会议信息 - 公司第十一届董事会第十四次会议通知于2024年04月19日发出[2] - 本次董事会会议于2024年04月26日召开[3] - 本次董事会会议应出席董事5人，实际出席5人[4] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》，5票赞成[5][6] - 审议通过《关于修订公司专门委员会实施细则的议案》，5票赞成[7][8] - 审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》，5票赞成[9][10] 其他情况 - 本次会议听取同一控制下企业合并追溯调整财务数据情况[11]

审计委员会构成 - 由至少三名非高管董事组成，独立董事应过半数[5] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 审计工作安排 - 指导内审制度，每季度审阅计划[9] - 内审部门每年提交报告，委员会每季度汇报工作[10] - 督导内审部门半年检查重大事件[10] 其他 - 年度报告披露履职情况[12] - 实施细则2024年4月26日生效，旧细则废止[1][19]

营业收入及利润 - 湖南发展集团2024年第一季度营业收入为84,954,395.71元，同比增长44.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为25,759,297.06元，同比增长571.42%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,828,032.62元，同比增长1,227.24%[5] - 公司水电业务板块营业收入较上年同期大幅增长，导致营业利润增长399.34%[21] - 公司水电业务板块营业收入较上年同期大幅增长，利润总额增长441.29%，净利润增长746.97%[22] - 公司持续经营净利润增长746.97%，少数股东损益减少86.65%[23] - 归属于母公司所有者的综合收益总额增长571.42%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为38,340,775.32元，同比增长44.32%[5] - 本期发生额主要系出售吉林化纤股票导致收回投资收到的现金减少54.38%[25] - 上期主要系收到联营企业分红，取得投资收益收到的现金减少100%[26] - 收到其他与投资活动有关的现金增加276.86%[27] - 投资活动现金流出小计增加238.42%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为3834.08万[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-8888.32万[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5054.25万[48] 资产及负债 - 总资产为3,257,992,933.68元，较上年度末下降10.07%[6] - 公司支付蟒电公司46%股权收购款，导致货币资金减少49.85%[14] - 公司确认的可抵扣暂时性差异增加，导致递延所得税资产增加69.06%[15] - 公司出售吉林化纤股票，导致交易性金融资产减少100.00%[14] - 公司收购控股股东所持蟒电公司46%股权，以自有资金37,383.20万元完成交易[37] - 公司购买土地使用权，以总价3,513.81万元购买90,796平方米生产及配套用地使用权[37] - 公司转让控股子公司湖南发展养老82.50%股权给医药私募基金公司，转让价为617.10万元[38] - 公司决定投资建设屋顶分布式光伏项目，总装机约9.956MWp[38] - 公司控股股东更名为“湖南省能源投资集团有限公司”，注册资本由150亿元变更为300亿元[39] - 公司2023年度每10股派发现金红利0.5元，总计派发现金红利23,207,914.10元[39] - 公司聘请中审华会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用为67.8万元[40] - 公司资产负债表显示，期末流动资产为1,217,145,389.32元，非流动资产包括固定资产、投资性房地产等[42] - 非流动资产合计为2,040,847,544.36元，较上期略有下降[43] - 流动负债合计为134,544,949.94元，较上期略有下降[43]

湖南发展集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月 26 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《公司 章程》规定的其他事项。 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，提高独立董事专门会议规范运作和科学 决策水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 第六条 独立董事专门会议根据工作需要，不定期召开会议。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议，并取 得全体独立董 ...

湖南发展集团股份有限公司 章程 二〇二 四 年四 月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 5 | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 公司党委 24 | | | | 第六章 董事会 26 | | | | 第一节 董 | 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 35 | | | | 第八章 监事会 38 | | | | 第一节 监 | 事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第九章 财务会 ...

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近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了衡东县市场监督管 理局颁发的营业执照。现将营业执照的基本信息公告如下： | 名称 | 湖南发展小初新能源有限公司 | | --- | --- | | 类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 住所 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇小初茶场 | | 法定代表人 | 王磊 | | 注册资本 | 壹仟万元整 | | 统一社会信用代码 | 91430424MADJJYUU0K | | 成立日期 | 2024 年 04 月 22 日 | | 经营范围 | 一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务； 光伏设备及元器件销售；风电场相关系统研发；储能技 | | | 术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理 | | | 服务；风电场相关装备销售。（除依法须经批准的项目外， | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 04 月 16 日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据 公 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-022 湖南发展集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 二、会议召开情况 1、召集人：公司第十一届董事会。 2、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 04 月 23 日（周二）15:30 开始。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 04 月 23 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2024 年 04 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼公 司会 ...

2、本次董事会会议于 2024 年 04 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-020 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 04 月 09 日以电子邮件等方式发出。 湖南发展集团股份有限公司董事会 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2024 年 04 月 16 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 详见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-021）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-021 湖南发展集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟以自有资金在湖南省衡阳市衡东 县投资设立全资子公司湖南发展小初新能源有限公司（暂定名），统筹开发该地 区的新能源项目，注册资本拟为人民币 1,000 万元，公司拟持有 100%股权。 股权结构：拟为公司持股 100% 以上信息均以市场监督管理局最终核准为准。 二、投资标的的基本情况 公司名称：湖南发展小初新能源有限公司（暂定名） 公司类型：拟为有限责任公司 注册资本：拟为 1,000 万元人民币 注册地址：拟为湖南省衡阳市衡东县 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相 关系统研发；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务； 光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电 业务；输电、供电、受电 ...