山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于出售参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资产结构，聚焦制浆、造纸主业，增强公司盈利能力，山东晨鸣纸业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开第十届董事会第十三次 临时会议审议通过了《关于公开挂牌出售金信期货股权的议案》，同意控股子公司寿光 美伦纸业有限责任公司（以下简称"寿光美伦"）在武汉光谷联合产权交易所江城产权 交易有限公司（以下简称"武汉光谷产权交易所"）通过公开挂牌方式以人民币19,700 万元的挂牌底价出售其持有的金信期货有限公司（以下简称"金信期货"）35.4331%股 权。详情请参阅公司于2023年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及于2023年 11月28日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上披露的相关公告。 证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-084 2023年12月25日，寿光美伦与粤开证券、鼎安欣合伙企业、陈平森签订了《产权 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-083 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 三、备查文件 1、晨鸣控股关于股份质押的通知； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十一日 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 股份 类别 质押数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 晨鸣 控股 是 A股 2,300,000 0.28% 0.08% 否 是 2023-12-19 2024-03-08 西部证券股 份有限公司 融资 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-082 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023 年 3 月 30 日、2023 年5月12日召开第十届董事会第四次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度 预计为子公司提供担保额度的议案》授权公司经营管理层可根据子公司的实际经营情况在子 公司之间对本次担保额度进行调剂使用。详情请参阅公司于2023年3月31日、5月13日在巨潮 资讯网（ www.cninfo.com.cn ）及于 2023 年 3 月 30 日 、 5 月 12 日 在 香 港 联 交 所 网 站 （www.hkex.com.hk）上披露的相关公告。 主要财务数据： 截至2022年12月31日，黄冈科技资产总额为人民币151,102.51万元，负债总额为人民 币61,609.35万元，净资产为人民币89,493.16万元。2022年度实现营 ...

公司决策 - 公司第十届董事会第十三次临时会议于2023年11月28日召开，11位董事全出席[1] - 《关于公开挂牌出售金信期货股权的议案》全票通过[2] 市场交易 - 控股子公司寿光美伦拟1.97亿元公开挂牌出售金信期货35.4331%股权[1] - 交易完成后，寿光美伦将不再持有金信期货股权[1]

股权出售 - 寿光美伦拟1.97亿元公开挂牌出售金信期货35.4331%股权[3] - 2023年11月28日公司董事会审议通过出售股权议案[3] 金信期货财务 - 2023年1 - 9月营收6611.14万元，净利润1278.81万元[7] - 2022年营收4711.09万元，净利润 - 1596.36万元[7] - 2023年9月30日资产总额16.252483亿元，净资产1.912879亿元[7] 其他 - 本次股权出售不涉及人员安置等安排[11] - 交易存在延期或无法完成风险[12]

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-079 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押及业务续作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、关于股份质押业务续作及股份质押的通知； 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押及质押续作业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押及业务续作基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 类别 | （股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | ...

回购注销情况 - 回购注销2292.9万股A股限制性股票，占回购前总股本0.77%，涉及98人，回购价2.5184172元/股[2] - 回购注销后公司总股本由29.797422亿股变更为29.568132亿股[2] - 回购股份占2020年激励计划授予总数的28.81%[9] - 本次回购资金总额6622.88万元，来源为公司自有资金[9] 原因说明 - 2022年度净资产收益率、销售毛利率未达业绩考核目标，需回购注销2259.3万股[7][8] - 5名激励对象离职，需回购注销33.6万股[8] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为59,507,587股，占比2.00%，变动后数量为36,578,587股，占比1.24%[12] - 股权激励限售股变动前数量为45,186,000股，占比1.52%，变动后数量为22,257,000股，占比0.76%[12] - 无限售条件股份变动前后数量均为2,920,234,613股，变动前占比98.00%，变动后占比98.76%[12] - 本次回购注销股份变动数为 -22,929,000股[12] 其他影响 - 本次回购注销不影响2020年A股限制性股票激励计划继续实施[13] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响[13] - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[13] - 本次回购注销后公司股权分布仍具备上市条件[13]

