证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-50 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2024年9月26日（星期四）下午2:50。 网络投票时间：2024年9月26日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月26 日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年9 月26日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,196,225.00 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 389%，本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 399,658.61 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 71%。针对华侨城集团有限公司对本公司融资提供的担保，本公 司实际提供的反担保金额为 560,000.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产 的比例为 99%。除上述反担保外，本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的 担保金额为 51,110.55 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 9%。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-49 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于提供对外担保的 ...

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二〇二四年八月三十日 康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第四次会议决议 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第四次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开，会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘 坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立 判断的立场，审议并通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议 案》并发表审核意见如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事， 对公司为非公开发行公司债券，向华侨城集团有限公司提供反担保及 支付担保费用事项进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书 进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据 各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作 出独立判断，认为该交易符合国家 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-48 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第三十三次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、现场会议召开日期、时间：2024年9月26日（星期四）下午2:50。 网络投票时间：2024年9月26日。 其中： （1） ...

财务资助 - 拟为莞康宇宏提供不超1.96亿资助，期限1年，年化利率5%[2][5][10] - 目前对外实际资助17.134918亿，占净资产30.36%[3][13] - 烟台康悦和重庆蓝绿摩码1.29亿和1.8843亿资助逾期[3][13] 莞康宇宏情况 - 公司持股49%，2024年6月净资产 -0.673139亿[4][7][9] - 2024年1 - 6月净利润 -0.266573亿[9] 决策与措施 - 2024年9月10日董事局通过议案，待股东大会审议[2][6] - 落实财务共管，认为资助风险可控[11] - 要求参股公司偿还本息，保障债权[14]

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-44 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第三十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第三十三次会议，于 2024 年 9 月 10 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董 事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事局副主席周彬先生主持。会议符合《中华人民 共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于公 ...

2024 年第三次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件之一 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的 有关规定，康佳集团股份有限公司（简称："公司"）董事局认真对 照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关 事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非 公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。 以上议案，提请公司股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二四年九月十一日 1 康佳集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件之二 关于公司非公开发行公司债券方案的议案 各位股东及股东代表： 为拓宽融资渠道并优化公司债务结构，公司拟非公开发行公司债 券，本次债券发行方案如下： 1、发行规模：本次拟非公开发行的公司债券票面总额合计不超过 人民币 24 亿元（含 24 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权公司 董事局及董事局获授权人士在上述范围内根据相关规定、市场情况和 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号： 2024-46 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本公司董事局于 2024 年 9 月 10 日召开了第十届董事局第三十三次会议,会议审议 通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。本公司共有 5 名董事，实到董事 5 名，董事局以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。 根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。 3、目前，本公司对外实际提供财务资助金额为 171,349.18 万元，占公司最近一期经审 计净资产的比例为 30.36%。本公司按持股比例分别为参股公司烟台康悦投资有限公司和重 庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的 ...

担保情况 - 公司及控股子公司已审批担保额度219.6225亿元，占净资产比例389%[2][17] - 对合并报表内单位实际担保40.465861亿元，占净资产比例72%[2][17] - 针对华侨城集团担保实际反担保56亿元，占净资产比例99%[2][17] - 对合并报表外单位担保5.111055亿元，占净资产比例9%[2][17] 债券发行 - 拟非公开发行公司债券票面总额不超24亿元[3][5] - 发行决议有效期自股东大会通过起24个月[7] - 华侨城集团拟为不超24亿元债券提供保证担保[14] 关联交易 - 截至2024年8月末，向华侨城集团及其下属公司拆入资金20.11亿元[12] - 2024年初至8月末，拆入资金利息4702.18万元[12] - 2024年初至8月末，与华侨城集团累计关联交易约1.019773亿元[12] 费用与授权 - 预计向华侨城集团支付担保费用不超1200万元，费率不超0.5%[3][6][11] - 董事局提请股东大会授权办理相关事宜[8] 审议情况 - 独立董事会议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》[16] - 发行债券及相关事项通过董事局会议，待股东大会批准[13]

| 债券简称：22 | 康佳 01 | 债券代码：149987 | | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 康佳 03 | 债券代码：133306 | | 债券简称：22 | 康佳 05 | 债券代码：133333 | | 债券简称：24 | 康佳 01 | 债券代码：133759 | | 债券简称：24 | 康佳 02 | 债券代码：133782 | | 债券简称：24 | 康佳 03 | 债券代码：133783 | 兴业证券股份有限公司 关于康佳集团股份有限公司董事及高级管理人 员变更的临时受托管理事务报告 债券受托管理人：兴业证券股份有限公司 一、公司债券核准及发行情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕877 号文注册，发行人获准 面向专业投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券，采用分期发行的方 式。2022 年 7 月发行人面向专业投资者发行规模为 12 亿元的"康佳集团股份有 限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）"，为"22 康佳 01"。 根据深圳证券交易所于 2022 年 8 月 15 日印发的"深证函〔2022 ...