公司概况 - 证券代码：000537，证券简称：中绿电 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-08 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、其他 [2] - 活动时间：2024年11月28日 16:00-17:00 [2] - 活动地点：公司会议室 [2] - 参与人员：天弘基金（赤东阳） [2] - 接待人员：总经理助理、董事会秘书伊成儒，证券事务部（董事会办公室）副经理芈斐斐，证券事务部（董事会办公室）证券事务代表贺昌杰，证券事务部（董事会办公室）投资者关系管理马啸 [2] - 活动形式：现场会议 [2] 主要业务进展 - 新增并网规模：2024年以来累计新增并网规模639万千瓦 [2] - 新疆大基地项目：600万千瓦中，达坂城50万千瓦光伏项目已于7月完成转商，米东350万千瓦光伏项目已于9月完成转商 [2] - 固定资产出售：转让金额为126,944.24万元，目的为盘活存量资产，提高资产使用效率，满足项目建设资金需求 [2] - 新疆新获取项目：累计获取新能源建设指标1630万千瓦，其中风电项目800万千瓦，光伏项目830万千瓦 [2] - 新疆大基地项目区位选择：400万千瓦项目在南疆若羌，其他均在北疆 [3] 财务与资金状况 - 资金状况：截至三季度末，公司账面资金57.36亿元，公司债尚未发行额度30亿元，加上电费的持续流入及补贴款的陆续回收，资金较为充裕，能够满足当前项目资金开发需求 [3] - 补贴项目：可享有补贴的绝大多数项目均通过三部委组织的可再生能源电价补贴核查，并在第一批合规项目清单公布 [3] - 未收回补贴款：根据会计准则规定对应收补贴款项计提信用减值损失 [3] 项目规划与目标 - 并网计划：公司年度“双两千”的目标没有改变，力争年末实现在运规模超2000万千瓦 [3] - 风电项目建设周期：一般约12个月，公司将根据项目实际，合理安排风电项目的开工并网计划 [3] - 资金筹措：公司将继续发挥多元化融资优势，多渠道筹措低成本资金，以满足项目投资建设资金需求 [5] - 股东方参股：新疆大基地项目主要由公司与股东方合资开发（公司控股51%，股东方参股49%），股东方的参股也能一定程度上缓解公司的资金压力 [5] 其他 - 是否涉及应披露重大信息：无 [5] - 活动过程中使用的演示文稿、提供的文档等附件：无 [5]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于部分董事辞职情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 27 日收到公司非独立董事韩璐女士递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，韩璐 女士申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务，韩璐女士辞职后将继续在公司 担任党委副书记及其他相关职务。韩璐女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数。 截至书面辞职报告递交日，韩璐女士未持有公司股票，根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，韩璐女士的辞职报告自送达董事会时生效。 二、关于补选公司职工董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）解除限售股份的数 量为 204,081,632 股，占公司总股本的 9.88%。 2.本次限售股份可上市流通时间为 2024 年 11 月 21 日（星期四）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号）核准，公司于 2024 年 4 月 22 日向 7 名特定对象发行人民币普通股 204,081,632.00 股，发行价格 8.82 元/股， 合计募集资金总额 1,799,999,994.24 元，2024 年 4 月 26 日募集资金到账，并于 202 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号）核准，公司于 2024 年 4 月 22 日向 7 名特定对象发行人民币普通股 204,081,632.00 股，发行价格 8.82 元/股，合计 募集资金总额 1,799,999,994.24 元，2024 年 4 月 26 日募集资金到账，并于 2024 年 5 月 21 日完成新股登记上市，限售期 6 个月，具体情况如下： | 序号 | 发行对象名称 | 认购股数 （股） | 认购金额（元） | 限售期 （月） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京诚通金控投资有限公司 | 56,689,342 | 499,999,996.44 | 6 | | 2 | 三峡资本控股有限责任公司 | 51,020,408 | 449,999,998.56 | 6 | | 3 | 国新投资有限公司 | 33,219,957 | 293,000,020.74 | 6 | | 4 | 诺德基金管理有限公司 | 27,210,884 | 239,999,99 ...

