内部控制审计 - 审计深圳华侨城股份公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2024年3月27日，审计机构为信永中和会计师事务所[2] - 审计涵盖公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表等财务报表[4] - 房地产开发项目销售收入确认和可变现净值评估为关键审计事项[7][8] 财务数据 - 2023年末公司合并资产总计3710.29亿元，较年初下降5.57%[19] - 2023年营业总收入为557.44亿元，较2022年下降27.39%[27] - 2023年净利润为 - 84.35亿元，较2022年亏损幅度收窄33.93%[28] - 2023年末负债合计为868.62亿元，较年初下降13.51%[26] - 2023年末股东权益合计为558.83亿元，较年初增长15.76%[26] - 2023年基本每股收益为 - 0.79元/股，较2022年亏损幅度收窄40.60%[29] - 2023年综合收益总额为 - 87.29亿元，较2022年亏损幅度收窄35.87%[29] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为34.23亿元，2022年为 - 5.75亿元[34] 子公司情况 - 2023年度集团纳入合并范围的子公司共258户，比上年度增加8户，减少6户[47] - 子公司涉及旅游、酒店、房地产、投资等多个领域[51][52][53][54] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》规定，采用追溯调整法处理并重述比较年度财务报表[150] 资产情况 - 年末应收账款1年以内（含1年）余额为5.8545692012亿元，年初余额为7.7779636586亿元[161] - 应收账款年末账面余额10.33亿元，坏账准备7796.15万元，账面价值9.55亿元[163] - 预付账款年末余额12.13亿元，年初余额17.37亿元[171] - 其他应收款年末余额320.48亿元，年初余额290.36亿元[174] - 存货年末账面余额为191,140,297,307.66元，年初为208,157,987,081.25元[190] - 存货跌价准备年初余额为121.32亿元，本年计提33.94亿元，年末余额为128.23亿元[191] - 上海首驰项目持有待售资产年末账面余额19.22亿元，预计2024年完成处置[199] 项目情况 - 武汉华滨项目预计总投资113亿元，年末账面余额为70.74亿元，年初账面余额为68.42亿元[192] - 西安沣东项目预计总投资394.66亿元，年末账面余额为25.47亿元，年初账面余额为32.59亿元[193] - 南京实业项目预计总投资143.53亿元，年末账面余额为12.31亿元，年初账面余额为19.22亿元[194] - 成都天府实业项目预计总投资26.37亿元，年末账面余额为12.13亿元，年初账面余额为0.78亿元[194] - 新玺发展项目年初账面余额68.75亿元，本年增加4.84亿元，本年减少11.50亿元，年末账面余额62.10亿元[195] - 上海唐侨盈项目2023年新增，年末账面余额60.82亿元[195] - 信和置业项目年初账面余额76.68亿元，本年减少58.75亿元，年末账面余额17.93亿元[195] - 淄博来仪项目2023年新增，年末账面余额12.90亿元[196]

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024- 16 深圳华侨城股份有限公司 关于董事、总裁离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事、总裁王晓雯女士提交的书面辞职报告，王晓 雯女士因工作调动，不再担任公司董事、总裁、执行委员会委 员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委 员职务，离任后将不再担任公司任何职务。 根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规 定，王晓雯女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理工作的正常开 展，王晓雯女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 总裁空缺期间，将由公司副董事长刘凤喜先生代行总裁职 责。公司将根据有关规定尽快完成总裁聘任工作。 截至本公告日，王晓雯女士持有公司股份 2,385,174 股， 其所持股份将严格按照相关法律法规及规范性文件管理。 1 公司董事会向王晓雯女士在担任相关职务期间勤勉尽责、 兢兢业业的工作态度以及在公司发展过程中所做出的的重要贡 献表 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是公司 顶压前进、奋力推动高质量发展的关键一年。2023年，面对 复杂多变的经营环境、激烈的市场竞争和可持续发展面临的 诸多挑战，公司董事会始终保持工作的连续性和稳定性，与 公司上下直面挑战、攻坚克难，奋力拼搏、顶压前行，切实 发挥董事会"定战略、作决策、防风险"的作用，全力以赴 带领公司提升治理效能和经营质量。 一、2023 年度董事会总体运行情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 4 名。董事会下 设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》 《规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行职责。 报告期内，董事会召集股东大会 1 次，贯彻执行股东大 会决议 21 项；召开董事会会议 5 次，全票审议通过 35 个事 项，所有董事均出席或委托出席了董事会全部会议；召开 14 次专门委员会会议，审议听取议案 26 项。历次会议的召开 均符合法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在审议各 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-19 深圳华侨城股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 第 1 页 共 3 页 （二）变更后采用的会计政策 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，公司本次执行新修订的会计准则无需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》，要求从 2024 年 1 月 1 日期施行。 按照上述要求，公司将自 2024 年 1 月 1 日起执行解释第 17 号相关规定。 二、本次会计政策变更具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次变更后，公司按照财 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况报告 （独立董事：张钰明） 2023 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现将报 告期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 2023 年度，本人投入足够的时间履行职责，积极参加了公司的 董事会、董事会专门委员会及股东大会等会议，切实履行了独立董事 忠实、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专门委员会决策的事项，公 司均提前通知本人并提供足够的资料。会前，本人认真研读议案材料， 就相关问题向公司深入了解情况；会中，认真听取提案部门汇报，就 关键问题同管理层展开讨论。日常工作中，本人还通过邮件、电话等 形式与公司保持联系沟通，结合自身专业经验和思考判断提出合理化 的建议和意见。在履职过程中，了解和掌握公司经营与管理状况的途 径多样、方式灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍。 （一）会 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 2023 致全体股东： 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 始终高度重视投资者保护工作，严格按照监管要求履行信息披露 义务，多渠道搭建投资者沟通交流平台，引导投资者树立长期投 资和理性投资的理念，切实保护广大投资者特别是中小投资者的 合法权益。现对公司 2023 年度投资者保护工作情况汇报如下： 一、持续提高信息披露工作成效 公司以合规性信息披露为基本原则，结合投资者对公司的了 解需求，持续优化信息披露机制，进一步提高信息披露工作质量。 报告期内，公司共召开股东大会 1 次，董事会会议 5 次，监 事会会议 4 次，在涉及关联交易表决时，关联董事、关联股东均 回避了表决。报告期内，公司董事会审议涉及定期报告、债券发 行、申请借款额度、行政监管整改、内部管理制度等 35 项议题， 向市场披露 133 份公告及相关评估报告、审计报告、律师见证报 告等，切实履行了职责，维护了全体股东特别是中小股东的合法 权益。此外，根据监管部门要求和市场需求，公司提升了定期报 告的详尽、丰富程度，逐步按月披露经营动态。 二、确保投资者参与公司治理的便捷性 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估四位独立董事独立性[1] - 四位独立董事符合独立性法规要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具自查专项评估意见日期为2024年3月30日[2]

第一章 总则 独立董事制度 （待审稿） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 深圳华侨城股份有限公司 第一条 为完善深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东权益不受损害， 维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳华侨城股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一 ...

财务资助现状 - 截至2023年12月31日对外资助余额304.36亿元[2] - 截至2023年12月31日对合并报表外单位资助余额235.51亿元，占净资产38.01%[2] 未来资助计划 - 2024 - 2025年新增资助额度不超137.74亿元[2] - 拟提请授权额度外不超123.91亿元资助额度[4] - 单个项目资助不超61.95亿元[4] 其他要点 - 年度额度可滚动使用，余额不超审议额度[5] - 议案待股东大会审议，时效至2024年度股东大会[6] - 2024年3月27日董事会通过相关议案[7]