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押业务续作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣 控股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分 A 股股份 办理了质押续作业务，具体事项如下： 证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-077 三、备查文件 1、晨鸣控股关于股份质押业务续作的通知； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月三日 一、本次股东股份质押业务续作基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 股份 类别 质押数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 原质押到 期日 业务续作 后质押到 期日 质权人 质 押 用 途 晨鸣 控股 是 A股 16,000,000 1.95% 0.54% 否 否 2021-11-04 2023-11-02 2024- ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入71.57亿元，同比减少17.54%；年初至报告期末197.22亿元，同比减少22.22%[4] - 2023年前三季度营业总收入197.22亿元，较上期的253.56亿元下降22.22%[24] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 8021.33万元，同比减少868.74%；年初至报告期末 - 7.68亿元，同比减少419.36%[4] - 2023年1 - 9月归属母公司股东的净利润为 - 768,293,423.52元，较2022年1 - 9月的240,575,860.63元减少419.36%，因机制纸销量、售价同比降低[9][11] - 2023年前三季度营业利润为亏损11.17亿元，上期为盈利2.66亿元[24] - 2023年前三季度净利润为亏损8.19亿元，上期为盈利3.01亿元[25] - 2023年前三季度基本每股收益为 - 0.278元，上期为0.060元[25] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额36.41亿元，同比增加216.86%[4] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金净流量为3,641,357,960.67元，较2022年1 - 9月的1,149,199,574.17元增加216.86%，因原材料和能源价格下降，购买商品支付现金减少[12] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为36.41亿元，较上期的11.49亿元增长216.99%[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产798.26亿元，较上年度末减少5.31%；归属上市公司股东所有者权益171.68亿元，较上年度末减少10.04%[4] - 2023年9月30日货币资金为12,308,496,881.61元，较2022年末14,000,434,986.08元减少[20] - 2023年9月30日应收账款为2,718,104,939.61元，较2022年末3,212,260,445.96元减少[20] - 2023年9月30日存货为5,537,347,962.68元，较2022年末6,821,916,159.95元减少[20] - 2023年9月30日流动资产合计28,983,496,771.31元，较2022年末32,719,449,708.76元减少[20] - 2023年9月30日固定资产为32,233,394,717.79元，较2022年末33,797,738,695.30元减少[21] - 2023年9月30日资产总计79,826,170,457.29元，较2022年末84,301,017,409.62元减少[21] - 2023年9月30日负债合计58,258,500,667.28元，较2022年末60,572,763,589.01元减少[22] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计215.68亿元，较2022年12月31日的237.28亿元下降9.11%[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3.60亿元，年初至报告期末4.83亿元[5] 部分资产项目变动情况 - 交易性金融资产较年初减少36.14%，因渤海银行股票股价波动[7][8] - 应收款项融资较年初减少39.03%，因报告期末持有票据减少[7][8] - 预付款项较年初增加23.63%，因报告期内预付材料款增加[7][8] - 在建工程较年初增加39.87%，因子公司湛江晨鸣特种纸项目投入增加[7][8] - 永续债较年初减少100%，因报告期内兑付完毕永续中票[7][8] 投资收益情况 - 2023年1 - 9月投资收益为559,859,008.78元，较2022年1 - 9月的 - 35,152,327.92元增加1692.67%，因出售武汉晨鸣和确认的联营企业投资收益增加[9][10] 筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金净流量为 - 4,637,764,465.71元，较2022年1 - 9月的 - 1,241,316,289.61元减少273.62%，因压缩债务规模[12] - 2023年前三季度筹资活动中吸收投资收到的现金为3亿元，上期为14亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动中取得借款收到的现金为241.54亿元，较上期的251.70亿元下降4.03%[26] - 筹资活动现金流入小计本期为267.37亿元，上期为294.21亿元[27] - 偿还债务支付的现金本期为258.50亿元，上期为245.17亿元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为16.53亿元，上期为19.76亿元[27] - 其中子公司支付给少数股东的股利、利润本期为2.54亿元，上期为2.00亿元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为38.72亿元，上期为41.69亿元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为313.74亿元，上期为306.62亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 46.38亿元，上期为 - 12.41亿元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为143,226户[13] - 晨鸣控股有限公司持股比例15.35%，持股数量457,322,919股，质押247,604,000股[14] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例12.53%，持股数量373,444,025股[14] - 晨鸣控股（香港）有限公司持股比例12.22%，持股数量364,131,563股，其部分股票开展融资业务有无法返还风险[14][16] - 洪泽君持股比例2.83%，持股数量84,200,000股[14] - 陈洪国持股比例1.04%，持股数量31,080,044股，其中23,310,033股有限售条件[14] 重大事项情况 - 2023年7月12日公司全额赎回10亿元永续债，兑付本息108,970万元[17] - 2023年公司将武汉晨鸣65.21%股权以48,000万元出售[18] - 2023年山东省财欣投资有限公司对湛江晨鸣增资30,000万元[19] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本213.80亿元，较上期的251.59亿元下降14.99%[24] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2641.05万元，上期为 - 9.99亿元[26] 汇率及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.54亿元，上期为 - 0.23亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10.77亿元，上期为 - 11.14亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.83亿元，上期为20.55亿元[27]

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 尹美群 杨彪 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司变更总经理事项 进行了核查，发表意见如下： 一、关于公司总经理在任职期间离职的核查意见 经核查，为将更多精力投入到公司战略规划、公司治理等方面，更好地履行董 事长职责， 公司董事长、 总经理陈洪国先生申请辞去总经理职务，辞职后继续担 任公司董事长及董事会相关专门委员会职务，辞职原因与实际情况一致，辞职程序 合法有效，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不会对公司经营管理产生 不利影响。 二、关于聘任公司总经理的独立意见 经查阅拟聘任的公司总经理的个人履历，我们认为李伟先先生符合担任公司总 经理的条件，并具备与其行使职权相应的教育背景、工作经历和决策、协调能力， 能够胜任所聘职务的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任 高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚 ...