股东大会安排 - 2023年12月29日决议召开2024年第一次临时股东大会[3] - 2024年2月22日下午现场会议在深圳召开，唐小平主持[4] - 2月22日为网络投票时间[4] 参会情况 - 现场2人代表628,642,264股，占62.1397%[5][6] - 网络6人代表3,263,659股，占0.3226%[6] - 共8人合计持有631,905,923股，占62.4623%[6] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[7] - 同意股份629,125,364股，占99.5600％[8] - 反对股份2,780,559股，占0.4400％[8] - 弃权股份0股，占0.0000％[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月22日14点45分现场召开，网络投票当天交易时段及9∶15至15∶00[3] - 现场和网络投票股东8人，代表股份631,905,923股，占总股份62.4623％[4][5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 总表决同意629,125,364股，占出席会议股东所持股份99.5600％[8] - 总表决反对2,780,559股，占出席会议股东所持股份0.4400％[10]

法律诉讼 - 2023年10月公司因借款合同纠纷起诉建邦公司[3] - 近日公司收到法院判决建邦公司还款付息并支付违约金[4] 影响情况 - 诉讼执行结果及对公司利润影响不确定[5]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会2月22日14点45分召开[5] - 会议地点在深房广场48A会议室[5] - 会议由董事长、总经理唐小平主持[5] 议案情况 - 会议审议修订《公司章程》议案[4][5] - 该议案2023年12月29日董事会会议通过[6] - 修订后章程及修订案2023年12月30日在巨潮资讯网披露[6]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为公司董事会[2][3] - 现场会议2024年2月22日14点45分召开[5] 投票信息 - 网络投票2024年2月22日多个时段进行[5] - 投票代码为"360029"，简称为"深房投票"[25] 股权登记 - 股权登记日为2024年2月8日，B股股东2月5日或更早买入可参会[8] 提案规则 - 提案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 登记信息 - 登记时间为2024年2月20日9∶00 - 11∶30、14∶00 - 17∶00[16] - 登记地点为深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会秘书处[17]

诉讼信息 - 案件处于民商事一审，公司为原告[3] - 涉案金额419,522,918.62元，2024年1月8日受理[3][4] - 诉讼机构为惠州市惠阳区人民法院[4] 被告信息 - 被告包括建邦公司、广州博琵、恒大珠三角、深圳祺谨[4] 股权与责任 - 2021年公司收购广州博琵持有的建邦公司51%股权[5] - 广州博琵等对借款49%及利息和违约金担责[5] 其他情况 - 截至披露日无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[6] - 本次诉讼对公司利润影响不确定[7]

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议于2023年12月29日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提请股东大会审议[3] - 审议通过《关于召开股东大会的议案》，将现场与网络投票结合[4] 表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于召开股东大会的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[6] 后续安排 - 董事会授权秘书办理股东大会事宜，时间地点另行通知[4]

党组织设置 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同[2] - 党委一般由5至9人组成，最多不超11人，设书记1人、副书记1至2人[2] - 党委书记、董事长一般一人担任，党员总经理任副书记[4] - 党委配专职副书记，应进董事会且不在经理层任职[4] 党组织职责 - 党委对重大问题讨论研究提建议[6] - 纪委落实党风廉政建设监督责任[7] 人员任职规定 - 不得担任董事情形适用于高管和监事[7] - 董事、总经理和高管不得兼任监事[7] 章程相关 - 特定情形修改章程存续须2/3以上股东表决通过[8] - 特定规定解散应15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定[8] - 除修订外原章程其他条款不变[8]

股份信息 - 公司1993年6月9日首次发行2.12亿股人民币普通股，A股1.12亿股于1993年9月15日上市，B股1亿股于1994年1月10日上市[6][7] - 公司注册资本为10.1166亿元[7] - 公司成立时发行7.755亿股普通股，向发起人深圳市投资管理公司发行5.635亿股，占比72.66%[13] - 公司股份总数为10.1166亿股，均为流通股，A股8.9166亿股占比88.14%，B股1.2亿股占比11.86%[14] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[21] 股东权益与决策 - 股东对股东大会等决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会等向法院提起诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[37] - 董事会收到提议后应在10日内反馈[39][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知[44] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[45] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[46] - 会议记录保存期限为10年[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事与监事 - 董事会、监事会等可提非独立董事和非职工代表监事候选人，董事会等可提独立董事候选人[58][59] - 新任董事、监事就任时间为三年，自股东大会通过之日起计算[63] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[70] - 兼任职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[71] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[73] - 董事会在董事辞职2日内披露有关情况[73] - 董事辞职生效或任期届满后6个月内仍承担忠实义务[74] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[76] - 董事会设置专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[81] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[81] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[83] - 公司设总经理1名，副总经理3 - 4名，总经理每届任期三年，可连聘连任[84] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[89] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[98] - 公司满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[100] - 公司不同发展阶段现金分红比例有不同最低要求[100] - 利润分配政策调整需经出席股东大会所持表决权2/3以上通过[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[108][109] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[108] - 公司合并等时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[114][115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[118] - 公司因特定原因解散，应成立清算组，清算组应通知债权人，债权人申报债权[118][119] - 控股股东定义[127] - 公司出现三种情形时应修改章程，章程修改相关规定[125] - 清算组清理财产后制定清算方案，公司财产清偿顺序及剩余财产分配[122] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应申请宣告破产，清算结束后制作清算报告并申请注销登记[122]

市场扩张和并购 - 公司2023年7月28日同意控股子公司长城公司以824.5万美元转让商业土地[2] - 交易检查期原2023年10月26日晚7点到期，后延至2023年12月11日晚7点[3] - 公司2023年12月12日收到买方终止通知，协议生效[4]