武商集团 2023 年度独立董事述职报告 岳琴舫 作为武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维 护公司利益,保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人为注册律师，拥有国家一级律师职称。历任中南财经大学教 师。现任湖北今天律师事务所合伙人、主任，湖北律师协会会长，中 华全国律师协会副会长，武汉仲裁委员会仲裁员，中国国际贸易仲裁 委员会仲裁员，武汉理工大学、华中师范大学兼职教授，中南财经政 法大学文澜讲座教授、博士生导师。2017 年 6 月 28 日起担任公司独 立董事，2023 年 10 月 26 因任期届满，经董事会、股东大会换届选 举后离任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立董事履职独立性的情况，并已将 自查情况报告提交公司董事会。。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 | 姓名 | | 董事会出席情况 | | 股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届四次（临 时）董事会于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 2 月 7 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于调整公司内部组织架构的议案》 公司围绕"强总部、强中台、强管控、强执行"的总体思路， 进一步完善顶层架构设计，对总部组织架构进行合理优化，更好 地明确各部门业务范畴及工作职能，提高总部职能部室核心功能， 提升集团化管理能力。 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-001 武商集团股份有限公司 第十届四次（临时）董事会决议公告 武商集团股份有限公司第十届四次（临时）董事会决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 8 日 附：武商集团股份有限公司总部组织架构图 经公司董事会审议通过，同意本次内部组织架构的调整 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-046 武商集团股份有限公司更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《武商集团股份有限 公司第十届三次（临时）董事会决议公告》（公告编号：2023-044） 及《武商集团股份有限公司关于全资子公司拟签署土地房屋征收 补偿协议的公告》（公告编号：2023-045）。因工作人员疏忽，导 致上述公告中"其中，24 号土地、房产征收补偿金额为人民币 15,809,60 元, 28 号土地、房产征收补偿金额为人民币 4,025.51 元。" 中金额单位表述错误，现更正如下: 更正前： 其中，24 号土地、房产征收补偿金额为人民币 15,809,60 元, 28 号土地、房产征收补偿金额为人民币 4,025.51 元。 更正后： 其中，24 号土地、房产征收补偿金额为人民币 15,809.60 万 元, ...

（临时）董事会，审议通过了《关于全资子公司土地房屋征收的 议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件等相关规定，本 次征收事项无需提交股东大会审议。本次征收事项不构成《深圳 证券交易所股票上市规则》等规定的关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、土地、房屋征收方基本情况 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-045 武商集团股份有限公司关于全资子公司拟 签署土地房屋征收补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据武汉市硚口区人民政府《房屋征收决定书》（硚政征 【2019】5 号），对硚口区云彩小区片项目 A 地块范围内国有土 地上的房屋依法实施征收，同时收回国有土地使用权。武商集团 股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司武汉武商皇 经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称"皇经堂"或"乙 方"）位于硚口区解放大道 24 号和 28 号的房屋和土地被列入政 府征收范围。 经双方协商，武汉市硚口区城区 ...

经双方协商，武汉市硚口区城区改造更新局（以下简称"甲 方"）拟与皇经堂签订 2 份《皇经堂农副产品批发市场房屋征收 及国有土地使用权收回补偿协议书》（以下简称"《补偿协议》1" 及"《补偿协议》2"），以货币方式实施征收补偿，征收补偿款 总额为人民币 19,835.11 万元。其中，24 号土地、房产征收补偿 金额为人民币 15,809.60 万元, 28 号土地、房产征收补偿金额 为人民币 4,025.51 万元。 2023 年 12 月 6 日，公司以通讯表决方式召开第十届三次 武商集团股份有限公司关于全资子公司拟 签署土地房屋征收补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据武汉市硚口区人民政府《房屋征收决定书》（硚政征 【2019】5 号），对硚口区云彩小区片项目 A 地块范围内国有土 地上的房屋依法实施征收，同时收回国有土地使用权。武商集团 股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司武汉武商皇 经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称"皇经堂"或"乙 方"）位于硚口区解放大道 24 号和 28 号的房屋和土地被列 ...

一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司 第十届三次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届三次（临 时）董事会于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 6 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于全资子公司土地房屋征收的议案》 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-044 2.武商集团股份有限公司独立董事关于全资子公司土地房 屋征收事项的独立意见 特此公告。 武商集团股份有限公司 新局签订《补偿协议》1 及《补偿协议》2，并授权公司管理层 负责本次征收补偿的具体事宜。 公司独立董事意见及《武商集团股份有限公司关于全资子公 司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告》（公告编号 2023-045） 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-044 武商集团股份有限公司 第十届三次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届三次（临 时）董事会于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 6 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 新局签订《补偿协议》1 及《补偿协议》2，并授权公司管理层 负责本次征收补偿的具体事宜。 公司独立董事意见及《武商集团股份有限公司关于全资子公 司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告》（公告编号 2023-045） 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.武商集团股份有限公司第十届三次（临时）董事会决议 2.武商集团股份有限公司独立董事关于全资子公司土地房 屋征收事项的独立意见 ...

