证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-049 华联控股股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司职工代表监事辞职的情况 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代 表监事黄欣先生提交的书面辞职报告，黄欣先生因已到法定退休年龄，申请辞去 公司第十一届职工代表监事职务。黄欣先生辞去上述职务后，仍将继续担任公司 物业管理中心总监、控股子公司深圳市华联物业集团有限公司总经理（兼）职务。 陈达凯：男，1971 年 6 月出生，大专学历。2004 年 4 月至 2017 年 11 月， 任深圳市恒裕物业管理有限公司副总经理；2017 年 11 月至 2024 年 1 月，任深 圳市恒裕集团公司报批报建中心经理；2024 年 2 月至今，任本公司人力行政管 1 截至本公告披露日，黄欣先生直接持有公司股份 239,392 股，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。辞职后，黄欣先生将继续遵守法律法规有关所持公司股 份及其变动的规定。 公司及公司监事会对黄 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-048 华联控股股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 29 日披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会。会议具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 副总经理、财务负责人：苏秦先生 副总经理、董事会秘书：孔庆富先生 财务部经理：万丽亚女士 证券事务部经理、证券事务代表：赖泽娜女士 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 副董事长、总经理：张勇华先生 独立 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-047 华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-001、 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.05亿元，上年同期1.69亿元，同比减少38.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2043.24万元，上年同期2971.01万元，同比减少31.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76.34万元，上年同期2497.39万元，同比减少96.94%[4] - 本报告期末总资产78.13亿元，上年度末83.98亿元，较上年度末减少6.96%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.0487164497亿元，上期为1.6931350563亿元，同比下降38.06%[28] - 2024年第一季度营业总成本0.963955633亿元，上期为1.2720301998亿元，同比下降24.21%[28] - 2024年第一季度净利润0.2300493958亿元，上期为0.3799929377亿元，同比下降39.46%[29] - 2024年第一季度负债合计17.9835960025亿元，上期为21.9330744868亿元，同比下降17.96%[28] - 2024年第一季度所有者权益合计60.1502894346亿元，上期为62.0480562069亿元，同比下降2.74%[28] - 2024年第一季度基本每股收益0.01元，上期为0.02元，同比下降50%[30] - 2024年第一季度稀释每股收益0.01元，上期为0.02元，同比下降50%[30] - 2024年第一季度利息费用0.07478018亿元，上期为0.1341443364亿元，同比下降44.25%[28] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额1.15亿元，期初余额13.41亿元，减少91.42%，主要因理财产品余额减少[7] - 长期股权投资期末余额4.43亿元，期初余额1597.15万元，增加2671.95%，主要因本期新增投资项目[8] - 期末货币资金21.8997075669亿元，期初为19.6202697279亿元[26] - 期末交易性金融资产1.1513681374亿元，期初为13.41397443亿元[26] - 期末应收账款758.669398万元，期初为670.336373万元[26] - 期末存货29.8598184598亿元，期初为29.8651990031亿元[26] - 期末流动资产合计54.3349137837亿元，期初为64.3069337902亿元[26] - 期末资产总计78.1338854371亿元，期初为83.9811306937亿元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41813户，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 华联发展集团有限公司持股4.19亿股，持股比例28.21%，为第一大股东[18] - 杭州里仁股权投资合伙企业（有限合伙）持股6908.92万股，持股比例4.66%，质押6889.68万股[18] - 香港中央结算有限公司持股1646.40万股，持股比例1.11%[18] 股份回购与资金运用 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数为68,351,709股，占总股本4.61%，成交总金额2.1488161681亿元[21][23] - 公司将回购股份资金总额从“不低于5000万元且不超过1亿元”调整为“不低于1.5亿元且不超过3亿元”[23] - 公司使用4.8亿元自有资金参与设立私募股权基金，认缴出资总额的99.585%[23] 项目投资 - 2023年12月21日，公司以8.35亿元取得景恒泰公司100%股权，2024年景恒泰公司享有御品峦山项目70%权益[24] 现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.2859687287亿元，上期为 -3.2420290961亿元，同比下降1.36%[30] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计12.5388389739亿元，上期为8.4764277236亿元，同比增长47.92%[30] - 投资活动现金流出小计2024年第一季度为433,348,291.81元，上年同期为1,575,768,793.53元[31] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为820,535,605.58元，上年同期为 - 728,126,021.17元[31] - 筹资活动现金流入小计2024年第一季度为2,100,000.00元[31] - 筹资活动现金流出小计2024年第一季度为265,377,622.23元，上年同期为8,602,803.61元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为 - 263,277,622.23元，上年同期为 - 8,602,803.61元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年第一季度为107.34元，上年同期为 - 2,487.29元[31] - 现金及现金等价物净增加额2024年第一季度为228,661,217.82元，上年同期为 - 1,060,934,221.68元[31] - 期初现金及现金等价物余额2024年第一季度为1,960,540,739.92元，上年同期为3,896,598,464.40元[31] - 期末现金及现金等价物余额2024年第一季度为2,189,201,957.74元，上年同期为2,835,664,242.72元[31] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]

