审计委员会构成 - 审计委员会成员由五名非公司高级管理人员的董事组成，含三名独立董事[5] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] 审计委员会会议 - 每半年至少督导检查公司重大事件和大额资金往来情况一次[9] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[17] - 审议年报审计事项，会议召开前七天通知全体委员[23] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，相关事项过半数同意后提交董事会审议[7] - 监督及评估外部审计机构工作，含独立性和专业性[8] - 监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度建立和实施[8] - 审阅公司财务报告，对真实性、完整性和准确性提意见[10] - 监督及评估公司内部控制，评估制度设计适当性[11] 审计时间安排 - 进场审计时间不得晚于每一会计年度结束后三十日内[19] - 会计师事务所完成年度财务报告审计后，五个工作日内提交审计委员会审核[22] - 审计委员会在股东大会决议披露后三个工作日内报告河南证监局[22] 审计相关要求 - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录相关情况[19][21] - 与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作时间安排[19] - 年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后审阅财务会计报表并形成书面意见[21] - 原则上年报审计期间不得改聘年审会计师事务所，改聘需经董事会和股东大会决议[21] - 向董事会提交会计师事务所年度审计总结报告和下年度续聘或改聘决议[22] 保密要求 - 年度报告编制和审议期间，审计委员会成员及相关人员负有保密义务[23]

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2023-044 号 中原大地传媒股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》规定："审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"。公司对第九届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、 总经理林疆燕不再担任第九届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作， 充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举董事 马雪担任第九届董事会审计委员会委员，与魏紫（主任委员）、王庆、 黄国宝、孙剑非共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自此次 董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 1 关于调整第九届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开九届四次董事会会议，审议通过了《关于调整第九届董 事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第九届董事会审计委员会 部分委员 ...

中原大地传媒股份有限公司 创新研发专项资金管理暂行办法 （经公司 2023 年 12 月 21 日召开的九届四次董事会审议通过） 第一章 总 则 （三）公司财务部、项目承担单位财务部门对专项资金支出手 续的合法性、规范性、完整性进行审核并承担责任。 第五条 专项资金不得挤占、挪用、截留，不得用于支付各种 罚款、捐赠、赞助、股权投资等，不得用于国家和省级及地方各级规 定禁止列支的其他支出。 第二章 资金支持方向和开支范围 第一条 为贯彻落实中原出版传媒集团党委创新研发战略部署， 规范出版融合发展（郑州）重点实验室、数字出版应用智能部署重点 实验室两个国家重点实验室（简称"重点实验室"），以及中原大地 传媒股份有限公司（简称"公司"）系统科研项目的创新研发经费投 入、使用，明确资金支出审批流程，提高资金使用效益，根据《公司 章程》《河南省省级创新研发专项资金管理办法》《河南省省级宣传 文化发展专项资金管理办法》等有关文件规定，结合公司财务支出管 理规定，制定本办法。 第二条 本办法所指创新研发专项资金是经公司总经理办公会 研究决定，由公司每年安排 1000 万元人民币（下同）作为创新研发 类项目专项经费，根据项目 ...

中原大地传媒股份有限公司 董事会议事规则 （修订版） 第一章 总则 第一条 为规范中原大地传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和 决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中原 大地传媒股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、行政法规和公司章程 等规定行使职权，严格按照法律、行政法规及公司章程等规定组织召开董事会，保证董 事能够依法行使权利。 第二章 董事会的组成、职权及审批权限 第三条 公司董事会由九名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一名，副董 事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）审定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2023-042 号 中原大地传媒股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议 案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知时间和方式：公司九届四次董事会会议通知于 2023 年 12 月 11 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。 2.会议召开的时间地点和方式：2023 年 12 月 21 日，本次董事 会以通讯表决方式在郑州、北京、上海三地召开。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。 具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于调整第九届董事会 审计委员会委员的公告》。 2.审议并通过了《关于深圳市托利贸易有限公司吸收合并深圳市 同顺达实业发展有限公司的议案》； 表决结果：9 票赞成， ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监管管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具 备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 中原大地传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （修订版） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充 ...

中原大地传媒股份有限公司章程 中原大地传媒股份有限公司 章 程 （修订版） 二○二三年十二月 中原大地传媒股份有限公司章程 目 录 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 中原大地传媒股份有限公司章程 中原大地传媒股份有限公司章程 第一章 总 则 - 1 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 中原大地传媒股份有限公司章程 - 2 - 第 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2023-043 号 中原大地传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 | | 董事职责的情形，由此造成独立 | 的要求，参加中国证监会及其授权 | | --- | --- | --- | | | 董事达不到章程规定的人数时， | 机构所组织的培训。 | | | 公司应按照规定补足独立董事人 | | | | 数。 | | | | （五）独立董事及拟担任独立 | | | | 董事的人士应当按照中国证监会 | | | | 的要求，参加中国证监会及其授 | | | | 权机构所组织的培训。 | | | | 第一百一十一条 独立董 | 第一百一十一条 独立董 | | | 事任职资格除满足本章程规定的 | 事任职资格除满足本章程规定的 | | | 董事任职条件外还必须具有以下 | 董事任职条件外还必须具有以下 | | | 条件： | 条件： | | | （一）根据法律、行政法规及 | （一）根据法律、行政法规及 | | | 其他有关规定，具备担任公司董 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中原大地传媒股份有限公司营业收入为23.08亿人民币，同比增长2.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.14亿人民币，同比增长5.53%[5] - 公司净利润为700.04亿，较上期增长34.88亿，每股收益为0.67元[13] 资产情况 - 总资产为162.37亿人民币，较上年度末增长2.76%[5] - 公司流动资产合计为79.93亿人民币，较上年同期略有下降[10] - 非流动资产中，长期股权投资为3.37亿人民币，较上年同期有所增长[10] - 2023年第三季度，中原大地传媒股份有限公司资产总计达到1623.67亿，较上期增长约435.46亿[11] 股东情况 - 前十名股东中，中原出版传媒投资控股集团有限公司持股占比最高，为70.34%[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较上年同期下降12.96%[5] - 中原大地传媒股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为2610.27亿元[16] - 中原大地传媒股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为3149.85亿元[16] - 中原大地传媒股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为101.39亿元[16] - 中原大地传媒股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为461.68亿元[16] - 中原大地传媒股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-461.77亿元[16]

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2023-040 号 中原大地传媒股份有限公司 关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司 提供银行综合授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与兴业银行股份有限公司郑州分行签署了关于公司为全资子公 司河南新华物资集团有限公司（以下简称"新华物资集团"）及其全 资子公司河南省国光印刷物资有限公司（以下简称"河南国光"）和 河南托利印刷包装机械有限公司（以下简称"河南托利"）提供担保 的《最高额保证合同》。 一、本次担保的履行程序概述 2023 年 4 月 25 日，公司八届二十一次董事会审议并通过了《关 于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信 担保的议案》，公告的具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登于《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为河南新华物资集团 有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的公告》（公告编号： 2023-016 号）。 2023 年 5 月 20 ...