武商集团二〇二三年第一次临时股东大会法律意见书 关于武商集团股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 武商集团二〇二三年第一次临时股东大会法律意见书 关于武商集团股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：武商集团股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师宋晓春、钟滔出席公司二〇二三年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》） 等现行有效的法律、法规、规范性文件及《武商集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均 为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-039 武商集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下 午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解 放大道 690 号)。 特别提示： 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陈军 6 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-040 武商集团股份有限公司 第十届一次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"武商集团"） 第十届一次（临时）董事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方 式发出通知，2023 年 10 月 26 日在公司 2 号会议室召开，会议 采取举手投票表决方式，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名， 董事潘军因工作原因，委托董事汤俊表决。经与会董事推选，会 议由潘洪祥董事主持，公司 5 名监事列席了会议。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长的议案 选举潘洪祥董事担任公司董事长（简历附后），任期三年。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于选举董事会四个委员会组成人员的议案 公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会、提名 委员会分别由以下人员组成： 1.战略决策委员会召集 ...

武商集团股份有限公司 章 程 二 O 二三年 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）， 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）,《中国共产党国有企业 基层组织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）及其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经武汉市经济体制改革委员会等七个政府部门 1986 年 12 月 20 日以武体改（1986）012 号文批准，以募集方式设立；在武汉 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91420100300251645N。 第三条 公司经中国人民银行武汉分行批准，分别于 1988 年、 1989 年、1992 年发行股票 590 万元、118.35 万元、6500 万元，于 1992 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 | 第一章 | 总则……………………………………………………… | 2 | | ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-041 武商集团股份有限公司 第十届一次（临时）监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 《关于选举监事长的议案》 选举吴海芳监事担任公司监事长（简历附后），任期三年。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司新一届的监事会对上届监事会在公司任职期间忠实勤 勉、尽职尽责，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 武商集团股份有限公司第十届一次（临时）监事会决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届一次（临 时）监事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 10 月 26 日在公司 2 号会议室召开，会议采取举手投票表决方 式，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 附：简历 吴海芳，女，52 岁，本科，中共党员，历任武汉广场招商部高 级文员、主 ...

武商集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为董事及高级管理人员选拔和录用程序，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的 规模和构成向董事会提出建议； 第二条 提名委员会是董事会辖下的专门委员会，主要负责对公 司董事和高级管理人员的选择标准、程序和具体人选进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于 二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持提名委员会会议。 当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名独立 董事委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定独立董 事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行提名委员会召集人职责 ...

特此公告。 武商集团股份有限公司 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-038 武商集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届五 次职工代表大会民主选举,由周蕾、汪洋成勤担任公司第十届监 事会职工监事（简历附后），任期三年。 2023 年 10 月 20 日 附：简历 周蕾，女，49岁，本科，中共党员。历任武汉商场、世贸广 场高级文员、武商集团总经理办公室、政工办主管、团委副书记、 武商襄阳购物中心高级经理、副总经理、武商集团纪委委员、总 部党支部书记、政工办主任、纪检监察室主任。现任武商集团纪 委委员、总部党支部书记、党群工作部部长、纪检监察室主任。 未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员存在关联关系。未持有本公司股份。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 ...

武商集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-037 武商集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 20 日 附：简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届五 次职工代表大会民主选举，由王丽华担任公司第十届董事会职工 董事（简历附后），任期三年。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 王丽华，女，52岁，本科，中共党员。历任武汉永安儿童游 乐中心高文、主管、经理、高级经理、武商集团新华家园筹备组 员工、武商量贩店助、店长、经理、武商超市店长。现任武商集 团武商超市总部第一党支部书记、武商超市培训中心高级经理。 未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员存在关联关系。在公司2015年度员工持股计 划专项账户下认购股份3.5万股。未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉 ...

二、监事会会议审议情况 关于选举第十届监事会非职工监事的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司第九届监事会已运行届满，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，需进行换届选举。 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-026 武商集团股份有限公司 第九届十六次（临时）监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"武商集团"） 第九届十六次（临时）监事会于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件方 式发出通知，2023 年 10 月 10 日采取通讯表决方式召开，会议 应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次监事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 监 事 会 2023 年 10 月 11 日 按照《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其 中职工监事 2 名，由职代会选举产生。监事任期三年。 公司监事会同意提名吴海芳、杨廷界、艾璇为公司第十届监 事会监事候选人（简历附后）。 本议案需提交 ...

武商集团股份有限公司独立董事 关于第九届二十二次（临时）董事会相关 事项的独立意见 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届二十二 次（临时）董事会于 2023 年 10 月 10 日召开，作为公司独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定，对本次董事会换届选举事项 召开独立董事专门会议进行了认真细致审核，现发表独立意见 如下： （三）我们同意提名潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、 扈佳娜为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项 提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （三）我们同意提名唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏为公 司第十届董事会独立董事候选人，并同意上述独立董事候选人经 深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2023 年第一次临 （一）公司相关股东提名的非独立董事候选人潘洪祥、秦琴、 汤俊、潘军、江志雄、扈佳娜，符合相关法律法规以及规范性文 件所规定的董事任职资格和任职条件，具备履行董事职责所必需 的工作经验以及担任上市公司董事的能力，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到中国证监会和证券 交易所的 ...