人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告的超400人[1] 业绩数据 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] - 2023年年审挂牌公司客户163家，审计收费0.35亿元[2] - 公司所在同行业上市公司审计客户家数为2家[2] 会议事项 - 2024年4月17日召开九届五次董事会会议和九届四次监事会会议[3] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，通过续聘致同所议案[4] - 2025年1月6日第九届董事会审计委员会通过《2024年度审计工作计划》[6] - 2025年3月31日第九届董事会审计委员会通过《公司2024年度财务报告初稿》[6] - 2025年4月7日第九届董事会审计委员会审议多项报告及议案并同意提交董事会审议[6]

内控缺陷认定标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 盈利时单项缺陷影响水平达或超合并报表税前利润5％为重大缺陷[8] - 盈利时单项缺陷影响水平低于5％但达或超2％为重要缺陷[8] - 亏损时单项缺陷影响水平达或超合并报表销售收入0.5％为重大缺陷[9] - 亏损时单项缺陷影响水平低于0.5％但达或超0.2％为重要缺陷[9] - 非财务报告单项缺陷影响水平达或超合并报表销售收入0.5％为重大缺陷[15] - 非财务报告单项缺陷影响水平低于0.5％但达或超0.2％为重要缺陷[15] - 盈利时多个缺陷汇总影响水平达或超合并报表税前利润5％为重大缺陷[8] - 亏损时多个缺陷汇总影响水平达或超合并报表销售收入0.5％为重大缺陷[11] - 非财务报告多个缺陷汇总影响水平达或超合并报表销售收入0.5％为重大缺陷[16] - 个人舞弊等内控缺陷一般缺陷认定标准为财产损失<100万元[17] - 个人舞弊等内控缺陷重要缺陷认定标准为100万元≤财产损失<1000万元[17] - 个人舞弊等内控缺陷重大缺陷认定标准为财产损失≥1000万元[17] 非财务报告内控重大缺陷迹象 - 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效[18] - 缺乏民主决策程序如“三重一大”决策程序[19] - 违反国家法律法规如环境污染[19] - 管理人员和技术人员纷纷流失[19] 报告期内控情况 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[20] - 未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[20] - 针对发现的内部控制一般缺陷，公司整改并取得成效[20]

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-017 中原大地传媒股份有限公司 关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于2025年4月 17日召开九届十一次董事会会议，审议通过《关于增补第九届董事会 专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他相关规定，经公司董事长提名，增补公司独立董事江 崇光先生为公司第九届董事会发展与战略委员会委员、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员、关联交易管理委员会委员以及提名委员 会委员暨主任委员（个人简历附后），调整后具体情况如下： | 序号 | 专业委员会 | 主任委员 | | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 发展与战略委员会 | 王 庆 | 林疆燕、董中山、江崇光 | | | | 2 | 薪酬与考核委员会 | 黄国宝 | 王 | 庆、 ...

业绩总结 - 2024 年与中原出版传媒应收账款往来累计 151.61 万元，偿还 29.86 万元，期末余额 121.75 万元[5] - 2024 年与《中学生学习报》社应收账款往来累计 794.80 万元，偿还 900.94 万元，期末余额 176.38 万元[5] - 2024 年河南新华印刷集团其他应收款期末余额 8,335.00 万元[6] - 2024 年北京大地万策文化其他非流动资产业务期末余额 29,867.00 万元[6] - 2024 年郑州文华置业其他非流动资产业务期末余额 7,775.00 万元[6] - 2024 年其他关联资金往来期末余额 59,094.88 万元[6] - 2024 年河南新华物资集团其他应收款期末余额 879.88 万元[6] - 2024 年河南新华物资集团其他非流动资产业务期末余额 11,895.25 万元[6] - 2024 年与华夏科文应收账款偿还 129.16 万元，期末余额 17.98 万元[6] 其他 - 汇总表于 2025 年 4 月 17 日获第九届董事会第十一次会议批准[6]

