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海南海药(000566)
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海南海药:关于向关联方支付担保费用的公告
2023-12-01 19:13
关于向关联方支付担保费用的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2023-069 海南海药股份有限公司 海南海药股份有限公司(以下简称"公司"或"海南海药")于 2023 年 12 月 1 日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于向关联方支付担保 费用的议案》。为支持公司业务发展,公司控股股东海南华同实业有限公司之控股 股东新兴际华医药控股有限公司(以下简称"医药控股")同意根据公司及公司 下属控股子公司海口市制药厂有限公司、重庆天地药业有限责任公司的经营需要, 为公司及公司控股子公司总额不超过人民币16.90亿元的银行贷款或其他方式的 融资提供连带责任担保。公司将根据实际提供贷款担保对应的贷款余额及提款天 数,以年化 1%的费率向医药控股支付担保费,预计相关被担保人每年度应支付 给医药控股的担保费总额不超过人民币 1,690 万元,期限自 2023 年度至 2025 年 度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次向医药控股支付担保 费的行为构成关联交易,不构成《 ...
海南海药:关于公司提起诉讼的公告
2023-11-24 20:11
证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2023-066 海南海药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位:原告 关于公司提起诉讼的公告 3、涉案的金额:相关欠款、违约金及利息等合计593,857,079.4元。 4、对上市公司损益产生的影响:目前案件尚未开庭审理,该诉讼事项对公司本 期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将根据会计准则对上述事项进 行会计处理,对公司2023年度具体影响以公司经审计后的年报数据为准。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 海南海药股份有限公司(以下简称"公司")近期就与重庆同正置业经纪有限 责任公司、深圳市南方同正投资有限公司(以下简称"南方同正")、海南海药房 地产开发有限公司(以下简称"海药房地产")合同纠纷一案向人民法院提起诉 讼。公司近日收到海南省海口市中级人民法院《受理案件通知书》(案号:(2023) 琼 01民初648号)。 二、有关本案的基本情况 (二)诉讼请求 1、请求判令被告一、被告 ...
海南海药:2023年第四次临时股东大会的法律意见书
2023-11-15 20:32
2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:海南海药股份有限公司 海南省海口市龙华区金贸东路与明珠路交汇处华润大厦 B 座 1801-1807 室,邮编 570125 1801-1807, Building B, China Resources Building, the intersection of Jinmao East Road and Mingzhu Road, Longhua District, Haikou, Hainan 570125, P. R. China 电话/Tel:+86 898 3156 6128 传真/Fax:+86 898 3156 6108 网址:www.zhonglun.com 北京中伦(海口)律师事务所 关于海南海药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规 范性文件及《海南海药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定,北京中伦(海口)律师事务所(以下简称"本所")接受海南海 ...
海南海药:2023年第四次临时股东大会决议公告
2023-11-15 20:32
证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2023-065 海南海药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年11月15日 9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年11月15日9:15~ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点:海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 3、召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人:公司第十一届董事会 5、会议主持人:董事长王建平 6、公司已于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登 了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会的内容及大会召集、 召开方式、程序均 ...
