华联控股股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）于近日收到深圳 市恒裕实业（集团）有限公司(以下简称"恒裕集团")、深圳市恒裕资本管理有 限公司（以下简称"恒裕资本"）、龚泽民（以下合称"承诺方"）出具的《关 于避免同业竞争承诺延期履行事项的提案》。承诺方认为，目前履行该承诺事项 时机不成熟、条件不具备，不利于维护上市公司权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》（以下简称"监管指引第4号文"） 等现行法律法规及交易所规则的要求，结合避免同业竞争承诺的工作进展，拟就 上述承诺事项提请延期三年履行，延长期限至 2027 年 12 月 31 日。现将有关情 况说明如下： 一、相关承诺事项基本情况 （一）关于承诺方与上市公司关联关系的说明 华联发展集团有限公司（以下简称"华联集团")为上市公司控股股东，持 有上市公司 28.21%股份，恒裕资本及其资子公司河南富鑫投资有限公司合计持 有华联集团 70.23%股权，恒裕资本实际控制人为龚泽民，上市公司实际控制人 为恒裕资本、龚泽民。恒裕集团实际控制人为龚俊龙，龚俊龙与龚泽民为父子关 系。 (二)原承诺内容 证券代码：000036 证券 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-079 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日采用现场 结合通讯表决方式的方式召开了第十一届董事会第二十一次会议。会议通知发出 时间为 2024 年 12 月 2 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先 生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的 提案 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议事前审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。 1 关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年第 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-083 华联控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2024年 12月30日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）下午14:30； (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-084 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日采用现场 结合通讯表决方式召开了第十一届监事会第十五次会议，会议通知发出时间为 2024 年 12 月 2 日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议 应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。公司监事会主席陈嘉升先生主持了本 次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 一、恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的 提案 表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票。 关联监事陈嘉升、彭康佩回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议。 具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.cninf ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-082 华联控股股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.公司拟使用总计最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元（或投资时点等值外币） 的自有资金进行证券投资。本议案无需提交股东大会审议。上述额度可滚动使用，有效期 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2.公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不 可预期风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者关注投资风险。 为进一步拓宽华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）资金投资渠道， 提高公司投资收益，公司拟使用总计最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元 （或投资时点等值外币）的自有资金进行证券投资。具体情况如下： 一、 证券投资概述 1.概述 公司拟使用总计最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元（或投资时点等 值外币）的自有资金进行证券投资。 上述证券投资额度 20,000 万元，占最近一期经审计净资产的 533,6 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日 [1] - 时间为 2024 年 12 月 12 日下午 15:40 - 17:00 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参加 [1] - 上市公司接待人员包括副董事长、总经理等 6 人 [1] - 与投资者互动交流回答问题 33 条 [1] 财务与股价相关 - 被问及滚动市盈率与行业平均水平对比及对股价影响，称股价受多种因素影响 [3] - 净利润同比减少 25.71%，原因是产品结构不同 [3] - 资产负债率低，公司正在推进产业转型工作 [3] - 销售毛利率变动不大 [3] - 2024 年 1 月推出不超过 3 亿元的回购公司股票方案维稳股价 [3] 业务规划与战略 - 物业经营与服务管理业务稳定增长 [3] - 坚持“地产保稳定，转型促发展”经营战略，推进产业转型及转型投资项目培育壮大 [3][4] - 积极转变营销方式，租售并举，推动“华联城市商务中心”项目销售和招商运营 [4] 项目相关 - 不存在银川购物中心经营改造项目 [4] - 聚能永拓（珠海）科技开发有限公司为中保清源汇海产业基金投资参股企业 [4] - 南山项目正在进行专项规划申报 [6] 同业竞争问题 - 恒裕集团同业竞争承诺事宜正在协商应对方案，关注近期相关公告 [4][5][6] 股东情况 - 截至 2024 年 12 月 10 日，公司股东总户数为 40,496 户，其中机构数 2,288 户 [6] 产业转型相关 - 已设立专项产业基金并投资布局，关注新能源、新材料、新科技等新兴产业方向项目 [6] - 产业转型目标是打造第二增长曲线，推动主业转型 [6]

回购资金 - 2024年2月1日拟用于回购股份资金调整为1.5 - 3亿元[2] 回购情况 - 截至2024年11月30日回购9527.6万股，占总股本6.42%[3] - 最高成交价3.55元/股，最低2.65元/股，成交总金额2.916402508亿元[3] 回购规则 - 未在特定重大事项期间回购[4] - 委托价格不得为当日交易涨幅限制价格[5] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日回购[5] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施回购计划[6] - 回购期间及时履行信息披露义务[6]

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届 时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二○二四年十二月二日 1 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-078 华联控股股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华联控股股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动， 现将相关事项公告如下： ...

项目销售情况 - 截至2024年6月30日深圳南山“华联城市商务中心”项目累计销售收入约53.28亿元其中产业研发用房约25.36亿元配套宿舍约27.92亿元T2、T5栋已售罄[1] 城市更新项目 - 第三个城市更新项目更新方向为“工改保”目前正在进行专项规划方案申报等工作[3] 物业经营与服务管理业务 - 2024年上半年公司沪深杭三地物业租金及服务管理（含酒店）等经营性收入1.93亿元同比增长32.81%[3] 产业转型计划 - 公司坚持“地产保稳定转型促发展”发展定位一是从城市更新项目中谋求更大收益同时积极推动产业转型工作二是围绕新能源、新材料和新技术等战略新兴产业进行投资布局构建更加合理的产业结构培育新的利润增长点三是拟利用上市公司平台通过实行产业经营与资本运营相结合方式探求未来战略发展方向及向新发展方向转型的新业务模式[3] 产业转型进展 - 公司已使用自有资金4.8亿元参与设立深圳前海中保清源汇海私募股权基金合伙企业（有限合伙）认缴合伙企业出资总额的99.5851%中保清源汇海产业基金出资4.3亿元分别投资相关项目[3] - 截至目前珠海聚能年产5,000吨富集材料生产项目已开始投料试车生产产品质量稳定正在进行销售推广[3] - 公司通过中保清源汇海产业基金投资3000万元持有北京山水云图科技有限公司10%的股份其专注于碳中和、碳汇技术领域[4] - 公司收购四川华联九州环境工程有限公司100%股权通过加强与北京四良科技有限公司的战略合作以华联九州为运营平台开展相关业务[4]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-076 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司股份 95,276,000 股，占公司当前总股本的 6.42%，最高成 交价为 3.55 元/股，最低 成交价为 2.65 元 /股，成交总金 额为人民币 291,640,250.8 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法 律法规的要求。 二、回购公司股份的合法合规性说明 公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间段、交易价格等均符合公司 回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定，具体如下： 华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人 ...