公司基本信息 - 公司注册地址为长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708[8] - 公司办公地址位于长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼[9] - 公司联系人为李志科和陈薇伊，联系电话为0731-88789296[9] - 公司的电子信箱分别为hnfz@hnfzgf.com、lzk@hnfzgf.com和cwy@hnfzgf.com[9] - 公司股票代码为000722[7] 公司业务信息 - 公司主营业务经历多次变更，涉及销售农副产品、水产品、养老、养生、医疗机构投资等多个领域[10] - 公司主要从事清洁能源、自然资源、医养健康相关业务[23] 公司财务信息 - 公司2023年营业收入为292,477,323.93元，同比下降30.48%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为49,466,644.79元，同比下降28.46%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为369,545,872.96元，同比增长370.36%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.11元，同比下降26.67%[12] - 公司2023年总资产为3,622,761,673.15元，较上年下降0.44%[14] 公司并购信息 - 公司收购恒光电力持有的蟒电公司3.06%股权，并将其纳入公司合并报表范围[3] - 公司2023年收购蟒电公司部分股权并完成董事会改组选举工作[28] - 公司2023年完成对蟒电公司的控制，并将其纳入公司合并报表范围[17] 公司战略规划 - 公司未来发展战略是聚焦能源核心主业，稳健发展自然资源产业，全力打造区域一流能源上市公司[106] 公司治理信息 - 公司严格遵守相关法律法规和规范性文件要求，建立健全的公司治理体制机制[110] - 公司股东大会召开方式包括现场投票和网络投票相结合，确保股东权益得到充分保障[110] - 公司始终坚持党的领导，加强党的建设，将国有企业党建工作要求写入公司章程[110] 公司内部控制 - 公司报告期内内部控制体系设计合理，执行有效，不存在重大缺陷和重要缺陷[159] - 公司全面贯彻落实维护社会稳定工作，健全公司维稳工作机制，规范工作程序，有效化解影响社会稳定的各类矛盾纠纷和不安定因素[174] 公司人员信息 - 公司董事长为韩智广先生，现任湖南发展集团股份有限公司党委书记、董事长[130] - 公司总裁为刘志刚先生，现任湖南发展集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁[130] - 公司独立董事李培强先生是湖南大学教授，现任湖南发展集团股份有限公司独立董事[130] 公司会议信息 - 公司在2023年召开了多次董事会会议，包括第十届董事会和第十一届董事会[138][140][141][142][143][144][145][146][147] 公司财务政策 - 公司财务政策稳健，资产、资金安全，无大股东及关联方占用公司资金情形[175]

湖南发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

为满足公司业务发展及日常生产经营需要，结合公司实际情况及发展战略， 公司及下属各级控股子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过15亿元人民 币的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、并购贷款、银 行承兑汇票等业务，并按照相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作 为上述综合授信的抵押物或质押物。授信期限为本次董事会审议通过之日起至 2025年04月30日。公司董事会授权经营层在年度融资预算范围内按规定办理后续 融资事宜，由融资主体法定代表人签署相关文件。 上述授信额度、授信期限以金融机构实际批复为准，融资金额及方式以公司 实际需求为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 特此公告 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-014 湖南发展集团股份有限公司 关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议暨2023年度董事会审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的 议案》。现将相关事项公告如下： 湖 ...

一、拟聘请会计师事务所的基本信息 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-015 湖南发展集团股份有限公司 关于聘请公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为保持 公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展需要，按照《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《公司章程》等有关 规定，公司经履行邀标程序，拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度年报及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 67.8 万元。 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

湖南发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，依法 独立行使职权，对公司规范运作、财务状况、收购及出售资产、关联交易等重 要事项及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查，积极维护公司 和股东的合法权益。现就监事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会换届选举情况 因公司第九届监事会任期届满，公司分别于 2023 年 03 月 29 日、2023 年 04 月 19 日召开第九届监事会第十二次会议暨 2022 年度监事会及 2022 年度股东 大会，同意选举倪莉女士、徐志明先生为第十届监事会股东代表监事。上述 2 名监事与公司 2023 年 04 月 17 日召开的职工代表大会选举出的职工代表监事蔡 治舟先生共同组成公司第十届监事会。2023 年 04 月 19 日，公司召开第十届监 事会第一次会议，同意选举倪莉女士为监事会主席。 二、监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共 ...

目 录 | | | | | 二、附件………………………………………………………… | 第 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… | 第5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-105 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，湖南发展公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 湖南发展集团股份有限公司全体股东： 按照《企业 ...

湖南发展集团股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规 定的要求，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 经公司第十届董事会第二十一次会议审议批准，为进一步优化公司资产结构， 提升资金使用效率，根据公司发展战略规划，董事会同意公司在授权金额范围内 以自有资金参与认购吉林化纤股份有限公司（以下简称"吉林化纤"）非公开发 行股票。 三、内控制度执行情况 公司制定了《投资管理办法（试行）》《公司项目投资前期工作管理办法》 《内部控制制度》，对于证券投资的审批权限及程序、监控、管理和信息披露等 方面作出规定，采取有效措施加强投资决策，投资执行和风险控制等环节的管控 力度，防范和控制公司投资风险。 2023 年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等规范性文件及相关管理制度的要求开展证券投资业 务 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-010 湖南发展集团股份有限公司 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会决议公告 2、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二 次会议暨 2023 年度董事会通知于 2024 年 03 月 23 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 04 月 02 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 2023 年公司实现归属于上市公司股东的净 ...

湖南发展集团股份有限公司监事会 监事会审阅了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内 容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，反映了公司治理和 内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规 章制度的贯彻执行。2023 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控 制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》不存在异议。 湖南发展集团股份有限公司监事会 对公司2023年度内部控制评价报告的审核意见 2024 年 04 月 02 日 ...

湖南发展集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪尽 职守、认真履职。现将 2023 年度公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 2、投资者保护能力 一、2023 年度审计机构的基本信息 （一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 人员数量 | 签 ...