2023 年 12 月 7 日 独立董事：唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏 武商集团股份有限公司独立董事 关于全资子公司土地房屋征收事项的 独立意见 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届三次（临 时）董事会于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，作为公司 独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有 关规定，召开独立董事专门委员会对公司全资子公司武汉武商皇 经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称"皇经堂"）土地房 屋征收事项进行了认真细致审核，现发表独立意见如下： 本次皇经堂土地房屋系被政府征收，征收补偿金额根据相关 资产评估结果予以确定，本次决策程序符合《公司章程》的相关 规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我 们同意皇经堂签署相关补偿协议。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原关联交易概述 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 30 日、5 月 19 日召开第九届十九次董事会及 2022 年度股东 大会审议通过《关于日常关联交易的议案》。其中，公司与武汉 新兴医药科技有限公司（以下简称"新兴医药"）于 2020 年 9 月 25 日签订《房屋租赁合同书》，租赁武汉医药产业园综合楼用作 培训基地，租赁期限为 2020 年 7 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日， 租金总额为 2,836.25 万元（详见分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 5 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023- 006、011、015 号公告）。 新兴医药的控股股东为武汉商贸资产经营集团有限公司（以 下简称"武汉商贸资产公司"），持股比例为 56.875%，公司为其 第二大股东，持股比例为 35.625%。武汉商贸资产公司是公司股 东武汉商贸集团有限公司（以下简称"武汉商贸"）的全资子公 司，根据《深圳证券交易 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入17.13亿元，同比增长15.11%；年初至报告期末营业收入54.38亿元，同比增长11.86%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润146.41万元，同比下降97.70%；年初至报告期末为1.19亿元，同比下降64.28%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16.93亿元，同比增长109.94%[3] - 本报告期末总资产321.42亿元，较上年度末增长4.55%；归属于上市公司股东的所有者权益109.08亿元，较上年度末增长0.88%[3] - 净利润1.19亿元，同比下降64.28%，主要由于利润总额同比减少[7] - 2023年年初到报告期末营业总收入54.3762861605亿元，较上期的48.6123090352亿元增长11.86%[22] - 2023年年初到报告期末营业总成本52.7682520586亿元，较上期的44.255323858亿元增长19.24%[22] - 2023年年初到报告期末利息费用2.7369287005亿元，较上期的1.0277178466亿元增长166.31%[22] - 2023年第三季度营业利润为1.7512438823亿美元，上年同期为4.5826859045亿美元[23] - 2023年第三季度净利润为1.1850797713亿美元，上年同期为3.3177511702亿美元[23] - 2023年第三季度基本每股收益为0.15美元，上年同期为0.43美元[23] - 2023年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为139.9376873606亿美元，上年同期为127.1748694926亿美元[24] - 2023年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为16.9292564604亿美元，上年同期为8.0639769589亿美元[25] - 2023年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 12.8035411405亿美元，上年同期为 - 18.3610632755亿美元[25] - 2023年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为7.0432473718亿美元，上年同期为18.2338299946亿美元[25] - 2023年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为11.1689626917亿美元，上年同期为7.9367436700亿美元[25] - 2023年初现金及现金等价物余额为22.5649099610亿美元，同期同期为21.5787914509亿美元[25] - 2023年末现金及现金等价物余额为33.7338726527亿美元，同期同期为29.5155351289亿美元[25] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1439.65万元，年初至报告期期末为2232.84万元[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额34.18亿元，同比增长49.09%，原因是借款增加[7] - 应收账款期末金额8905.19万元，同比增长69.37%，系子公司应收账款增加[7] - 在建工程期末金额4.85亿元，同比下降73.74%，因南昌武商MALL在建项目完工转入固定资产[7] - 2023年9月30日货币资金34.1788726527亿元，较1月1日的22.924909961亿元增长49.09%[19] - 2023年9月30日应收账款8905.190375万元，较1月1日的5257.770765万元增长69.37%[19] - 2023年9月30日存货17.2426232026亿元，较1月1日的19.1093965349亿元下降9.77%[19] - 2023年9月30日固定资产155.4215473356亿元，较1月1日的138.2686612782亿元增长12.40%[20] - 2023年9月30日在建工程4.8475310797亿元，较1月1日的18.4574166273亿元下降73.73%[20] 费用指标变化 - 销售费用本期发生额18.13亿元，同比增长35.67%，因武商梦时代、南昌武商MALL在建项目完工转入固定资产，折旧、摊销费用增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,153，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，武汉商联（集团）股份有限公司持股比21.55%，持股数量165,703,232股；浙江银泰百货有限公司持股比10.39%，持股数量79,896,933股等[10] - 武汉商贸集团有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司股东，武汉汉通投资有限公司为其全资子公司；浙江银泰百货有限公司与达孜银泰商业发展有限公司为一致行动人[11] 融资与债券情况 - 2023年度第一期超短期融资券（23武商SCP001）发行规模5亿元，票面年利率2.53%，2023年9月25日完成兑付[12][14] - 2022年度第四期超短期融资券（22武商SCP004）发行总额5亿元，本计息期债券利率2.69%，2023年3月23日完成兑付[13] - 2023年度第二期超短期融资券（23武商SCP002）发行规模5亿元，票面年利率2.60%，起息日为2023年9月18日，兑付日为2024年6月14日[13] - 2023年7月发行“武商集团股份有限公司2023年度第一期中期票据”，发行额9.4亿元，期限3年，票面利率3.3%[14] - 按期兑付“武汉武商集团股份有限公司2020年度第一期中期票据”，发行金额9.4亿元，期限3年，票面利率3.88%[15] - 武汉武商集团股份有限公司2021年度第一期中期票据发行总额5.6亿元，本计息期债券利率3.41%，付息日为2023年8月31日[15] 分红派息情况 - 2022年度分红派息以总股本768,992,731股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税），共计派现金38,449,636.55元[14] 公司治理与人事变动 - 公司选举产生第十届董事会11人、监事会5人，任期三年[16] - 选举潘洪祥为董事长，吴海芳为监事长，聘任秦琴为总经理等，任期三年[17]