南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-051 详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。 备查文件：第十届监事会第七次会议决议。 特此公告 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日上午 11:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开第十届监事会第 七次会议（以下简称"本次会议"）。召开本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以书 面或电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会 议的监事 3 人，实际出席会议并参加表决的监事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。经会议审议并表决，形成了会议决议，现公 告如下： 审议并通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 | 年期初 | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用资 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | | 占用形 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算 的会计 | 占用资金余额 | | 计发生金额（不含 | 金的利息(如有) | | 还累计发生 | 占用资金余 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 科目 | | | 利息） | | | 金额 | 额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | ...

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序等都符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 审议并通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 董事会认为：《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》根据《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等规定和要求编制，真实、准确、完整地反映了公司报告 期的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-050 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面送达或 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-049 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股 东大会审议，现将具体变更内容公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022] 31 号），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据前述要求对会计政策相关 内容进行相应变更。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-048 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于2023年上半年获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司2023年上半年共 获得政府相关的补助资金615.96万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有 关规定，现将有关情况公告如下： 一、获取补助的基本情况 公司及下属公司 2023 年上半年收到的各类政府补助资金具体如下： | | | | | | | 是否与 | 是否 | 与资产 | 影响 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获取补助的 | 补助项目 | 发放主体 | 补助 | 获得时间 | 补助依据 | 日常经 | 具有 | 相关/ | 本期 | | 单位名称 | | | 金额 | | 或批文号 | 营活动 | 可持 | 与收益 | 利润 | | | | | | | | 相关 | 续性 | 相关 | | | 湖北京和米 | ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 南方黑芝麻集团股份有限公司 3.新能源投资是贵公司做出的一个胆举措，我相信这么巨大的投入绝不是一时冲动的 拍脑袋决策，一定是对市场进行了充分科学论证后关乎贵公司今后的一次生死决择。我们 是局外人，不了解内情，但我相信最知道痛痒的自已，我非常佩服你们的勇气，为贵公翻 身之战点赞。但自从4月1日公告这个消息后，似乎没有得到广大投资者的理解响应，股价 一路跌去20%多，更有甚者，一些自媒体大肆发反向消息，抵毁贵公司，严重低估未来的 发展前景，甚至认为这是作茧自缚。在这种情况下，贵公司一直是保持沉默，这很不利于 聚集人心。我觉得贵公司应加大宣传力度，通过各种渠道阐述宣传你们的决策依据，市场 前景及项目进程时间表，比如第一期工程什么时候能开始投产，什么时间会有投资回报， 这对提振当前股市信心作用很大，股市信心增加了，那些流传的谣言，负面消息将会不攻 自破。一点拙见，祝愿公司今后再创辉惶。 答:您好，感谢您对公司的支持与建议。 4.公司的营业利润为什么一直都在下降？2022年的营业利润下降了这么多，却买了大 量的固定资产，在扩大规模吗？ 答:您好，公司2022年的营业利润下降主要 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023- 032 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 二、公司出席人员 公司董事长韦清文先生，副董事长、副总裁兼财务总监李维昌先生，独立董 事何焕珍女士，副总裁、董事会秘书周淼怀先生。 三、投资者参加方式 1、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 05 月 22 日（星期一）15:00-17:00 通过登录网址 https://eseb.cn/14qyGwUmEta 或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。 2、问题征集 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了 2022 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司 2022 年年度业绩及经营情况，公司定于 2023 年 05 月 22 日在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2022 年度业绩说明会，现将有关情况公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为61,788.53万元，同比下降9.22%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,035.43万元，同比增长62.26%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12,450.99万元，同比增长1374.37%[10] - 公司2023年第一季度研发费用为56.91万元，同比下降35.73%[8] - 公司2023年第一季度投资收益为-15.47万元，同比下降76.83%[8] - 公司2023年第一季度营业外收入为41.52万元，同比增长123.68%[8] - 公司2023年第一季度所得税费用为67.99万元，同比下降70.05%[8] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为247.46万元，同比增长273.66%[9] - 2023年第一季度营业收入为6.18亿元[27] - 归属于母公司所有者的净利润为1,035.43万元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.14亿元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.05亿元[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5,608.79万元[30] - 支付的各项税费为3,454.31万元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元[30] - 递延所得税负债为758.92万元[27] - 归属于母公司所有者权益合计为24.85亿元[27] - 少数股东权益为1.25亿元[27] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日合并资产负债表中，流动资产合计为16.87亿元，非流动资产合计为30.11亿元，资产总计为46.98亿元[25,26] - 公司2023年3月31日合并资产负债表中，流动负债合计为18.12亿元，非流动负债合计为2.68亿元[26] - 公司2023年3月31日合并资产负债表中，货币资金为2.36亿元，应收账款为4.51亿元，存货为4.78亿元[25] - 公司2023年3月31日合并资产负债表中，短期借款为8.96亿元，一年内到期的非流动负债为3.73亿元[26] - 公司2023年3月31日合并资产负债表中，长期借款为2.24亿元[26] 现金流量情况 - 公司2023年第一季度取得借款所收到的现金为24,722.90万元，同比下降46.53%[15] - 公司2023年第一季度偿还债务所支付的现金为30,967.50万元，同比下降41.21%[17] - 公司2023年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为10,061,511.68元[31] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出为39,353,896.16元[31] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-29,271,944.48元[31] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入为249,942,240.00元[31] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出为355,522,098.40元[31] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-105,579,858.40元[31] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-10,423,575.33元[31] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为197,589,401.32元[31] 股东及关联交易 - 公司前10名股东中，李汉朝、李汉荣、李玉琦为公司实际控制人[22] - 股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为黑五类集团的股东，其中李汉朝、李汉荣为兄弟关系，李玉琦与李汉朝、李汉荣为叔侄关系，存在关联关系[22] - 股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦及黑五类集团为一致行动人[22] - 公司终止对天臣新能源有限公司增资暨关联交易事项[25] - 公司全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司主营业务转型为新能源产业生产经营，并在江西省南昌市新建区投资35亿元建设磷酸铁锂储能锂电池生产基地[25] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[31]

