会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策[3][5] 数据调整 - 递延所得税资产调整金额21,024,540.14元[8] - 非流动资产合计调整金额21,024,540.14元[8] - 资产总计调整金额21,024,540.14元[8] - 递延所得税负债调整金额20,276,953.98元[8] - 非流动负债合计调整金额20,276,953.98元[8] - 负债合计调整金额20,276,953.98元[8] - 净利润调整金额421,221.41元[9] - 归属于母公司股东的净利润调整金额206,704.26元[9] - 少数股东损益调整金额214,517.15元[9]

第十一届监事会监事候选人简历 露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 2 二、邹牧冶女士简历 邹牧冶，1984 年 6 月出生，籍贯吉林长春，2009 年 8 月参加工作，2012 年 6 月加入中国共产党，吉林大学软件工程专业硕士毕业，助理研究员、一级国家 人力资源管理师。现任吉林省国有资本运营集团有限责任公司董监事会办公室 （企业改革办公室）副主任。 邹牧冶女士在公司控股股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司担任董 监事会办公室（企业改革办公室）副主任；不存在不得提名为监事的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披 1 一、李冰先生简历 李冰，1983 年出生，籍贯吉林大安，2006 年 8 月参加工作，2011 年 9 月加 入中国共产党，吉林大学工商管理专业毕业，本科学历，工程师。历任一汽富维 汽车零部件股份有限公司综合计划业务室主任、人事行政团队经理、营销部长、 党支部书 ...

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，设计和运行有效，无重要或重大缺陷[3] - 确定纳入内部控制评价范围的单位包括公司及重要分、子公司[10] - 明确财务报告内部控制缺陷定量认定标准[13] - 明确非财务报告内部控制缺陷定量和定性认定标准[14] - 审计部组织召开2023年度内部控制评价工作启动会并规定相关内容[5] - 聘请信永中和会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[7] - 采用个别访谈、调查问卷等方法收集内控评价证据[11] - 内控评价工作小组重点对15项重要或高风险业务领域内控制度测试与评价[14] - 董事会确定适用公司的内部控制缺陷具体认定标准[12] 业务策略 - 2023年继续贯彻“十四五”规划，围绕“三化”发展[16][17] - 制定员工跟投创新业务管理办法，为创新业务注入活力[18] - 修订多项管理办法加强资金、资产、采购、销售等管理[20][22][25][27] - 修订成本核算等办法推进财务体系数字化转型[30] - 修订专利管理程序提升自主研发能力[32] - 依据内控文件加强固定资产投资管理[33] - 加强存货管理，降低存货风险[34] - 重新构建预算系统，提升预算效率和实用性[37] - 推进质量、安全、健康、环保管理，修订多项管理办法[38] - 推进数字化转型，助力打造行业引领者[40] 业绩情况 - 公司业绩完成远超行业增速，销售收入快速增长[26] 内控结果 - 存货管理、全面预算管理、质量等管理及信息系统管理内部控制无重大和重要缺陷[36][37][39][40] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[42]

会议时间 - 2024年5月27日下午2:00现场会议召开[3] - 2024年5月27日9:15 - 15:00网络投票[3][32][34] - 2024年5月21日为股权登记日[5] - 2024年5月24日为登记时间[19] 会议地点 - 长春市高新区学海街701号公司会议室为现场会议地点[10] - 长春市高新区学海街701号公司董事会办公室为登记地点[18] 选举信息 - 董事会换届非独立董事应选6人，独立董事应选3人[11][12] - 监事会换届非职工代表监事应选2人[12] - 累积投票选举票数按不同职位计算[24][25] 投票相关 - 网络投票代码为360030，简称为富奥投票[28] - 股东互联网投票需身份认证[34] - 对总议案投票视为对部分议案相同意见，重复投票以首次为准[31]

财务审计 - 信永中和审计富奥股份2023年度财报，2024年4月18日出具无保留意见报告[4] - 富奥股份编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 信永中和核对汇总表与财报无重大不一致[5] 市场登记 - 富奥股份市场主体登记金额为6000万元[10] 事务所信息 - 信永中和执业证书编号为101013，准执业文号为财会许可[2011]005，日期为2011年7月7日[11]

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙立荣 ，作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会 提名为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、本人已通过富奥汽车零部件股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细 ...

富奥汽车零部件股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 现就提名 孙立荣女士 为 富奥汽车零部件股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任 富奥汽车零部件股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能 ...

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月18日对富奥股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 存款情况 - 富奥股份存放于一汽财务公司存款年初余额299,608,615.03元，本年增6,084,392,412.39元，减214,209,599.63元，年末余额69,791,427.79元，手续费813,939元[8] 借款情况 - 富奥股份向一汽财务公司短期借款年初余额9,011,364.37元，本年增21,012,896.74元，年末余额21,024,261.1元，手续费633,916.66元[8]

股票期权授予 - 2021年5月18日授予激励对象股票期权5431.65万份，占股本3%，授予价6.63元/股[6] 行权考核 - 2021 - 2023年为行权考核年度[9] - 2023年扣非后净资产收益率6.46%，未达考核指标[11] - 2023年较2019年主营业务收入增长率考核要求不低于60%且不低于同行平均[9] 行权期情况 - 2022年6月6日审议通过第一个行权期未达条件及注销相关股票期权议案[6] - 2023年4月26日审议通过第二个行权期未达条件及注销相关股票期权议案[7] - 2024年4月18日审议通过第三个行权期未达条件及注销相关股票期权议案[1][7] 期权注销 - 97名激励对象第三个行权期10863300份可行权股票期权将被注销[1][13] - 第三个行权期可行权数量占获授期权数量比例为20%[9] - 本次注销不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响[14] 审批意见 - 监事会、独立董事同意注销第三个行权期未达条件对应股票期权[15][16] - 北京市金杜律师事务所认为本次注销合规[17] 备查文件 - 包含公司第十届董事会第三十三次会议决议等文件[19]

公司治理 - 2024年4月18日召开第十届董事会第三十三次会议[1] - 董事会同意选举杨文昭为公司第十届董事会副董事长[1] 人员信息 - 杨文昭1977年出生，软件工程硕士，现任吉林省国有资本运营集团董事长[5] - 杨文昭符合任职资格，未持股，非失信被执行人[6]