恒逸石化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"） 的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律法规和规范性文件以及《恒 逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《自律监管指引》及深圳证 券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形； （四）法律法规、规范性文件、深圳证券交易所规定的其他情形。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《 ...

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总计1097.71亿美元，较期初增长2.08%[9] - 2025年1 - 6月营业总收入为559.60亿美元，同比下降13.59%[16] - 2025年1 - 6月净利润为2.68亿美元，同比下降51.69%[17] - 2025年1 - 6月基本每股收益为0.07美元，同比下降46.15%[18] - 2025年1 - 6月利息费用为139,864,824.87元，2024年同期为128,551,749.21元[20] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计为59,652,799,220.05元，同比下降[22] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 -2,728,570,262.82元，2024年同期为 -686,019,164.18元[23] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为289,193,537.99元，2024年同期为2,326,274,232.11元[24] - 2025年1 - 6月取得投资收益收到现金2.9亿美元，2024年同期为0[26] 股本变动 - 2021 - 2025年半年度“恒逸转债”“恒逸转2”转股共55,947股，截至2025年6月30日，股本变更为3,666,321,624元[59] 资产项目 - 截至2025年6月30日，公司货币资金期末余额120.97亿元，期初余额130.93亿元[175] - 截至2025年6月30日，公司应收账款期末账面余额73.31亿元，期初账面余额59.58亿元[182] - 应收票据年初余额为878.25万元，本期成本增加93.25万元，期末余额为971.50万元[192] - 其他应收款期末余额为2.26亿元，期初余额为2.62亿元[194] 税收优惠 - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[166] - 海宁新材料、嘉兴逸鹏2024年1月1日至2026年12月31日企业所得税减按15%征收[168] - 恒逸实业国际有限公司2022年至2026年享受5%的企业所得税优惠税率[168] - 恒逸物流国际有限公司新加坡应税所得前1万新加坡元享75%税收减免，1万 - 19万新加坡元部分享50%税收减免[169] - 恒逸实业（文莱）有限公司因项目满足条件享受11年免税优惠[171] - 多家子公司2025年度应纳税所得额减按25%计算，按20%税率缴纳企业所得税[171] - 2022年4月1日至2026年12月31日，广西相关子公司免征地方水利建设基金[172] - 2025年半年度部分公司招用退役士兵按每人每年9000元定额扣税[173] - 2025年半年度部分公司招用重点群体按每人每年7800元定额扣税[174]

编制单位：恒逸石化股份有限公司 单位：人民币万元 恒逸石化股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金 | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2025 年期 | 年半 2025 年度往来 | 年半 2025 年度往来 | 2025年半年度 | 2025 年半 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初往来资 | 累计发生 | 资金的利 | 偿还累计发生 | 年度期末往 | 往来形成原因 | 营性往来、非 | | | | 联关系 | | 金余额 | 金额（不含 利息） | 息（如有） | 金额 | 来资金余额 | | 经营性往来） | | | 浙江恒逸集团有限公司 | 控股股东 | 其他会计科目 | - | 205,928.0 0 | - | 205,928.00 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 海宁恒骐环保科技有限公司 | 控股股东之 | 应收账款 | ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-086 恒逸石化股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸集团 | 指 | 浙江恒逸集团有限公司 | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 逸盛新材料 | 指 | 浙江逸盛新材料有限公司 | | 杭州逸宸 | 指 | 杭州逸宸化纤有限公司 | | 恒逸锦纶 | 指 | 浙江恒逸锦纶有限公司 | | 绍兴恒鸣 | 指 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | | 恒逸己内酰胺 | 指 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | | 青峙码头 | 指 | 宁波青峙化工码头有限公司 | | PTA | 指 | 精对苯二甲酸 | 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 恒逸石化股份有限公司于 2024 年 12 月 24 日披露了《关于 2025 年度日常关联交 易金额预计的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-084 恒逸石化股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的募集资金半年度存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 3 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的核准， 本公司向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。 | | | | | 金额单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | | 募集资金发生额 | | 募集资金净额 | | | | | 298,367.92 | | ...

