证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-003 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方 式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长高少兵先生 主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决 议： 一、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 鉴于公司非独立董事梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生申请辞去董事职 务，根据公司股东三环集团有限公司和襄阳轴承投资发展集团有限公司的推荐， 经董事会提名委员会审核，同意提名张向红先生、李冰先生、覃兆强先生为公 司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届 董事会换届之日止（简历见附件）。 具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-005 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司于2024年3月11日召开的第七届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 6、会议股权登记日：2024 年 3 月 20 日（星期三） 7、出席对象： （1）于股权登记日 2024 年 3 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责 ...

会议安排 - 2023年12月27日董事会通过召开2024年第一次临时股东大会议案[2] - 2023年12月28日刊登股东大会通知[3] - 2024年1月12日下午14：00现场会议召开[3] 投票情况 - 投票股东7人，代表股份213,544,030股，占比46.4618％[5] - 中小股东5人，代表股份1,984,900股，占比0.4319％[5] - 总表决同意213,543,030股，占99.9995％[6] - 中小股东表决同意1,983,900股，占99.9496％[8] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序合规[9] - 法律意见书正本二份，日期为2024年1月12日[9][10]

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-001 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月12日下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月12日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合 3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限 公司办公楼二楼会议室 4、股东大会召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长高少兵 6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式发出。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长高少兵先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2023-031 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份 有限公司办公楼二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》。 1、审议通过《关于为控股子公 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2023-033 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东三环集 团有限公司（以下简称"三环集团"）下属财务公司借款 1000 万元，为境外控 股子公司波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司（以下简称"波兰工厂"）提供 1000 万元人民币（约 600 万兹罗提）的财务资助，财务资助期限不超过 2 年， 利率不低于国内同期银行贷款利率。 2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。 3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响， 整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 一、财务资助事项概述 近年来因受俄乌冲突等因素的影响，波兰工厂钢材、电力、天然气等原材料 及能源的采购成本大幅上升，生产经营流动资金紧张。为缓解波兰工厂的流动资 金需求压力，公司拟向控股股东三环集团下属财务公司借款 1 ...

一、关于为控股子公司提供财务资助事项的意见 独立董事专门会议审核意见：公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自 身正常经营的情况下进行的，有助于保证控股子公司经营业务发展对资金的需求， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本 议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议，审议过程中关联董事梅汉生、 王汉荣应回避表决。 根据《独立董事制度》的规定，独立董事需要对可能损害公司或者中小股东 权益的事项发表独立意见，故对关于为控股子公司提供财务资助事项发表如下独 立意见：公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行 的，有助于保证控股子公司经营业务发展对资金的需求，本次财务资助按照不低 于国内同期银行贷款利率的标准收取资金使用费，提供财务资助行为符合相关法 律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情况。基于独立判断，同意公司向控股子公司提供财务资助。 独立董事： 襄阳汽车轴承股份有限公司 傅孝思 杨晓蔚 施军 独立董事关于为控股子公司提供财务资助事项的意见 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2023年12月27 ...

第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式发出。会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名,会议由监事会主席聂涛女士主持，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2023-032 襄阳汽车轴承股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 1、第七届监事会第十九次会议决议。 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 经审议，监事会认为：公司本次提供财务资助符合公司整体发展战略，有助 于缓解控股子公司经营资金的压力，提升经营效益，有利于公司发展。被资助对 象为公司控股子公司，公司能及时了解其经营和财务状况，不会对公司的经营及 资金安全造成不利影响。本次财务资助按照不低于国内同期银行贷款 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等单独或合计持股1%以上股东可提候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内补选[11] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[13] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[12] - 下列事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：关联交易、变更或豁免承诺方案等[14] 审计委员会规定 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[16] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[19] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职[21] - 保障与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[21] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议不迟于会前三日提供资料，会议资料保存至少十年[22] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 可建立责任保险制度[23] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[23] 其他规定 - 本制度由董事会制定并解释[25] - 本制度自股东大会审议通过之日生效[25]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2023-034 襄阳汽车轴承股份有限公司 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司于2023年12月27日召开的第七届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 ...