公司基本情况 - 公司股票代码为000716，股票简称为黑芝麻[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为301.58亿元，较上年下降25.07%[9] - 公司2022年净利润为-1.40亿元，较上年下降28.68%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为25.89亿元，较上年下降55.31%[9] - 公司2022年基本每股收益为-0.189元，较上年下降28.57%[9] - 公司2022年总资产为468.18亿元，较上年下降8.15%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为247.51亿元，较上年下降5.37%[9] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-5.52%[9] - 公司2022年营业收入扣除后金额为300.39亿元[9] 主营业务及产品 - 公司2022年年度报告中提到公司主营业务为健康食品生产经营，致力于为消费者提供营养均衡的高品质健康食品，是国内糊类食品的细分龙头企业[15] - 公司的主要产品包括南方黑芝麻糊、黑芝麻丸、黑芝麻饼、黑芝麻糕、黑芝麻曲奇饼干、黑芝麻系列饮品、富硒大米、休闲糖果等多个系列产品[15] 电商业务 - 公司通过电子商务业务拓展已成为国内一流的电商平台战略运营专家和电子商务领跑者，提供一站式电商营销策划解决方案[15] - 公司在电商代理业务、新内容电商业务方面已形成较明显的优势，成为国内具有较大影响力的纯互联网渠道运营商，私域数字化营销、电商直播等新营销业务发展势头良好[17] 财务指标 - 公司2022年销售费用同比下降38.98%，主要是由于公司减少了终端促销费用投入[43] - 公司2022年财务费用同比下降30.77%，公司充分利用金融机构出台的相关优惠政策降低了利息费用[43] - 公司2022年研发投入同比下降77.97%，2022年没有设立需要重大资金投入的研发项目[44] 经营情况 - 公司2022年销售量同比下降5.34%[29] - 公司2022年直饮类生产量同比下降41.21%[29] - 公司2022年直饮类库存量同比下降36.34%[29] 公司发展战略 - 公司计划围绕健康产业经营战略，聚焦健康食品产业，优化糊类产品力和开发黑芝麻粗粮食养产品[96] - 公司将持续推动发展黑芝麻饮料化产品，探索符合市场需求的饮品[97] - 公司通过不断发掘新人群的精细化需求，创新性地开发出新兴品类，以填补潜在需求缺口[98] - 公司创新研发机制，以用户思维开发新品、提升现有产品，并持续推进产品结构调整[98] 公司治理及内控 - 公司按照相关法律法规制定了公司治理相关规章制度，不断完善公司法人治理结构[143] - 公司严格遵守信息披露义务，确保投资者公平获取公司信息[144] - 公司报告期内建立了较为完善的内部控制体系，对内部控制体系进行适时的更新和完善，确保内部控制工作的实施情况真实准确[194]

业绩情况 - 一季度业绩低于预期，原因是对新产品营销策略、销售管理模式等进行重大调整，影响了销售经营 [2] 销售模式与策略变革 - 变革销售管控模式，饮品销售由大区管理向销售部转变，强化区域管控 [3] - 加强终端建设，提升产品市场拉动力 [3] - 糊类事业部打造1000家样板销售终端，饮品事业部为黑芝麻乳打造河南、深圳样板市场并复制经验 [3] - 计划推出新产品投放市场，丰富产品线，提升竞争力 [3] 股权激励 - 股权激励方案是综合考虑公司发展战略、经营目标、实际情况和市场竞争环境制定的，业绩条件有挑战性，可激励核心管理人员，公司有希望实现目标 [3] 广告费用与策略 - 预计今年广告费支出不会大幅增加，但变革广告投放策略，稳定传统媒体投放，加强新媒体投放，提高宣传效率 [4] 成本控制 - 从原材料采购方面控制成本，根据季节价格波动特点战略收储，降低采购价格 [4] - 挖掘内部潜力，强化成本控制，压缩管理费用支出 [4] 外延式发展 - 年初投资设立华盖南方产业并购基金，围绕食品业务加大产业并购，整合内外部资源，做强做大主业 [4] 再融资计划 - 目前暂时没有相关计划 [4] 互联网+发展 - 2013年成立电子商务公司进行初步尝试，关注并加强研究互联网+与传统营销模式结合，持续推进相关工作 [4] 转型发展 - 坚持食品主营业务为核心，整合产业上下游资源，做强做大核心业务 [5]