员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超过4011人，其中董监高11人，员工不超过4000人[8][32] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人不超1%[9][33] - 以2021年3月31日收盘价测算，可购买和持有股份上限95,563,140股，占公司现有股本2.60%[9][37] - 初始拟筹集资金总额不超14亿元，员工自筹不超7亿，金融机构融资不超7亿，比例不超1:1[11] - 存续期不超过60个月，锁定期12个月[12][41][42] 人员持有规模 - 董监高合计持有规模上限2275万份，占比3.25%；员工持有规模上限67725万份，占比96.75%[32] - 倪德锋等7人持有规模上限均为250万份，占比0.36%[32] - 郑新刚等3人持有规模上限分别为150万份，占比0.36%、0.21%、0.21%[32] - 金丹文持有规模上限为75万份，占比0.11%[32] 实施流程与规定 - 须经公司股东会批准，股东会现场与网络投票结合[5][13][94] - 由公司委托专业机构设立专项金融产品管理[10] - 股票来源为二级市场购买或法律法规允许的其他方式[12][36] - 单独或合计持有1/3以上份额持有人可提议召开持有人会议，需1/2以上份额持有人出席[46] - 员工持股计划变更等事项需持有人会议审议并提交董事会通过[47] - 持有人会议提前5个自然日书面通知，紧急情况可口头通知[52][53] - 表决方式为书面表决，每1股份额1票表决权[54] - 提案需1/2以上（不含1/2）多数同意视为通过[54] - 单独或合计持有1/3以上份额员工可在会前3个工作日提交临时提案[56] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[57] - 不定期会议提前5个自然日通知委员，临时会议主任5个自然日内召集[62][63] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[63] 持有人权利义务 - 权利包括按份额享有计划资产权益、参加持有人会议等[65][67] - 义务包括按约缴款、承担风险等[65][67] 其他规定 - 股东会授权董事会全权办理相关事宜[68] - 获股东会批准后，董事会选专业机构管理部分资产[70] - 存续期内，除特殊情况或经会议审议通过，持有人份额不得抵押质押等[72] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益及转让份额[72] - 特定情形下，公司有权取消员工参与资格并强制转让其权益[72] - 存续期届满或提前终止后，30个交易日内完成清算[77] - 设立后变更，需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[80] - 存续期满后自行终止；锁定期满且资产均为货币性资金时可提前终止；存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过，可提前终止或延长[81] - 公司融资时，员工持股计划是否参与及资金解决方案由管理委员会商议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意方可实施[83] - 可委托专业管理机构管理，费用由专项金融产品支付[84][86] - 委托资产运作纳税按国家税收法律法规执行[87] - 投资范围为购买和持有恒逸石化A股普通股股票[88] - 部分董高参与与计划有关联关系，除此外与控股股东等保持独立[89][90] - 各期员工持股计划独立管理、核算，本计划与已存续及后续计划无关联或一致行动关系[92] - 员工出现特定情形，公司承接或不变更其权益[73][74][75][76] 计划拟定与审议流程 - 董事会拟定并征求员工意见后提交审议[93] - 参加对象签署设立及认购协议书[93] - 董事会审议草案，独立董事发表独立意见[93] - 监事会核实持有人名单并发表意见[93] - 聘请律师事务所出具法律意见书[93] - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[93] - 发出股东会通知并公告法律意见书[94] - 股东会审议方案，决议需经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过[94] - 员工持股计划自标的股票登记至名下之日起生效[96]

离职规定 - 未约定保密期限时不少于一年[16] - 持股变动遵守法律及《公司章程》规定[16] - 需履行股份相关承诺[16] - 配合公司重大事项后续核查[16] - 处理离职时未尽事宜[16] 追责机制 - 公司可追究损害公司利益行为责任[18] - 追偿金额含直接、预期损失及维权费用[18] - 异议可15日内向审计委员会申请复核[18] 制度说明 - 以法律等规定为准，董事会审议通过生效[20] - 由公司董事会负责解释[22]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会于9月3日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月3日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票时间为9月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年8月28日[3] 审议事项 - 审议变更注册资本等修订公司章程等议案[4] - 《制定修订废止规章制度》议案有13个子议案[4][18] - 《新增2025年度日常关联交易金额预计》议案有3个子议案[19] 表决规则 - 议案1.00、2.01、2.02、2.03为特别决议事项，须2/3以上投票赞成通过[6] - 议案2.04 - 2.13、3.00为普通表决事项，须1/2以上投票赞成通过[6] - 议案3的子议案3.01和3.02关联交易，浙江恒逸集团及其子公司回避表决[6] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人及委托代理人登记，可现场、邮件或传真[7][8] - 登记时间为2025年8月29日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为恒逸·南岸明珠公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为360703，简称恒逸投票[14] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[14] 其他信息 - 现场会议联系人赵冠双，电话0571 - 83871991等[10] - 恒逸石化2025年第二次临时股东大会委托事宜，委托人承担后果[18] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[18]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要[2][3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》[3][4] - 审议通过变更注册资本等并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[5] 采购销售 - 新增向海南逸盛等采购原材料PTA预计不超300,000万元[6][7] - 新增向杭州逸宸等采购锦纶切片分别不超110,000万元、70,000万元[7] - 新增向绍兴恒鸣采购辅助材料不超1,000万元[7] - 新增向恒逸己内酰胺销售辅助材料不超40,000万元[8] - 新增向绍兴恒鸣销售聚酯产品不超3,000万元[8]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-081 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第二十六次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯、网络或其他方式送达公司全 体董事，并于 2025 年 8 月 15 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会审议通过了《2025 年半年度报告》全文及其摘要，具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网（htt ...