股东大会时间 - 现场会议7月22日14:30召开[2] - 网络投票7月22日9:15 - 15:00[2][13][15] 股权与登记 - 股权登记日为7月16日[3] - 登记时间7月19日9:00 - 17:00[5] 会议相关 - 审议总议案及关联交易议案[3] - 网络投票代码360635，简称英力投票[11] - 全部议案为非累积投票提案[12] 其他 - 董事会7月2日通过召开股东大会议案[2] - 提案7月4日披露[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损12400万元，上年同期亏损29801.89万元，比上年同期减亏17401.89万元[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损12700万元，上年同期亏损33424.83万元，比上年同期减亏20724.83万元[2] - 2024年上半年基本每股收益亏损0.41元/股，上年同期亏损0.98元/股[2] - 2024年上半年营业收入96000万元，上年同期76445.33万元[2] - 2024年上半年扣除后营业收入95000万元，上年同期75802.94万元[2] 业务线生产情况 - 公司年产30万吨电石技改工程项目顺利达产，一体化产业联链得到修复[7] 业务线成本与价格情况 - 主要消耗指标趋稳趋好，产品成本有较大幅度下降[3] - 主营产品PVC市场价格仍然偏低，导致经营业绩亏损[3] - 电煤、兰炭等大宗原材料采购价格同比下降，影响产品生产成本降低[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告披露内容为准[8]

会议信息 - 第九届监事会第十五次会议通知于2024年6月21日发出[2] - 会议于2024年7月2日上午以通讯形式召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 会议决议 - 以5票赞成通过与国能水务环保有限公司开展日常关联交易议案[3] - 该议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议[3]

宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏英力特化工股份有限公司独立董事 王斌 卢万明 赵恩慧 2024 年 7 月 4 日 公司与国能水务环保有限公司发生交易为日常经营业务，有利于 促进公司经营稳定，本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原 则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向关联方输送利益或 者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、其他股东特别是损害中小 股东利益的情况。 第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2024 年 6 月 28 日以通讯形式召开了第九届董事会独立董事专门会议第五 次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司 独立董事工作制度等有关规定，会议审议通过了《关于预计与国能水 务环保有限公司开展日常关联交易的议案》，全体独立董事同意将《关 于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》提交公司 第九届董事会第二十九次董事会审议。经审阅会议材料，本着客观的 原则，发表审核 ...

内控管理职责 - 董事会批准内控管理基本制度等并对报告真实性负责[6] - 党委批准三年内控评价方案等[6] - 审计与风险委员会指导和督导内控体系[7] - 经理层组织拟订制度等工作[7] 内控评价工作 - 年度内控评价时间为1月1日至12月31日[9] - 工作程序含制定通知等步骤[13] - 统一用上级内控风险管理系统开展工作[22] 内控缺陷认定 - 按影响程度分重大、重要和一般缺陷[16] - 财务报告内控缺陷认定用定量和定性方法[18] - 定量标准以营收、资产总额衡量[18] - 重大、重要缺陷由董事会认定，一般缺陷公司自定[20] 考核相关 - 内控评价结果纳入各单位KPI体系考核[24]

股东大会时间 - 现场会议7月22日14:30召开[2] - 网络投票7月18日9:15至7月22日15:00[2] - 深交所交易系统投票7月22日9:15 - 9:25等时段[14] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月16日[4] - 登记时间为7月19日9:00 - 11:30等[7] - 登记地点为公司证券与法律事务部[7] 会议提案 - 审议总议案及关联交易议案[4] - 关联交易提案控股股东需回避表决[5] 投票信息 - 网络投票代码为360635，简称为英力投票[12] - 深交所互联网投票9:15开始，15:00结束[15] 其他 - 可授权委托出席7月22日股东大会[17]

会议信息 - 第九届董事会第二十九次会议通知于2024年6月21日发出[2] - 会议于2024年7月2日上午以通讯形式召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 8票赞成通过修订《宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法》议案[3] - 6票赞成通过预计与国能水务环保有限公司开展12968.00万元日常关联交易议案[4] - 8票赞成通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[5] 后续安排 - 关联交易议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[5]

关联交易 - 公司拟与国能水务开展污水零排放技改项目，预计金额12968.00万元[3] - 关联交易经董事会审议通过，需股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 交易以市场化原则定价，中标金额12968.00万元[7] 合作方情况 - 国能水务成立于2001年，注册资本105000万元[4] - 2023年末总资产265175.26万元，净资产60278.63万元[5] - 2023年营收149032.97万元，净利润541.29万元[6] 决策程序 - 2024年6月28日独立董事会议同意提交议案[9] - 独立董事认为定价公允，不损害公司和股东利益[10]

