证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-075 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 二〇二三年十月八日 附件：个人简历 李伟先先生，41 岁，研究生学历。2002 年加入本公司，历任公司销售公司副经 理、销售公司经理、销售公司江苏区总经理、生活纸公司董事长、销售公司产品总经 理、营销副总监、营销总监、轮值总经理、金融事业部董事长等职务，现任公司执行 董事兼总经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 目前李伟先先生持有公司 A 股股票 1,562,100 股，未在持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形。 近日，山东晨 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-074 特此公告。 一、审议通过了《关于变更总经理的议案》 为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、发展创新及规范治 理等方面，加强公司董事会建设，董事长兼总经理陈洪国先生申请辞去公司总经理职 务。为保证公司经营管理层工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等的相 关规定，经董事长陈洪国先生提名，董事会提名委员会审核，聘任公司执行董事兼副 总经理李伟先先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满 为止，授权公司相关人员办理工商备案手续（李伟先先生个人简历请见附件）。 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网 站（www.hkex.com.hk）的相关公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-073 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的会议通知已于 2023 年 9 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及于 2023 年 9 月 8 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 出席的总体情况： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2023 年 9 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

股东大会安排 - 公司2023年9月8日决定9月26日召开第三次临时股东大会[10] - 9月9日在深交所、9月8日在港交所披露召开股东大会通知[10] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式[11] 股东出席情况 - 现场A股股东及代理人7名，代表股份340,252,903股，占比11.4189%[14] - 现场B股股东及代理人49名，代表股份56,441,191股，占比1.8942%[14] - 现场H股股东及代表1名，代表股份55,578,081股，占比1.8652%[14] - 网络投票股东22名，代表股份145,461,585股，占比4.8817%[14] - 现场和网络投票股东共79名，代表股份597,733,760股，占比20.0599%[15] - 中小投资者70人，代表股份70,902,776股，占比2.3795%[16] 议案表决结果 - 《关于出售武汉晨鸣65.21%股权的议案》合计赞成股数596,467,460，占比99.7881%[19] - 《关于出售武汉晨鸣股权后形成对外财务资助的议案》合计赞成股数593,398,377，占比99.2747%[20] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[21] - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[23]

增资情况 - 财欣投资对湛江晨鸣增资3亿元，1.99763531亿元计入注册资本，1.00236469亿元计入资本公积[2] - 湛江晨鸣增资前注册资本67.13808892亿元，增资后为69.13572424亿元[7][11] - 山东晨鸣增资前持股77.5454%，增资后降至75.3048%；财欣投资增资后持股2.8894%[8] 财务数据 - 2023年6月30日，湛江晨鸣资产总额264.451703亿元，负债总额172.742776亿元，股东权益合计91.708927亿元[10] - 2023年1 - 6月，湛江晨鸣营业收入53.725078亿元，营业利润 - 0.374554亿元，净利润 - 0.002942亿元[10] 交易相关 - 2023年9月20日董事会审议通过增资议案，无需股东大会审议，不涉及关联交易和重大资产重组[3] - 财欣投资增资认购款一次实缴到位，用于补充流动资金或偿还负债[11] - 本次交易以2022年7月增资后的投后估值100.826345亿元定价，增值率13.41%[14] 未来影响 - 增资有助于降低公司资产负债率，优化资本结构[15] - 增资有助于增强公司资本实力，助推企业高质量发展[17] - 交易不会导致公司失去对湛江晨鸣的控制权，对财务及经营有积极影响[17]

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们审阅了公司第十届董事会第十一次临时会议中 《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》的相关资料，基于独立 判断立场，本着独立性、客观性、公正性的原则，现发表如下意见： 独立董事: 公司拟引进山东省财欣投资有限公司对控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司 （以下简称"湛江晨鸣"）进行增资，基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略 发展的考虑，公司放弃本次增资中相应的优先购买权。董事会对本次湛江晨鸣 引进战略投资者及公司放弃优先购买权的审议和表决程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。 本次增资扩股后，湛江晨鸣仍为公司控股子公司，不会对公司正常的经营活动 产生不利影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 二〇二三年九月二十日 李志辉 孙剑非 尹美群 杨彪 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-071 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次临时 会议通知于 2023 年 9 月 12 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次董事会的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》 为进一步降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力， 公司拟引进山东省属国有重要骨干企业山东省财欣资产运营有限公司全资子公司山东 省财欣投资有限公司对控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称"湛江晨鸣"）进 行增资，增资金额为人民币 30,000 万元（其中人民币 19,976.3531 万元计入注册资本， 剩余人民币 10,023. ...

关于第十届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次临时会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 8 日召开。根据《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议 的相关事项进行了认真核查，并发表了独立意见。 一、关于出售武汉晨鸣 65.21%股权的独立意见 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议审议的《关于出售武汉晨鸣 65.21% 股权的议案》，现发表以下独立意见： 经审阅，我们认为公司本次出售武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(以下简称"武汉 晨鸣") 65.21%股权事项，有利于优化公司资产结构，提高资产使用效率和流动性，增 加现金流入，进一步提高公司盈利能力。本次交易价格参考相关中介机构所出具的审计 及评估结果，并结合标的公司实际经营情况，合理确定交易价格；本次审议程序合法合 规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于出售武 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-068 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于出售武汉晨鸣部分股权的公告 1、企业名称：武汉垣丰隐虎产业投资合伙企业（有限合伙） 2、注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区武汉经开万达广场B区第S5-4幢13 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基本情况 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称"武汉晨鸣"）为山东晨鸣纸业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，公司直接持有其65.21%股权，通过全 资下属公司Aberdeen Industrial Limited及VNN Holdings Limited间接持有其34.64%股权， 合计持股比例为99.85%。为促进产业升级，公司已将武汉晨鸣生活纸生产线和特种纸生 产线主体设备分别搬迁至寿光生产基地和湛江生产基地，并就土地收储事项与武汉市土 地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心签署了《国有建设用地使用权收回协议书》， 详情请参阅公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cn ...

武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 二〇二三年 1-7 月 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所 t and 目 录 | 专项审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-51 | Grant I hornton 致同 专项审计报告 致同审字(2023) 第 371C027120 号 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司: 我们接受武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(以下简称武汉晨鸣)的委托,就 山东晨鸣纸业集团股份有限公司出售武汉晨鸣的股权进行专项审计,股权转让双 方 的定价基准日为 2023年7月31日,而在这之前武汉晨鸣之子公司山东鼎坤资产 管理合伙企业(有限合伙)(以下简称鼎坤资产)尚未剥离,因此本专项审计报 告的编制基础,假设于 2023年 7月 31日将鼎坤资产按照既定价格进行了剥离。 一、审计意见 我们审计了武汉晨鸣基于以上编制基础编制的财务报表,包括 2023年 7月 31 日的合并及公司资产负债表,20 ...