中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中福海峡（平潭）发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。 报告期内共召开了七次会议，对公司重大事项形成监事会决议；此外，公司监事 还列席公司股东大会、董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，履行监督职 能，为维护公司利益和股东权益，促进公司规范运作起到应有的作用。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内公司监事会遵循法定程序共召开七次会议。 （一）公司于 2023 年 4 月 21 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室召开第十届监事会 2023 年第一次会议，会议应出席监事 3 人， 参加表决监事 3 人，会议审议通过下列议案： 1、《公司 2022 年度监事会工作报告》 决议内容刊登于 2023 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网。 （二）公司于 2023 年 4 月 27 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室召开第十届监事会 2023 年第二次会议，会议应出席监事 3 人， 参加表决监事 3 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-013 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届监事会2024年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日 在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第十一届监事会 2024年第一次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席王邹璐 主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 具体内容详见2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十一届董事会2024年第二次会议与第十一届监事会2024年第一次会议， 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及公司相关会计政策 等规定要求，为真实、准确、完整地反映公司的财务状况、资产价值，公司对截 止至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果， 基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备及核销资产的资产范围及金额 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-016 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 （二）本次核销资产的范围及金额 公司及下属子公司 2023 年末对已全额计提减值准 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-019 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于全资子公司业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、业绩承诺情况 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年8月召开 第九届董事会2019年第五次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过并同意 公司与江苏达成生物科技有限公司（以下简称"达成生物"）的全部股东签署《股 权转让协议》，公司以16,600万元受让达成生物的100%股权，同时达成生物原实 际控制人贾敏承诺2019-2021年度实现的合并报表中归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益后的净利润数（以下简称"承诺净利润数"）分别不低于1,350万 元、1,750万元和2,150万元。2020年4月，经审计达成生物2019年度实现的扣非后 归母净利润为1,065.70万元，未完成2019年度业绩承诺，应向公司补偿的金额为 8,989,207.53元，贾敏根据协议约定进行了补偿，履行了达成生物2019年度的业 绩补偿义务。 基于公共卫生安全事件 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"） 股东合法权益，明确股东大会的职责权限，促进其规范运作， 保证股东大会决 策的科学性和民主性。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司章程指引》、《公司章程》及有关准则、规定， 结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》公司章程）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 召集与主持 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当 ...

关于贾敏对江苏达成生物科技有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://acc.mnb.gov.cn）"进行变 ： 2019-04-14" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mbf.gov.cn）"进行查询： 目 录 审核报告 1-2 中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于贾敏对江苏达成生物科 1-2 技有限公司 2021-2023年度业绩承诺实现情况的说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) hornton 载|日 关于贾敏对江苏达成生物科技有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字(2024)第 442A009192 号 中福海峡（平潭）发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了江苏达成生物科技有限公司（以下简称"达成生物公 司"）2021 年 12月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31日 的资产负债表，2021- 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对 后附的中福海峡（ ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000592，股票简称为平潭发展，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司主营业务为造林营林、林木产品加工与销售、贸易业务、与平潭综合实验区开放开发的有关业务[9] - 公司注册地址历史变更情况包括从福州市华林路59号到福建省平潭综合实验区北厝镇金井湾大道中福广场四层[7] - 公司的法定代表人为刘平山，公司网址为www.000592.com[7] - 公司的联系人包括董事会秘书李茜和证券事务代表陈曦，联系电话分别为0591-87871990-116和0591-87871990-100[8] - 公司的统一社会信用代码为91350000158156419U，历次控股股东变更情况包括中国福建国际经济技术合作公司、上海福建神龙企业集团有限公司和福建山田实业发展有限公司[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,233,161,878.86元，较2022年增长4.95%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为307,841,201.35元，较2022年下降20%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.1594元，较2022年下降34.18%[13] - 公司2023年总资产为2,059,809,586.03元，较2022年增长0.48%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为137,217,514.88元，较2022年下降9.06%[12] 公司业务发展 - 公司主营业务发生彻底变更，从房地产开发、国内外工程承包、物业管理与经营到食品、饮料的生产、加工、销售，再到造林营林、林产品加工与销售、典当业务等[9] - 公司目前拥有经营林区近90万亩，处于福建省行业领先地位[23] - 公司拥有四条中高密度纤维板生产线，年产能可超50万立方米，产品环保等级通过CARB认证和EPA认证[24] - 公司设立全资子公司拟在云南省新投建三条生产线，顺应新时期消费者对环保的渴望[25] - 公司林业板块报告期内营业收入为6,113.69万元，同比减少3.92%[27] - 公司生产中高密度纤维板48.81万立方米，销售50.78万立方米，实现营业收入75,693.03万元，同比增加24.80%[28] - 公司农资贸易业务实现营业收入21,310.98万元，林木等贸易业务实现营业收入10,955.72万元[29] 公司财务运营 - 公司销售费用为18,243,859.37元，同比增长24.07%；管理费用为83,270,980.89元，同比增长6.09%；财务费用为-4,602,967.21元，同比增长76.38%；研发费用为4,422,900.89元，同比减少34.25%[39] - 公司经营活动现金流入小计为1,430,105,991.81元，同比增长8.19%；经营活动现金流出小计为1,305,320,271.83元，同比增长10.19%；经营活动产生的现金流量净额为124,785,719.98元，同比减少9.06%[41] - 公司投资活动现金流入小计为3,429,181,803.87元，同比下降10.45%；投资活动现金流出小计为3,549,506,589.83元，同比下降9.06%；投资活动产生的现金流量净额为-120,324,785.96元，同比减少62.71%[41] 公司风险与挑战 - 公司面临原材料紧缺、市场需求不旺的行业窘境，市场竞争白热化[63] - 公司面临进入新领域经验不足风险，将采取与行业内的龙头企业合作降低风险[66] - 房地产行业波动影响中高密度纤维板需求，市场竞争激烈，生产成本上升对公司构成一定压力[65] - 公司的盈利能力可能受到未来国家调整相关增值税、企业所得税、森林资源培育资金补助优惠政策的影响[65]

第一章 总则 第一条 为进一步规范中福海峡平潭发展股份有限公司（以下简称" 公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《 中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中福海峡（平潭）发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，依法检查公司财 务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，按照有关法律法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定和《公司章程》履行职责，维护公司 及股东的合法权益。 第二章 召集与主持 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个 月召开一次。 第四条 监事会主席负责召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主 ...