| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-06 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于立项建设下属大水头煤矿洗煤厂的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十届 董事会第三十二次会议，审议通过《关于立项建设下属大水头煤矿洗煤厂的议 案》，具体内容如下： 一、概述 1.为提高煤炭资源梯级利用率，实现煤炭效益、利润最大化，公司拟实施下 属大水头煤矿选煤厂项目，该项目由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简 称"靖煤公司"）作为投资和实施主体进行立项建设，建设项目资金总额 28,432.54 万元，通过自有资金或银行及其他金融机构借款等方式解决。 2.按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本 次立项建设大水头煤矿选煤厂项目不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据 公司经理层意见，鉴于投资额度较大，提交公司董事会审议。 二、基本情况 （一） ...

与会独立董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权举手表决，审议通过： 1、关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的议案。 甘肃能化股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等规 定。2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00，公司独立董事在兰州市七里河区瓜 州路 1230 号公司 19 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开 2024 年第一次专门 会议，本次会议应参加独立董事 5 名，实际参加表决独立董事 5 名。经与会独立 董事举手表决，选举独立董事周一虹先生主持本次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议就公司第十届董事会第三 十二次会议相关事项进行审核。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司规章制度的规定。 独立董事认为本次授权窑煤公司参加公开竞买关联交易是公司生产经营所 必需的，有利于降 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-05 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1、为满足下属生产单位日常生产经营需要，全资子公司窑街煤电集团有限 公司（以下简称"窑煤公司"）拟参加公开竞买，购买甘肃山丹大马营新能源有限 公司（以下简称"山丹大马营"）所拥有的机器设备、矿用周转材料等资产。上 述资产挂牌底价为 832.59 万元，公司董事会授权窑煤公司参与竞买，并以底价 受让。 2、山丹大马营为甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司（以下简称"瑞赛 可公司"）之控股子公司，瑞赛可公司持股 99.67%，瑞赛可公司为控股股东甘 肃能源化工投资集团有限公司（以下简称"能化集团"）之控股子公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次资产购买构成关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

2.按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本 次魏家地煤矿选煤厂项目不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据公司经理 层意见，鉴于投资额度较大，提交公司董事会审议。 二、基本情况 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-07 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于立项建设下属魏家地煤矿洗煤厂的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十届 董事会第三十二次会议，审议通过《关于立项建设下属魏家地煤矿洗煤厂的议案》， 具体内容如下： 一、概述 1.为提高煤炭资源梯级利用效率，增加煤炭产品附加值，实现煤炭效益、利 润最大化，公司拟实施魏家地煤矿选煤厂项目，该项目由全资子公司甘肃靖煤能 源有限公司（以下简称"靖煤公司"）作为投资和实施主体进行立项建设，建设 项目总资金 41,970.32 万元，通过自有资金或银行及其他金 ...

甘肃能化股份有限公司 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-04 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十届 董事会第三十二次会议，审议通过《关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增 资的议案》，具体内容如下： 一、增资情况概述 靖煤（白银）热电有限公司（以下简称"白银热电"）为全资子公司甘肃靖 煤能源有限公司（以下简称"靖煤公司"）之全资子公司，为落实国家对火电机 组"三改联动"要求及适应国家新型电力系统建设需要，进一步增强白银热电资 本实力、优化资本结构，适应不断扩大的生产经营规模，拟由靖煤公司使用自有 资金对其增资 90,000 万元，本次增资完成后，白银热电注册资本由 70,000 万元 增加至 160,000 万元，仍为靖煤公司之全资子公司。 本次增资事宜不涉及关联交易 ...

| | | 甘肃能化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 一、会议基本情况 （一）会议基本情况 1．会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议主持人：经与会董事共同推举，本次股东大会由董事、总经理张锋刚主持。 5．召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:50 网络投票时间：2024 年 1 月 8 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具 ...

【2024】盈 兰州 非诉字第 LZ45 号 关于甘肃能化股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 甘肃省兰州市城关区东方红广场国芳商务写字楼 26 层，邮政编码：730030 电话（Tel）:0931-8440095 传真（Fax）:0931-8440267 北京市盈科（兰州）律师事务所 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 【2024】盈 兰州 非诉字第 LZ45 号 致：甘肃能化股份有限公司 北京市盈科（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃能化股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王栋、史文涛律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下 简称"有关法律"）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进 行见证并出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资 格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对 本次股东大会所 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-01 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕2771号"文核准，公司于2020年12月10日公 开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元， 扣发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信 会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具 大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。 2、可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上〔2021〕76号"文同意，公司280,000万元可转换公司债券 于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称"靖远转债"，债券代码 "127027"。因重大资产重组，本次发行可 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于售电全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召开第十届 董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十次会议，审议通过《关于出资设立 售电全资子公司的议案》，同意公司以现金方式出资设立全资子公司甘肃能化售 电有限公司（以下简称"售电公司"）。具体内容详见公司2023年12月21日披露 于巨潮资讯网《关于出资设立售电全资子公司的公告》（2023-104）。 近日，售电公司已完成工商注册登记，并领取了甘肃省市场监督管理局核准 颁发的《营业执照》，主要证载信息如下： 项目） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、 受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 特此公告。 类型 ...

2018 年，甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称"能化集团"）在出具 《收购报告书》时出具承诺"1、本次股权划拨完成后，能化集团将在五年内通 过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与靖远 煤电所经营相同及相似业务的其他企业，消除同业竞争，以符合有关法律、法规 和公司章程的要求。2、如能化集团或其控制的其他企业获得的商业机会与靖远 煤电及其子公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，能化集团将立即通知 或促使所控制的其他企业通知靖远煤电及其子公司，并应促成将该商业机会让予 靖远煤电及其子公司，避免与靖远煤电及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争， 以确保靖远煤电及其子公司其他股东利益不受损害。" 华龙证券股份有限公司关于 甘肃能化股份有限公司 关于控股股东承诺事项延期及承接 靖远煤业集团有限责任公司相关承诺的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"、原"靖远煤电"或"上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 ...