海南海药(000566) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-28 00:00
营业收入及净利润 - 海南海药股份有限公司2023年第三季度营业收入为293,077,257.52元,同比下降28.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-34,092,369.05元,同比增长29.63%[5] - 海南海药股份有限公司2023年第三季度净利润为-119,583,222.83元,较上期略有下降[44] - 海南海药股份有限公司2023年第三季度净利润为亏损39.39亿元,较上年同期亏损幅度为20.58%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12,457,178.90元,同比下降89.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.82%,为12,457,178.90万元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为12.46亿元,较上年同期减少89.83%[46] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,为-72,523,551.54万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为亏损7.25亿元,较上年同期减少141.04%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.95%,为-99,694,026.67万元[35] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少50.65%,为-158,713,982.93万元[36] 资产及负债 - 公司非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费、委托他人投资等,金额分别为7,527,469.90元、7,380,258.92元、6,045,180.00元[5] - 公司主要会计数据和财务指标发生变动的原因包括货币资金减少、应收款项融资增加、预付款项减少等[8][9][10] - 公司其他流动资产、无形资产、长期借款等项目金额均有较大变动,分别为27,364,393.11元、467,646,021.41元、905,960,000.00元[12][14][22] - 公司其他收益减少至15,308,269.76元,投资收益损失增加至-4,952,076.21元[25][26] - 公司信用减值损失和资产减值损失分别增加至68,681,199.06元和899,189.63元[28][29] - 公司报告期末普通股股东总数为52,365股,前10名股东持股情况中海南华同实业持股占比最高,为22.89%[37] - 公司前10名股东中,胡景通过信用账户持有20,000,000股,杨西德持有19,500,005股,郭劲松持有10,291,010股[39] - 公司与赛诺生物签署还款协议,赛诺生物已偿还2022年度应付款项20000万元[40] - 公司与南方同正签署债权转让及债务抵偿协议,南方同正应支付公司15000万元,2021年度已收到1800万元,尚欠付13200万元[40] - 公司签署补充协议,海药房地产抵偿南方同正及海药房地产欠付公司的2022年债务剩余部分17920万元[41] - 海南海药股份有限公司2023年第三季度财务报告显示,流动资产合计为2,390,093,169.99元,较年初下降了136,369,395.90元[42] - 公司非流动资产合计为4,906,228,492.91元,较年初增加了67,248,231.68元[42] - 海南海药股份有限公司2023年第三季度负债合计为5,002,404,121.11元,较上期略有下降[43] - 公司所有者权益合计为2,293,917,541.79元,较上期略有下降[44] - 海南海药股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,252,651,828.58元,较上期略有下降[44] - 公司营业总成本为1,372,235,051.41元,较上期略有下降[44]
海南海药:关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见
2023-10-27 19:38
特此说明。 独立董事签字:魏玉林 张强 胡秀群 2023 年 10 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规规范性文件,和《公司章程》的有关规定,我们作为 海南海药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会独立董事,本着认 真、负责、独立判断的态度,核查了相关资料,经审慎分析,现就公司第十一届 董事会第四次会议审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》发表如下独立意见: 鉴于原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供 审计服务,综合考虑公司整体审计工作的需要,为保证上市公司审计的独立性、 客观性、公允性,公司本次拟变更并聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中审众环")为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。经对 中审众环具体情况进行认真核查,我们认为其具有多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力,具备从事证券期货相关业务审计资格,能够满足公司 2023 年度 财务审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所不存在损害 公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意聘任中审 ...
海南海药:董事会决议公告
2023-10-27 19:38
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司(以下简称"公司"或"海南海药")第十一届董事 会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议, 表决通过了如下议案: 一、 审议通过了《 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的《海 南海药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2023-061 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 此议案须提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 1 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)刊载的《关 于 ...
海南海药:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
2023-10-27 19:37
证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2023-062 海南海药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第四次会议于 2023年10月27日审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2023年11月15日下午15:00 网络投票时间:2023年11月15日 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年11月15日 9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年11月15日9:15~ 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大 ...
海南海药:关于拟变更会计师事务所的公告
2023-10-27 19:37
证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2023-063 海南海药股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、拟聘任会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"中审众环");原聘任会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"大华事务所")。 2、变更会计师事务所原因:鉴于原审计机构大华事务所已连续多年为海南 海药股份有限公司(以下简称"公司"或"海南海药")提供审计服务,综合考 虑公司整体审计工作的需要,为保证上市公司审计的独立性、客观性、公允 性,经综合评估考虑,拟变更并聘任中审众环为公司 2023 年度财务审计和内 部控制审计机构,聘任期为一年。 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所 均无异议,本事项尚须提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从 ...
海南海药:关于公司及原实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
2023-09-28 19:40
证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2023-060 海南海药股份有限公司 关于公司及原实际控制人收到中国证券监督管理委员会 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司(以下简称"公司")及公司原实际控制人刘悉承先 生于 2023 年9月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 的《立案告知书》(证监立案字 2023029007 号)、(证监立案字 2023029008 号), 因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行 政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司及原实际控制人、公司副董事长 刘悉承先生立案。公司及原实际控制人刘悉承先生将积极配合中国证监会的相关 工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。 上述立案调查内容发生于 2020 年之前,是现控股股东海南华同实业有限公 司收购公司之前事项,属于历史遗留问题。相关事项多数已解决,尚未解决事项 已有解决方案,正在执行。 1 目前公司经营情况正常,公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照 监管要求履行信息披露义务。公 ...