本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司按照"坚定转型发展、 突出价值成长、全面提升能力、迈向成熟险企"的总体思路推进业务发展，深耕价值业务， 持续推动业务结构优化，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日期间累计原保险保费收入约为 人民币 2,715,166.02 万元。上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。 特此公告。 2024 年 8 月 12 日 1 天茂实业集团股份有限公司董事会 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-052 天茂实业集团股份有限公司 关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-049 天茂实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 和《监事会议事规则》的公告 | 9 | 第九十四条 公司董事为自然人，有下 | 第九十四条 公司董事为自然人，有下列情 | | --- | --- | --- | | | 列情形之一的，不能担任公司的董事： | 形之一的，不能担任公司的董事： | | | | | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 | | | 财产或者破坏社会主义市场经济秩序， | 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 | | | 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者 | 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 | | | 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 | 未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 | | | 5年； | 之日起未逾二年； | | | | | | | （四）担任因违法被吊销营业执照、责 | （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 | | | 令关闭的公司、企业的法定代表人，并 | 闭的公司、企业的法定代表人，并负 ...

天茂实业集团股份有限公司 董事会议事规则 （需经 2024 年 8 月 29 日公司 2024 年第三次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为了便于天茂实业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会依法行 使职权，规范董事会成员的议事行为，提高议事效率，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《公司法》和公司章程的有关规定，结合董事会的工作实际，制定本 规则。 第二条 董事会是公司的常设议事机构，负责审议公司的一切重大事项，执行 股东会决议，对股东会负责。 第三条 董事会审议议案、决定事项时，必须遵守国家有关法律、法规及公司 章程的规定。董事会具体的议事程序为：会议通知、召开会议、提出议案、议案的 审议、议案的表决、形成决议和会议记录。 第四条 董事会成员必须依法在其职责范围内谨慎、认真、勤勉地行使公司所 赋予的权利，忠实履行职责。以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以 及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；公平对待 所有股东；认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理 状况；亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵，非经法律、行政 法 ...

天茂实业集团股份有限公司 公司章程 （需经 2024 年 8 月 29 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第四章股东和股东大会 第七章监事会 第一节 监事 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章经理及其他高级管理人员 第二节 监事会 第八章 法定代表人的产生和变更方式 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 目 录 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第三节 会计师事务所的聘任 第三条 公司于 1996 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 1112.2 万股。于 1996 年 11 月 12 日在深圳 证券 ...

天茂实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡兵 作为 天茂实业集团 股份有限公司第 十 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天茂实业集团股份 有限公司董事会 提名为 天茂实业集团 股份有限公司(以下简称该 公司)第 十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 天茂实业集团 股份有限公司第 九 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

天茂实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天茂实业集团股份有限公司董事会 现就提名 姜海华先 生、张晓苗先生、胡兵先生 为 天茂实业集团股份有限公司 第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 天茂实业集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 天茂实业集团股份有限公司 第 九 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________ ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本议事规则自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、监事、公司 高级管理人员及列席股东会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东会的一般规定 第一条 为规范天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 股东会议事规则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《天茂实业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 天茂实业集团股份有限公司 （需经2024年8月29日公司2024年第三次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-051 1、股东会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2024年第三次临时股东 会。 2、股东会的召集人：本公司第九届董事会（九届十八次董事会决议召开本次股东会） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 天茂实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 现场会议时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:30 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月29日 交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年8月29日上午9:15）至投 票结束时间（2024年8月29日下午15:00）间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会 ...

天茂实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜海华 作为 天茂实业集团 股份有限公司第 十 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天茂实业集团股 份有限公司董事会 提名为 天茂实业集团 股份有限公司(以下简称 该公司)第 十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 天茂实业集团 股份有限公司第 九 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-050 卢俊女士简历：女，1972 年 6 月出生，工商管理硕士研究生。曾任本公司总经理助理、 国华人寿湖北分公司总经理助理、副总经理，现任本公司第九届监事会职工代表监事，国华 人寿湖北分公司总经理。 卢俊女士不存在不得提名为监事的情形；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作， 最近五年未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员；与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股份；近三年没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的监事任职资格。 特此公告。 天茂实业集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 12 日 天茂实业集团股份有限公司 关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告 本公 ...