恒逸石化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维 护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下简称"证券交易所"）、《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 ...

恒逸石化股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时 确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露中全面、认真 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指信息披露工作中 有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，造成年报披露信息 出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经济损失或 造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 ...

恒逸石化股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东 选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件，以及《恒逸石化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情况， 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举非职工代表董 事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积， 并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也 可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董 事。 第三条 股东会就选举非职工代表董事进行表决时，根据《公司章程》的规 定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。当公司单个股东及其一致行动人 拥有权益的股份比例在 30%以上，或者股东会选举两名以上独立董事时，应当 实行累积投票制。。 第四条 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-088 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 3、出席本次说明会的人员有： 公司董事长兼总裁邱奕博先生、公司副总裁兼董事会秘书兼财务总监郑新刚先生 等相关公司人员参加。 恒逸石化股份有限公司 关于举办 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》已于2025年8月19日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2025年半年度经 营情况，公司定于2025年9月4日（星期四）下午15:00-17:00举行2025年半年度网上业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式 参与，具体如下： 1、时间：2025年9月4日（星期四）下午 ...

股票简称：恒逸石化 股票代码：000703 恒逸石化股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案） （修订稿） 二零二五年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 （一）恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"、"公司"或"本公司"） 第五期员工持股计划须经公司股东会股东会批准后方可实施，本次员工持股计划 能否获得公司股东会股东会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司持股计划管理委员会管理，但能否达 到计划规模、目标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语检查与"释义"部分保持一致。 1、恒逸石化第五期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工 持股计划"）系 ...

股票代码：000703 股票简称：恒逸石化 恒逸石化股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案）摘要 （修订稿） 二零二五年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 （一）恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"、"公司"或"本公司"） 第四期员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获 得公司股东会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司持股计划管理委员会管理，但能否达 到计划规模、目标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语检查与"释义"部分保持一致。 1、恒逸石化第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工 持股计划"）系恒逸石化 ...

会议情况 - 恒逸石化2025年第二次独立董事专门会议于8月5日召开，3位独立董事均出席[1] 议案审议 - 会议审议新增2025年度日常关联交易金额预计议案[1] - 独立董事同意提交公司第十二届董事会第二十六次会议审议[1] 议案优势 - 新增关联交易利于巩固产业链一体化优势[1] 交易原则 - 交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定[1] 利益保障 - 交易履行符合公司和全体股东利益，未影响公司独立性[1]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-085 恒逸石化股份有限公司 关于变更注册资本、住所、经营范围并修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2025 年 8 月 15 日召开第十二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、 住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据最新修订的《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》等法律法规的要求，公司将不再设置监事会或者监事，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，调整公司董事会席位结构，将一名非独立 董事席位调整为职工代表董事席位，同时结合公司业务发展需要、注册资本变化 以及住所变化等实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，具体情 况如下： 三、经营范围变更 公司经营范围由"对石化、化纤行业的投资，有色金属、建筑材料（不含木 材）、机电产品及配件，货运代理（不含道路客货运服务），经营本企业及本企 业成员自产 ...

恒逸石化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"） 的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律法规和规范性文件以及《恒 逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《自律监管指引》及深圳证 券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形； （四）法律法规、规范性文件、深圳证券交易所规定的其他情形。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《 ...

员工持股计划规模 - 参加总人数不超过6000人[8][24] - 所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个持有人不超1%[9][24] - 拟筹集资金总额不超7亿元，自筹和融资各不超3.5亿元，比例不超1:1[10] - 以2023年7月27日收盘价测算，可购买股份上限98314606股，占股本2.68%[11][28] 员工持股计划期限 - 存续期不超过36个月，自最后一笔标的股票过户起算[32] - 锁定期为12个月，自股票购买完成起算[33] 员工持股计划其他规定 - 公司不提供财务资助或贷款担保，资金来源为合法薪酬等[26] - 股票来源为二级市场购买或其他合法方式[27] - 购买和认购价格参照市场价格[31] - 年度报告等公告前有买卖股票限制[35] - 存续期可延长，提前终止有条件，期满或终止后30个交易日清算[32][43] - 员工特定情形下权益转让或不变更[38][39] - 变更、融资参与需经持有人会议和董事会同意[45][48] 员工持股计划流程 - 参与对象符合特定标准，名单经董事会确定等[20][25] - 拟定计划经职代会征求意见，审议后公告[54] - 股东会审议需非关联股东表决权过半数通过[55]