一、2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-038。 二、2023 年年度报告全文及摘要 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-037 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日采用现场 方式召开了第十一届监事会第十次会议，会议通知发出时间为 2024 年 4 月 15 日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。监事会主席陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 1 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-027。 通过审议公司 2023 年年度报告全文及摘要，公司监事会认为： 大华会计师事务所就公司 2023 年年度财务报告向公司出具了标准无保留意 见的审计报告，其 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-034 华联控股股份有限公司 关于预测 2024 年日常关联交易情况的公告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，华联控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）需要预测 2024 年日常关联交易金额，并履 行必要的审批程序。现将公司预测 2024 年日常关联交易情况及 2023 年实际发生 情况说明如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司深圳市华联置业集团有限公司(下称"深圳华联置业")、 深圳市华联物业集团有限公司(下称"华联物业")等与控股股东华联发展集团有 限公司(下称"华联集团")及其控股子公司之间发生的常年办公场所租赁、物业 服务管理等业务，其中，以向关联方提供劳务为主，并收取相应费用。华联集团 为本公司控股股东，持有本公司 28.21%股权。本公司持有深圳华联置业、华联 物业股权比例分别为 68.70%、 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-042 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴华江） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年12 月18日至2023年12月31日任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴华江，1956年8月出生。2008年5月至2018年1月，任广东省政协委员； 2014年7月至2017年7月，任香港广东社团总会副主席；1993年5月至今,任香港艺 麟集团董事长；2017年7月至今，任香港广东社团总会常务副主席兼社会事务委 员会召集人；2019年1月至今，任广东省政 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-039 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人王晓梅，1954年5月出生，硕士学历，高级工程师。曾任冶金部长沙矿 山设计院技术员，长沙矿冶研究院主任科员、处长、党委副书记、党委书记副院 长，金瑞新材料科技股份有限公司董事、董事长等职，2014年7月退休。2019年6 月至2023年12月期间，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联 企业任职，没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。符合相关法律 法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度述职概况 （一）2023 年任职期间出席董事会、股东大会情况 2023 年，本人任职期间，公司召开了 6 次董事会、2 次股东大会，作为独立 董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，未出现连续两次 未亲自出席会议的情况。公司董事会的召集召开符合法定 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-023 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日采用现场方 式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知发出时间为 4 月 15 日，会议 通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-024。 公司报告期内履职的独立董事王晓梅女士、刘雪亮女士、黄梦露女士、吴华 江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报 告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资 讯网(http://www.cni ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-044 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （易磊） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年12 月18日至2023年12月31日任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人易磊，1986年8月出生，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。2007 年7月至2009年9 月，任中联会计师事务所有限公司深圳分所审计经理；2009年9 月至2010年6月，任深圳冠欣矿业集团有限公司财务主管；2010年6月至2014年5 月，任深圳市天威视讯股份有限公司财务主管；2 ...