中绿电相关 - 中绿电所属子公司中绿电（巴里坤）与中绿电（哈密）分别收到新疆维吾尔自治区投资项目备案文件[1] - 中绿电（巴里坤）申报的“中绿电三塘湖300万千瓦风电项目”以及中绿电（哈密）申报的“中绿电十三间房300万千瓦风电项目”均获当地发改委备案相关项目的获取有利于进一步增厚公司资源储备提升公司装机规模和盈利能力[1] 南大光电相关 - 距离“南电转债”停止转股仅剩最后半个交易日即11月15日下午交易时段11月15日收市后未实施转股的“南电转债”将停止转股剩余可转债将按照100.39元/张的价格被强制赎回[1] 孩子王相关 - 11月15日收市后尚未实施转股的“孩王转债”将按照100.16元/张的价格强制赎回因目前“孩王转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异投资者如未及时转股可能面临损失[1]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于获取新疆600万千瓦风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 14 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）所属 子公司中绿电（巴里坤）新能源发电有限公司（以下简称"中绿电（巴里坤）"） 与中绿电（哈密）新能源发电有限公司（以下简称"中绿电（哈密）"）分别收到 新疆维吾尔族自治区投资项目备案文件。其中，中绿电（巴里坤）申报的"中绿电 三塘湖 300 万千瓦风电项目"以及中绿电（哈密）申报的"中绿电十三间房 300 万 千瓦风电项目"均获得当地发改委的备案。具体情况如下： 一、项目概况 （一）中绿电三塘湖 300 万千瓦风电项目 1.项目名称：中绿电十三间房 300 万千瓦风电项目 2.项目申报单位：中绿电（哈密）新能源发电有限公司 3.建设地点：伊州区 4.项目建设规模及内容：新建 ...

公司信息 - 祁门中绿电新能源有限公司近日成立，法定代表人为李洪友，注册资本为8000万元 [1] - 公司经营范围包括碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，农业科学研究和试验发展，运行效能评估服务，储能技术服务等 [1] - 公司由皖能电力旗下安徽省皖能能源交易有限公司和中绿电共同持股 [1] 行业动态 - 新公司的成立表明新能源行业在碳减排、储能技术等领域的技术研发和市场布局正在加速 [1] - 农业科学研究与试验发展被纳入经营范围，显示新能源技术与农业领域的结合可能成为未来发展方向 [1]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.近日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）与安徽省皖能能 源交易有限公司（以下简称"安徽皖能"）共同对外投资设立祁门中绿电新能源有 限公司（以下简称"祁门中绿电"）和祁门皖能新能源有限公司（以下简称"祁门 皖能"），负责安徽祁门等区域新能源项目拓展及后续开发建设和专业化管理。其 中，祁门中绿电注册资本 8,000 万元，公司出资 4,000 万元，占注册资本的 50%；安 徽皖能出资 4,000 万元，占注册资本的 50%。祁门皖能注册资本 8,000 万元，安徽皖 能出资 4,080 万元，占注册资本的 51%；公司出资 3,920 万元，占注册资本的 49%。 （以下简称"本次对外投资"） 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

上述新能源建设指标的获取有利于进一步充实公司新能源项目储备，提升公司 可持续发展能力，助推年度双"两千"目标及"十四五"发展规划的实现。 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于获取福建250MW渔光互补项目建设指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目指标获取情况概述 2024 年 10 月 30 日，福建省发展和改革委员会印发了《福建省发展和改革委员 会关于印发福建省 2024 年度光伏电站开发建设方案的通知》（闽发改新能〔2024〕 502 号），同意天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）子公司鲁能新能 源（集团）有限公司江苏分公司申报的"鲁能新能源龙海白水 250MW 渔光互补光伏 电站"纳入《福建省 2024 年度光伏电站开发建设方案项目清单》。该项目位于福建 省漳州市，项目类型为渔光互补，装机规模为 250MW。 二、对公司的影响 ...

报告公司投资评级 - 公司维持推荐评级 [4] 报告的核心观点 - 2024年三季度公司实现营收29.24亿元,同比增长3.35%,实现归母净利9.16亿元,同比增长13.31% [2] - 新疆光伏项目陆续转商驱动2024年第三季度发电量增长39.68% [2] - 上网电价同比下降12%,但成本费用管控良好,毛利率同比提升7.24个百分点至62.24% [3] - 在建项目按计划推进,资源获取进展顺利,为公司十四五末3000万千瓦装机目标奠定基础 [3] 财务指标总结 - 预计公司2024-2026年将分别实现归母净利润10.45亿元、14.51亿元、19.74亿元,对应PE为18.35x、13.21x、9.71x [4] - 公司2023年营业收入为36.91亿元,同比增长7.6%;归母净利润为9.20亿元,同比增长45.14% [4] - 公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持较快增长,毛利率维持在52.89%-54.83%之间 [4]