2、公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、全面地反映了目 前公司内部控制体系建设、运行及监督的情况，监事会同意《2024 年度内部控 制自我评价报告》。 中节能太阳能股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规，结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，监事会对公司《2024 年度内部 控制自我评价报告》进行了认真审阅，现发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，现已建立较为完善 的内部控制体系，并得到有效执行，不存在重大缺陷，确实满足生产经营管理实 际需要，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范 和控制作用，公司运作规范健康。 监 事 会 中节能太阳能股份有限公司 监事会对2024年度内部控制自我评价报告的意见 2025 年 4 月 24 日 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2025-40 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127108 | 债券简称：太能转债 | | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23 | 太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 3.会议出席人数：会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，公司监事会成员及部 分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长、总经理张会学先生主持。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十一届董事会第十七会议于2025年4月22日（星期二）16:10-17:10在北京西直 门北大街42号节能大厦以现场与视频相结合的方式召开。 2.会议通知：会议通 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2025-44 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127108 | 债券简称：太能转债 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 2024 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股息人民币 0.56 元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 2024 年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2025 年 4 月 22 日召开的第十 一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2025-50 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127108 | 债券简称：太能转债 | | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23 太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于回购公司部分股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 2.回购用途：用于依法注销减少注册资本。 3.回购价格：不超过人民币 6.69 元/股。 4.回购的资金及来源：不低于人民币 1 亿元且不高于人民币 2 亿元（含）。 本次回购股份资金来源为公司自筹资金。 5.回购方式：集中竞价交易方式。 6.回购数量：按照回购金额下限 1 亿元，回购价格上限 6.69 元/股测算， 预计可回购股份数量不低于 1,494.7683 万股，约占公司当前总股本的 0.38%； 按回购金额上限 2 亿元，回购价格上限 ...

关于中节能太阳能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the state 目 录 中节能太阳能股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-11 t and the the state of the subject of Grant Thornton 致同 关于中节能太阳能股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 110A009038 号 关于中节能太阳能股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中节能太阳能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中节能太阳能股份有限公司(以下简称太阳能 公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主 板上市公司规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录 ...

中节能太阳能股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) nt Thornton 中日 功与 三 用《端 100 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A014826号 中节能太阳能股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中节能太阳能股份有限公司（以下简称太阳能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是太阳能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,太阳能公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

关于中节能太阳能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 44 t Grant Thornton 致同 目 录 关于中节能太阳能股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中节能太阳能股份有限公司 2024 年度通过中节能财务有限公 1 司存款、贷款等金融业务汇总表 ornton 关于中节能太阳能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110C009017 号 中节能大阳能股份有限公司全体股东: 我们接受中节能太阳能股份有限公司(以下简称"太阳能公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了太阳能公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 110A014836 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求,太阳能公司编制了本专项说明所附的《中节能太阳能股份有限公司 2024 年度 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对太阳能 2025 年度日常关联交易预计事项进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司的日常关联交易主要是公司及下属各子公司与公司控股股东中国节能 环保集团有限公司（以下简称"中国节能"）及其控股子公司之间的转移资源或 者义务的事项，包括向关联人采购原材料、向关联人采购燃料和动力、向关联人 销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、租赁关联人资产 等日常关联交易，公司预计 2025 年度日常关联交易总额为 3,901.20 万元。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 ...

中节能太阳能股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t was an a 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-126 | 我们审计了中节能太阳能股份有限公司(以下简称"太阳能公司")财 务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了太阳能公司 2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于太阳能公司,并履 行了职业道 ...

关于中节能太阳能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中节能太阳能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 中节能太阳能股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来情况汇总表 r ant Thornton 华门司 关于中节能太阳能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A009039 号 中节能太阳能股份有限公司全体股东: 我们接受中节能太阳能股份有限公司(以下简称"太阳能公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了太阳能公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A014836号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,太阳能公司编制了本专项说明所附的中节能太阳能股份 有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...