检修安排 - 2024年6月27日起对1台3万kVA密闭电石炉检修35天[1] - 7月1日起对氯碱运行部生产线检修15天[1] - 7月15日起对树脂运行部生产线和2自备热电机组同步检修15天[1] 影响 - 年度计划性检修将减少PVC、糊树脂、烧碱等产品产量[1]

业绩数据 - 最近三年公司营业收入分别为229,497.82万元、187,505.57万元和174,719.60万元，同比变动分别为17.38%、 - 18.30%、 - 6.82%[7][11] - 最近三年公司净利润分别为429.50万元、 - 38,886.92万元和 - 66,776.87万元，同比变动分别为 - 93.83%、 - 9,154.09%、 - 71.72%[7][11] - 最近三年公司经营活动净现金流分别为14,744.80万元、 - 16,158.36万元和 - 59,637.32万元，同比变动分别为增加67.13%、减少209.59%、减少269.08%[7][11] - 最近三年公司毛利率分别为9.62%、 - 7.46%和 - 23.86%，同比变动分别为降低4.22个百分点、降低17.08个百分点、降低16.40个百分点[7][11] - 2024年1 - 3月，公司营业收入较上年同期增长5.04%，净利润 - 6984.05万元，较上年同期减亏8342.44万元，毛利率明显提升[46] 产品数据 - 2023年主要产品PVC产量17.32万吨，优级品率99.63%；烧碱15.23万吨，一级品率100%[86] - 2022年PVC产品平均单位价格6776.82元/吨，平均单位成本8382.48元/吨，毛利率 - 23.69%；2023年平均单位价格5333.77元/吨，平均单位成本7487.75元/吨，毛利率 - 40.38%[23] - 2022年烧碱产品平均单位价格2855.37元/吨，平均单位成本1615.03元/吨，毛利率43.44%；2023年平均单位价格2257.35元/吨，平均单位成本1374.38元/吨，毛利率39.12%[23] 市场数据 - 2023年我国PVC表观消费量约1929万吨，需求止跌与2022年基本持平，出口量由2020年的63万吨增长至2023年的227万吨[42][43] - 截至2023年底，我国聚氯乙烯现有产能为2880.50万吨（其中包含E - PVC148万吨）[44] - 2024年PVC产能增速预计在4%左右，需求增速或在2%左右；烧碱产能增速预计在4%，需求增速预计在3%左右[65] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额为2,309.79万元；截至2024年3月末，为1280.82万元[7][71] - 2023年度，公司发生管理费用1.75亿元，较上年度上升0.56亿元，主要系职工薪酬中辞退福利同比增加较多所致[7] - 2021 - 2022年公司固定资产减值损失分别为1,845.76万元和1,690.01万元[7] - 2024年3月31日公司短期借款22088.63万元、应付票据7729.90万元、长期借款18260.00万元，合计48078.53万元[71] - 截至2024年5月末，尚未使用的银行授信5.15亿元，其中长期借款授信额度11740.00万元、短期借款授信额度30536.37万元、承兑汇票额度9270.10万元[73] 客户数据 - 报告期内公司主要客户以经销商为主[55] - 2024年1 - 3月发行人前五大客户中，上海上鳌贸易有限公司第一大股东毕晓敏持股94.00%，上海康尼格供应链管理有限公司第一大股东毕晓敏持股99.00%等[56] 未来展望 - 预计2024年煤炭价格中枢将延续下移趋势[32] - 主流行业研究报告认为氯碱行业2024年维持2023年弱势行情，需供给端淘汰落后产能改善供需基本面[63] - 研究报告关于PVC、烧碱价格预测区间下限与当前市场价格基本一致，市场已筑底，进一步下滑可能性较小[63] 应对策略 - 公司为应对风险采取实施再融资募投项目、加强管理、探索新业务增长点等措施[47] 关联交易 - 最近三年关联销售金额分别为0.15万元、800.38万元、1,206.92万元[163] - 最近三年关联采购总金额分别为57,247.42万元、53,968.19万元、24,832.17万元，占当期营业成本的比例分别为24.42%、23.70%、10.15%[163] - 2024年1 - 3月向国家能源集团宁夏煤业有限责任公司销售商品金额为1,707.76万元[170] - 2024年1 - 3月发行人向国家能源集团宁夏电力有限公司采购燃料4684.20万元[178]