中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，认真、谨慎、勤勉地 行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，忠实履行了独立董事职责，认真审 议了董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 卢晓晨：男，1964 年出生，毕业于江西工业大学，获工学学士学位。曾任 江西昂立技术有限公司总裁、江西远东集团总裁、江西安华欣兰科技有限公司总 经理、上海浦东食糖易中心有限公司总裁、宏仑投资（上海）有限公司副总裁、 上海中路（集团）有限公司副总裁、中路股份有限公司（证券代码：600818）董 事。现任天津市优势创业投资管理有限公司合伙人兼董事，优势金控（上海）资 产管理有限公司主管合伙人兼副董事长，中福海峡（平潭）发展股份有限公司独 立董事。 我作为公司独立董事，具备《深 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2022年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人205名， 注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同会计师事务所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿 元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通 运输、仓储和邮政业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费 3,375.62万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户6家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于2023年4月21日及2023年6月29日召开第十届董事会2023年第一 次会议及2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘致同会计师事务所为本公司2023年财务报表和内部控制审计机构。 中福海 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司使用部分 闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"平潭发展" 或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对平潭发展使用部分 闲置募集资金购买保本型理财产品情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2337 号文的核准，公司非公 开发行人民币普通股（A 股）118,483,412 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 16.88 元，募集资金总额为 1,999,999,994.56 元，扣除保荐、承销等费用 35,608,483.41 元，募集资金净额 1,964,391,511.15 元。以上募集资金已由 2015 年 12 月瑞华会计师事务所有限责任公司出具了瑞华验字[2015]4003002 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-012 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届董事会2024年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第二次会 议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》的《公司 2023 年年度报告全文》第三节内容。 公司独立董事分 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-020 截至本公告披露日，公司作为债权人向法院申请对控股子公司中福建材城进 行破产重整的事项处于材料审核阶段，尚待法院裁定受理。 二、风险提示 鉴于中福建材城破产预重整申请尚待法院受理并裁定，能否进入预重整程序 尚存在不确定性。在法院审查案件期间，公司及中福建材城将依法配合法院对预 重整可行性进行研究和论证。公司作为中福建材城的债权人，将积极参与配合预 重整工作，保证预重整工作的顺利推进。 控股子公司破产预重整事项不会导致公司股票被实施或撤消特别处理、暂停 上市、恢复上市或终止上市等情形。公司将持续关注该事项的进展情况，及时、 依法履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于申请控股子公司破产预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"平潭发展"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对平潭发展 2023 年 度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2337 号《关于中福海峡（平潭） 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2015 年 11 月非公开发 行人民币普通股（A 股）118,483,412 股，每股发行价格为 16.88 元，募集资金总 额为 1,999,999,994.56 元，扣除保荐费用等 35,608,483.41 元后，募集资金净额 1,964,391,511.15 元于 2015 年 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-015 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中 审计业务收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万元）。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传 输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、 房地产业，收费总额 3.02 亿元（30,151.98 万元）；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,570.70 万元;本公司 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事罗娟女士、卢晓晨先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事罗娟女士、卢晓晨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 （证券简称：平潭发展 证券代码：SZ000592） 2023 年度社会责任报告 $$={\o{\underline{{-|{\mit\Pi}}|\not\in|{\mit\Pi}}|}}$$ | 前 | 言 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 关于平潭发展 2 | | | | 一、基本信息 2 | | | | 二、发展历程 2 | | | | 三、经营范围 3 | | 第二章 | | 社会责任履行情况 4 | | | | 一、股东和债权人权益保护 4 | | | | 二、职工权益保护 5 | | | | 三、供应商、客户和消费者权益保护 6 | | | | 四、环境保护和可持续发展 7 | | 第三章 | | 展望 2024 8 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 前 言 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（证券简称：平潭发展，证券代码：000592， 以下简称"公司"）前身为福建省政府直属中福集团全资公司，1993 年经福建省 经济体制改革委员会《闽 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 章 程 2024 年 04 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第四节 | 董事会秘书 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监 事 33 | | | 第二节 | 监事会 | 34 | ...