,536.22万元[12] - 毅康科技公司2024年1 - 11月营业收入26,862.11万元，利润总额1,931.59万元，净利润622.71万元[15] 子公司资产 - 康佳同创公司2024年11月30日资产总额17.73532亿元，负债总额9.917316亿元，净资产7.818004亿元[10] - 安徽康佳公司2024年11月30日资产总额391,560.99万元，负债总额338,605.43万元，净资产52,955.56万元[12] - 毅康科技公司2024年11月30日资产总额1,747,304.59万元，负债总额1,405,305.86万元，净资产341,998.73万元[13][15] 反担保情况 - 安徽康佳公司其他股东按持股比例为此次担保额度的22%向公司提供反担保[6] - 公司为安徽康佳公司担保，滁州市国有资产运营有限公司将为担保额度的22%提供反担保[20]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[3] - 第17号自2024年1月1日施行，第18号自印发日施行可提前执行[3] - 变更前后执行不同准则规定[4] - 变更对财务无重大影响，合理且不损害股东利益[6][7]

股东大会信息 - 康佳集团2025年第二次临时股东大会3月24日召开[5] - 现场会议在深圳康佳研发大厦19楼会议室举行[5] - 采取现场和网络投票两种方式[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）2名，持股523,747,032股，占比21.7508%[8] - 参加网络投票股东1,627名，持股17,275,836股，占比0.7174%[9] 议案表决情况 - 《关于重庆康佳光电科技有限公司借款展期议案》同意535,653,316股，占比99.0075%[12] - 反对4,722,352股，占比0.8729%[12] - 弃权647,200股，占比0.1196%[12]

股东出席情况 - 出席会议股东1629人，代表股份541,022,868股，占比22.4682％[4] - 现场投票股东2人，代表股份523,747,032股，占比21.7508％[6] - 网络投票股东1,627人，代表股份17,275,836股，占比0.7174％[6] - 外资股股东出席7人，代表股份330,500股，占比0.0407％[7] - 中小股东出席1,628人，代表股份17,275,936股，占比0.7174％[7] 表决情况 - 总表决同意535,653,316股，占比99.0075％[10] - 总表决反对4,722,352股，占比0.8729％[10] - 总表决弃权647,200股，占比0.1196％[10] - 外资股股东表决同意207,500股，占比62.7837％[11] - 中小股东总表决同意11,906,384股，占比68.9189％[13]