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-022 中原大地传媒股份有限公司 关于 2024 年度资产减值准备计提及核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通过《公司关 于 2024 年度资产减值准备计提及核销的议案》。根据《企业会计准则》和 公司会计政策、会计估计等相关规定，在公司 2024 年度审计报告中，对 应收账款、其他应收款、应收票据、存货等资产计提了减值（跌价）准备， 同时依据公司经营情况核销了部分资产。具体情况如下： 一、减值（跌价）准备计提情况 （一）整体情况 8,195.06 万元。 二、资产核销情况 （一）整体情况 2024 年度公司核销各类资产 13,710.92 万元，其中核销应收账款 9,586.96 万元、其他应收款 760.22 万元、存货 3,363.74 万元。 2024 年度公司共计提各类资产减值（跌价）准备 15,297.65 万元， 其中信用减值损失 7 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入98.57亿元，同比增长0.24%[1] - 营业利润13.30亿元，同比增长10.03%[1] - 利润总额13.25亿元，同比增长8.97%[1] - 归属于上市公司股东的净利润10.30亿元，同比减少25.84%[1] - 扣非后净利润12.50亿元，同比增长12.11%[1] - 基本每股收益1.01元，同比减少25.74%[1] - 公司总资产181.79亿元，同比增长3.96%[1] - 净资产114.91亿元，同比增长5.19%[1] 用户数据 - 中小学数字教材服务平台用户突破185万[4] - 融媒体矩阵用户超1300万人，年观看量4.8亿次[6] 未来展望 - 2025年围绕相关课程研发完成至少100门精品课程[21] - 计划培育3 - 5个有IP品牌影响力的成熟景区项目[24] 新产品和新技术研发 - 全年立项科创项目38个，投入研发资金737万元[5] - 完成印刷智能化改造11项[5] 其他新策略 - 围绕产业园工程建设与未来运营谋划，提升规范化管理水平[24] - 深化体制机制改革，提升现代化企业治理能力[24] - 提升信息化管理水平，推动数字新基建[24] - 强化私有云、自有大模型算力、数据中台等基础建设[24] - 推动协同办公系统、财务共享系统等落地实施[24] 其他要点 - 2024年获国家级奖项和资助54种、省部级82种[2] - 6种图书获“中国好书”奖，8个项目入选国际出版工程，版权输出271种[2] - 7家出版社上榜“2024年中国图书海外馆藏影响力前100强”[3] - 图书版权输出271种，同比增长52.25%[3] - 数智化作业评价系统市县区全覆盖[4] - 全年研发精品校本课程84门，覆盖学生14万人次[4] - 开展研学活动3889场[4] - 第三届书香河南大会主会场参观人次突破5万，新媒体话题浏览量超6亿次[6] - 2024年公司董事会召开4次会议，审议通过18项议案[7] - 报告期内公司发布45份公告，含4份定期报告和41份临时性公告[13] - 过去一年累计接听投资者来电100余次，解答咨询109条[15]

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的 规定，本着对全体股东和公司负责的原则，认真履行法律法规所赋予 的权力、责任、义务，独立行使监事会监督职责。通过参加股东大会、 召开监事会会议、组织实施专项检查等方式，参与了公司重大事项的 决策，对公司重大决策事项、决议、表决程序进行了监督和审查，对 公司依法运作情况进行了检查，对公司董事及高级管理人员履职情况 进行了监督，促进了公司规范运作，切实维护了公司股东的合法权益。 现将公司监事会 2024 年主要工作报告如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次全体会议，审议 11 项议案， 所有议案均获得全票通过。每次会议的召集、召开程序、决议、记录 等均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | | | 决议事项 | | --- | --- | --- | --- | ...

中原大地传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事独立性自查情况，中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会就公司现任独立董事黄国宝先生、魏紫女 士、孙剑非先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄国宝先生、魏紫女士、孙剑非先生的任职经历 及其签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股 份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 ...

担保信息 - 拟为新华物资集团及其子公司提供不超4亿银行综合授信担保[1] - 担保期限自股东大会审议通过起24个月[3][5][7] - 九届十一次董事会于2025年4月17日审议通过担保议案[1] 被担保方情况 - 新华物资集团拟获担保2.2亿，2024年末营收4.95亿、净利润2114.61万[2][3] - 河南国光拟获担保1.5亿，资产负债率72.92%[1][4][5] - 河南托利拟获担保3000万，2024年末营收6.03亿、净利润664.19万，资产负债率93.54%[1][6][7] 公司担保现状 - 截至2024年12月31日，已审批担保额度4.65亿[12] - 担保实际发生余额3.85亿，无逾期担保[12] - 实际担保余额占最近一期经审计净资产3.27%[12]

公司规模 - 公司职工总数1.27万人[3] 业务成果 - 规划研发五育并举课程98个，交付使用学科融合课程26个，实现33个市县区中小学课程落地全覆盖，累计研发课程200余门，服务全省200多万名学生[5] - 组织文化体验等活动1.5万余场[7] - 书香河南第三届全民阅读大会和中原书香节引发读者群众超6亿次全网点击、破10万人次现场参与[7] - 书香河南公共文化平台和百姓文化云新增浏览量4673万次、数字资源1.8万个、文化活动9680场[7] - 《诗书里的成长》获中宣部“五个一工程”奖，2种图书获评2024年度“中国好书”，6种选题列入中宣部主题出版重点出版物选题规划，全年斩获国家和省部级奖项资助135种[8] - 年均为全省群众提供近50万种、2500万册优质图书，举办主题阅读活动12000余场、系列阅读赛事6000场[10] 业务发展 - 推进22家传统门店创意设计、13家书店卖场重装启航[9] - 对50个新申报项目进行筛选，增补立项8个重点项目[9] - 2024年度确定重点项目56个、重点工作任务16项[10] 财务数据 - 2024年农副产品销售245万元，较上年增长40%[12] - 2023年度现金分红总计4.29亿元，占净利润30.94%，股息率达3.61%[15] - 2024年公司总市值较年初增加20.97亿元，涨幅22.02%，增速排名第6位[16] 社会责任 - 全年各类社会捐赠费用达500多万元[11] - 为新疆生产建设兵团第十三师捐赠图书13000余册[12] - 捐赠价值20万元物资提升乡村基层办公环境[12] 其他 - 东岳红色教育培训中心接待培训2000人，创收15万元[12] - 通过智能化管理提高材料利用率20%[13] - 全年发展70余名党员，组织280多个基层党组织参与活动，组建109支党员先锋队[4]